股东持股情况 - 董事长孙剑华持股43,451,100股，占总股本23.51%[2] - 总经理马红光持股3,140,200股，占总股本1.70%[2] - 孙文娟、孙建萍各持股6,583,500股，各占总股本3.56%[2] - 浙江越剑控股有限公司持股64,649,970股，持股比例34.98%[7] 减持计划 - 孙剑华拟减持不超3,696,000股，不超2%[2] - 马红光拟减持不超750,000股，不超0.41%[2] - 孙文娟、孙建萍拟各减持不超540,000股，各不超0.29%[2] - 孙文娟、孙建萍减持方式为集中竞价，期间2025.6.10 - 2025.9.11[9] - 减持价格不低于发行价，来源IPO前及转增股本[3][9] 其他情况 - 本次减持与此前承诺一致，不影响控制权[12][14]

股东大会信息 - 2025年5月6日在绍兴柯桥区召开股东大会[2] - 122人出席，持有表决权股份117,586,480股，占64.0195%[2] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意票117,571,760，比例99.9874%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票117,570,880，比例99.9867%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票117,572,280，比例99.9879%[8] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票117,570,880，比例99.9867%[8] - 《2024年利润分配及转增股本方案》同意票117,567,080，比例99.9835%[9] - 《变更公司注册资本及修订章程》同意票117,551,580，比例99.9703%[9] - 《续聘会计师事务所》同意票117,552,460，比例99.9710%[9] - 《2025年度申请综合授信额度》同意票117,528,560，比例99.9507%[10] 其他信息 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为王慈航、张艺潆[14] - 股东大会召集等合规，表决结果有效[14] - 公告于2025年5月7日发布[16]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 年年度股东大会议案 2024 | 6 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 2024 年度独立董事述职报告 11 | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 | 15 | | 议案四：2024 年年度报告全文及摘要 | 20 | | 议案五：关于公司 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 2024 | 21 | | 议案六：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 22 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 23 | | 议案八：关于公司及子公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 2025 | 26 | | 议案九：关于确定公司董事 2024 年度薪酬的议案 27 | | | 议案十：关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬的 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.314亿元，同比增长40.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3335.69万元，同比增长179.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2763.49万元，同比增长141.63%[4] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长200%[4] - 稀释每股收益为0.18元/股，同比增长200%[4] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比增加0.87个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为331,430,392.35元，同比增长40.4%[15] - 2025年第一季度净利润为33,356,903.02元，同比增长179.3%[16] - 营业利润从13,140,467.30元增至37,414,766.48元，增长184.7%[16] - 基本每股收益从0.06元/股增至0.18元/股，增长200%[17] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从8,390,170.31元增至10,745,975.11元，增长28.1%[15] 现金流表现 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.399亿元，同比增长49.1%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为2.715亿元，同比增长53.9%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为2.728亿元，同比增长50.6%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-125.76万元，同比改善72.9%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为6.566亿元，同比增长993.2%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为8.65亿元，同比增长1146.3%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.084亿元，同比扩大2121.4%[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入为2000万元，同比下降50%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.104亿元，同比扩大1338.9%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.536亿元，同比下降67.9%[20] 资产和负债变化 - 总资产为34.258亿元，较上年度末增长3.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.953亿元，较上年度末增长1.35%[5] - 存货从318,495,376.91元增至330,647,535.34元，增长3.8%[11] - 其他流动资产从10,013,308.65元降至4,479,468.01元，下降55.3%[11] - 应付票据从293,400,000.00元增至303,500,000.00元，增长3.4%[12] - 合同负债从127,747,044.93元增至157,473,707.32元，增长23.3%[12] - 资产总计从3,311,339,849.88元增至3,425,833,974.18元，增长3.5%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为196.61万元[6] 业务线表现 - 公司加弹机销量增加是营业收入增长的主要原因[7]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.31亿元，同比增长40.36% [1] - 2025年第一季度净利润为3335.69万元，同比增长179.22% [1]

报告披露 - 公司2025年4月12日发布《2024年年度报告》[4] - 公司2025年4月26日将披露《2025年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 时间为2025年4月28日09:00 - 10:00[4][5][7] - 地点为上证路演中心[5][7] - 方式为上证路演中心网络互动[5][7] - 参加人员有董事长等4人[7] 投资者互动 - 2025年4月21 - 25日16:00前提问[4] - 2025年4月28日09:00 - 10:00在线参与[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0575 - 85579980，邮箱secretary@yuejian.com.cn[8]

内部控制审计报告 中汇会审[2025]3758号 浙江越剑智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称越剑智能公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是越剑 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对越剑智能部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、本次首次公开发行募集资金基本情况 注 1："智能纺机生产基地及研究院建设项目"累计投入金额比承诺投资金额多 164.23 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致； 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后 ...

募集资金情况 - 公司发行3300万股，发行价26.16元/股，募集资金总额86328.00万元，净额78221.11万元[1] - 截至2024年12月31日，2024年度使用募集资金1.38万元，累计使用72911.64万元[2] - 以募集资金置换预先投入自筹资金6918.41万元[4] - 募集资金专户注销剩余资金永久补充流动资金8768.18万元[4] - 2024年4月11日，公司同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年中国银行挂钩型结构性存款期初5000.00万元，投入6000.00万元，收回11000.00万元[12] - 2024年6月14日，“营销网络建设项目”剩余6262.89万元资金转至一般账户并注销专户[13] - 2024年度公司不存在变更募集资金投向情况[15] - 变更用途的募集资金总额为6,262.89万元，比例为8.01%[20] 募投项目情况 - 2020 - 2024年各年度直接投入募投项目支出分别为8768.49万元、29613.86万元、24341.10万元、3268.40万元、1.38万元[4] - 智能纺机生产基地及研究院建设项目承诺投资64,024.22万元，累计投入64,188.45万元，进度100%，2022年5月达预定可使用状态，本年度实现效益10,310.59万元[20] - 年产500台智能验布机项目承诺投资8,296.89万元，累计投入8,428.17万元，进度100%，预定可使用日期延期至2026年4月[20] - 营销网络建设项目承诺投资5,900.00万元，本年度投入1.38万元，累计投入295.02万元，进度5%，项目已终止[20] - 项目未达预计效益因宏观经济波动及市场竞争加剧，主要产品毛利率下滑[20] - 营销网络建设项目可行性发生重大变化，因行业景气度承压及现有营销服务中心满足需求，已终止并将剩余资金补充流动资金[20][21] - 年产500台智能验布机项目募集资金已投入完毕，专户2023年12月19日注销，后续以自有资金投入[22] - 变更后的永久补充流动资金项目拟投入6,262.89万元，已全部投入，进度100%[24] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情形，无闲置募集资金补充流动资金和超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[21]