业绩说明会信息 - 2024年4月16日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为自行视频录制和网络文字互动问答结合[2][3][4] 参与人员 - 董事长潘丁睿、董事会秘书张佩等参加[4] 投资者参与 - 2024年4月9 - 15日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录上证路演中心网站或发邮箱[2][5] - 2024年4月16日13:00 - 14:30可在线参与[4] 其他 - 2024年4月4日发布2023年年度报告[2]

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，本着勤 勉尽责的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展 状况，在监督及评估外部审计机构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等 方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员会作用。现将公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年 1-4 月，公司第五届董事会审计委员会由崔艳秋女士、潘丁睿先生、 马新智先生三名董事组成，独立董事崔艳秋女士担任审计委员会召集人。 2023 年 5 月，因公司董事会换届，董事会选举孙杰先生、潘丁睿先生、马 新智先生为公司第六届董事会审计委员会委员。孙杰先生和马新智先生均为独立 董事，其中孙杰先生为会计专业的独立董事，担任召集人，审计委员会成员的组 成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、2023 年审计委员会会议召开情况 报告期， ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-015 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联 交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项， 关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 需提交公司股东大会审议，控股股东潘锦海将回避表决。 2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助 于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2024年度日常关联交 易类别及金额，定价公允，符合公平 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和新疆汇 嘉时代股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 的议案》。公司董事会审计委员会全体成员认真、全面审查了关于续聘 2023 年 度财务审计及内部控制审计会计师事务所事项的相关文件，认为：大信会计师事 务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 2022 年度提供审计 服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项工作。同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构， 分别支付 80 万元和 30 万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一 ...

公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

新疆汇嘉时代百货 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 12-00009 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

独立董事评估 - 公司对在任及报告期内离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

人员情况 - 截至2023年12月31日从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] - 近三年项目质量复核人员刘会锋累计复核上市公司审计报告36份[4] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚3次等，33名从业人员受相关处罚[5] 业务相关 - 2023年度识别公司主要业务风险和重要审计领域[8] - 2023年为公司重大会计审计事项提供咨询及解决方案[6] - 2023年度质量复核人员对公司审计提出复核意见[7] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[11] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[12]

财务审计 - 审计公司于2024年4月2日对公司2023年财务报表出具审计报告[2] 往来资金情况 - 和田帝辰医药生物科技有限公司2023年初往来资金余额0.33万元，偿还累计发生金额0.33万元[10] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司2023年初往来资金余额4.57万元，往来累计发生金额33.84万元，往来资金利息15.16万元，偿还累计发生金额23.26万元[10] - 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司2023年初往来资金余额0.25万元，往来累计发生金额3.49万元，往来资金利息3.46万元，偿还累计发生金额0.28万元[10] - 新疆康宇翔生物科技有限公司2023年往来累计发生金额0.92万元，偿还累计发生金额0.92万元[10] - 昌吉市汇投房地产开发有限公司2023年初往来资金余额132.97万元，往来累计发生金额2691.84万元，偿还累计发生金额2824.81万元，年末往来资金余额0.00万元[10] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司（其他应收款）2023年往来累计发生金额0.96万元，偿还累计发生金额0.96万元[10] - 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司2023年往来累计发生金额34.03万元，往来资金利息30.44万元，偿还累计发生金额3.59万元[10] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司（应收账款）2023年初往来资金余额0.49万元，往来累计发生金额506.01万元，偿还累计发生金额500.49万元，年末往来资金余额6.01万元[10] - 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司2023年初往来资金余额0.05万元，往来累计发生金额612.58万元，偿还累计发生金额522.13万元，年末往来资金余额90.50万元[10] 账款数据 - 昌吉市汇投房地产开发有限公司应收账款为50[11] - 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司预付款项期初为16,200，期末为18,993.39，增加额为2,433.39[11] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司其他应收款期初为22,002.48，期末为92,431.41，增加额为11,118.21[11] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为17,429.30，期末为33,057.84，增加额为40,736.64[11] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为28,196.99，期末为42,287.77，增加额为18,411.01[11] - 新疆好家乡超市有限公司其他应收款期初为72,404.41，期末为50,366.79，增加额为71,279.24[12] - 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司其他应收款期初为11,760.82，期末为6,900.64，增加额为13,485.13[12] - 阜康汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为11,453.60，期末为8,163.96，增加额为14,369.34[12] - 新疆汇嘉盛德美商贸有限公司其他应收款期初为106.90，期末为4,689.00，增加额为4,031.48[12] - 总计其他应收款期初为179,704.86，期末为263,949.76，增加额为176,572.60[12]

被担保人名称：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称"乌鲁木齐 汇嘉"）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称"昌吉汇嘉"）、克拉玛依汇嘉 时代百货有限公司（以下简称"克拉玛依汇嘉"）和五家渠汇嘉时代百货有限公 司（以下简称"五家渠汇嘉"）。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-016 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）本次为子公司提供 担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为子公司乌鲁木 齐汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉和五家渠汇嘉提供担保额度合计不超过人民币 8,000 万元。截至本公告披露日，公司实际为上述四家子公司提供的担保金额为 6,000 万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保情况。 本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司日常经营和发展需 ...