浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其衍生品变动 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份及其衍生品。 ...

募集资金情况 - 公司2020年4月9日首次公开发行股票3300万股，发行价26.16元/股，募资总额86328万元，净额78221.11万元[1] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额1186.13万元[4] - 2023年末募集资金现金管理使用资金5000万元[4] - 2024年半年度项目实际使用募集资金1.38万元，营销网络建设项目使用1.38万元[4] - 2024年半年度支付手续费0.03万元，利息收入78.17万元[4] - 营销网络建设项目终止后永久补充流动资金6262.89万元，截至2024年6月30日，募集资金余额为0[4] - 截至2024年6月30日，公司首发募投项目开立的3个募集资金专户均已注销[6] - 募集资金总额78221.11万元，本年度投入1.38万元，累计投入72911.64万元[22] - 变更用途的募集资金总额为6262.89万元，占比8.01%[22] 现金管理情况 - 2024年4月11日，公司同意用不超6000万元暂时闲置募集资金现金管理，授权期限十二个月[11] - 2024年1 - 6月，中国银行挂钩型结构性存款期初余额5000万元，投入6000万元，收回11000万元，收益74.45万元[12] 项目进展情况 - 智能纺机生产基地及研究院建设项目承诺投资64024.22万元，累计投入64188.45万元，进度100%，本年度效益4122.78万元[22] - 年产500台智能验布机项目承诺投资8296.89万元，累计投入8428.17万元，进度100%[22] - 营销网络建设项目承诺投资5900万元，累计投入295.02万元，进度5%，已终止[22] - 补充流动资金项目拟投入6262.89万元，实际累计投入6262.89万元，进度100%[25] 项目终止原因 - 营销网络建设项目因行业景气度承压和现有服务中心满足需求，实施进度缓慢[22] - 营销网络建设项目终止，剩余资金用于补充流动资金获2023年年度股东大会通过[22]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购112.63万股，占比0.61%[2][4] - 累计已回购金额1499.78万元[2][4] - 实际回购价格区间12.22元/股~14.50元/股[2][4] 7月回购情况 - 2024年7月回购896,500股，占比0.49%[4] - 7月回购成交均价13.34元/股，支付1195.90万元[4] - 截至7月31日回购成交均价13.32元/股[4]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-028 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 22.98 万股 | | 累计已回购股数占总股本 | 0.12% | | 比例 | | | 累计已回购金额 | 303.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.58 元/ ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 一、回购股份的基本情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股 份后续将用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-027 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价26.16元/股，募资86328万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额78221.11万元，2020年4月9日到账[2] 项目终止 - 2024年会议通过终止“营销网络建设项目”[5] - 该项目剩余6262.89万元转入公司一般账户[6] 账户处理 - 公司注销“营销网络建设项目”及首次发行股票募资专户，监管协议终止[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日已回购股数0万股，占比0%，金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] - 2024年4月22日董事会审议通过回购方案[3] - 截至2024年5月31日尚未实施股份回购[4]

其他新策略 - 公司2023年2月10日通过注销全资子公司绍兴新越机械制造有限公司议案[1] - 近日绍兴市柯桥区市场监督管理局核准其注销登记申请[1] - 注销后不再纳入合并报表范围，无实质影响且不损害股东利益[1]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月6日经股东大会通过[3] - 以184,800,000股为基数，每股派现0.25元，共派46,200,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/21，除权（息）和发放日2024/5/22[2][7] 股东派现 - 不同持股时间和类型股东税后派现不同[10][11][12]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计已回购股数0万股，占比0%，金额0万元，价格区间0元/股~0元/股[2] - 2024年4月22日董事会审议通过回购方案[3] - 截至2024年4月30日尚未实施股份回购[4]