新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定和要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士，新 疆财经大学会计学院财务管理系主任、财务管理副教授。2007 年至今在新疆财 经大学从事教学与研究工作；2022 年 6 月至今任新疆赛里木现代农业股份有限 公司独立董事、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司 ...

会议情况 - 2023年召开董事会9次，审议通过53项议案[3] - 2023年召开年度股东大会1次、临时股东大会2次等[4] 交易与审计 - 2023年4月审议通过关联交易议案[5] - 续聘大信会计师事务所为2022年度审计机构[6] 其他情况 - 2022年度未进行利润分配和转增股本[6] - 报告期内未违反承诺，信息披露合规[7] - 基本建立完善内部控制制度体系并有效执行[8]

会议与议案 - 2023年召开董事会9次，审议通过53项议案[3] - 召开年度股东大会1次、临时股东大会2次等[4] - 多次会议审议通过关联交易、聘任高管等议案[6][7][8] 业绩与分配 - 发布《2022年年度业绩预告公告》等[8] - 2022年度未进行利润分配和资本公积金转增股本[9] 审计与合规 - 续聘大信会计师事务所[9] - 2023年公司及股东未违反承诺，信息披露合规[10] 制度建设 - 基本建立完善内部控制制度体系[10] - 及时修订完善独立董事制度[11] 独立董事 - 2023年独立董事监督运作，2024年将继续履职提建议[12]

业绩总结 - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）[3] - 截至2023年底总股本470,400,000股，拟派发现金红利120,422,400元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例为74.56%[4] - 2023年预计日常关联交易7,021.00万元，实际发生4,986.35万元[5] 会议相关 - 2024年3月22日发会议通知，4月2日召开第六届监事会第五次会议[2] - 多项议案表决赞成票3票，尚需股东大会审议通过[3][4][5] - 关联交易议案关联监事回避，赞成票2票，尚需股东大会审议通过[6]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-019 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回 购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会 2024-04-04 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 | 12 | 个月 | | --- | ...

新疆汇嘉时代百货股份有限 公司 大信审字[2024]第 12-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00010 号 内控审计报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 ...

会议与议案 - 2023年召开董事会9次，审议通过53项议案[3] - 召开年度股东大会1次、临时股东大会2次[3] - 2023年4月26日审议通过关联交易议案[5] 公司治理 - 2023年完善内部控制制度并自评[8] - 独立董事为决策起积极作用[10] 财务相关 - 大信会计师事务所担任审计机构[7] - 2022年度未进行利润分配和转增股本[7]

股东大会信息 - 2024年5月14日14点30分在乌鲁木齐召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月13 - 14日15：00[2][7] - 审议10项议案，4月2日经第六届董事会第八次会议通过[4] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的是第6项议案[5] - 第8项议案关联股东潘锦海回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码603101[10] - 登记时间为5月13日10:30 - 18:00，地点在公司证券部[12]

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2024-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.256 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过本利润分 配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 320,192,259.23 元。经第六届董事会 第八次会议决议，同意公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司向全体股东每股派发现金红利 0.256 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 470 ...

会议情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会3次、审计委员会7次等[3] - 2023年6月13日审议通过日常关联交易议案[6] - 2023年5月23日审议通过聘任高管及薪酬方案议案[8] 业绩相关 - 报告期发布2022年年度和2023年半年度业绩公告[9] - 2022年度未进行利润分配和资本公积金转增股本[9] 治理与制度 - 完善法人治理结构，加强规范化运作[10] - 基本建立完善内部控制制度体系[11] - 修订完善独立董事制度[11] 独立董事 - 任职期限三年，2024年将继续履职[3][12] - 出席多次董事会、股东大会等会议[3] - 对公司进行多次实地考察并保持沟通[12]