无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡宏盛换热器制造股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《公司独立董事工作制度》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少包 括一名会计专业人士担任的独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务， ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； 第一条 为规范公司领 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第二章 职责权限 1 第1条 为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第2条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第4条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： (一) 应当披露的关联 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第4条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 1 第1条 为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》") 、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等法律、法规和规范性文件及《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章 程》(以下简称" ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举 1 第一条 为完善无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《无锡宏盛换热器制造股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《公司独立董事工作制度》的有关规定， 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董事和经理 的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由不少于三名董事组成 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-025 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-024 1. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 详见同日披露的《独立董事工作制度》。 经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。 经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 3. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 详见同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过直接送达、传真、电子邮件或 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入196,796,968.92元，同比减少3.58%；年初至报告期末为536,193,580.92元，同比减少1.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,285,279.23元，同比减少24.81%；年初至报告期末为56,880,285.04元，同比增加44.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加主要系原材料价格下降、产品毛利增加、人民币贬值汇兑收益增加所致[8] - 2023年前三季度营业总收入为5.3619358092亿元，2022年前三季度为5.4206971575亿元[18] - 2023年前三季度营业总成本为4.6032481876亿元，2022年前三季度为4.8695630389亿元[18] - 2023年前三季度营业利润为7557.068267万元，2022年前三季度为5088.402152万元[20] - 2023年前三季度净利润为5854.108525万元，2022年前三季度为4337.795626万元[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为5688.028504万元，2022年前三季度为3924.107987万元[20] - 2023年前三季度基本每股收益为0.57元/股，2022年前三季度为0.39元/股[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,761,145.15元，同比增加1,194.91%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为5.6942098985亿元，2022年前三季度为5.2213738868亿元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.6821042907亿元，2022年前三季度为4.2719038691亿元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为3115.693916万元，2022年前三季度为4263.604714万元[24] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.4124623114亿元，2022年前三季度为3.4195810698亿元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为63761145.15美元，上年同期为4923981.51美元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 17096284.74美元，上年同期为 - 18539060.54美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11697569.87美元，上年同期为20873378.07美元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2548190.61美元，上年同期为3279576.37美元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为37515481.15美元，上年同期为10537875.41美元[26] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为80787250.06美元，上年同期为69409302.66美元[26] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为118302731.21美元，上年同期为79947178.07美元[26] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为84749053.10美元，上年同期为79188096.79美元[25] - 2023年第三季度支付的各项税费为24644250.52美元，上年同期为11929683.05美元[25] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为1347657.84美元，上年同期为9851765.00美元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产841,427,632.31元，较上年度末减少2.30%；归属于上市公司股东的所有者权益562,836,074.61元，较上年度末增加5.01%[6] - 2023年9月30日公司资产总计841,427,632.31元，较2022年12月31日的861,262,630.58元有所下降[14][15][16] - 2023年9月30日流动资产合计563,055,934.59元，较2022年12月31日的576,822,927.02元减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计278,371,697.72元，较2022年12月31日的284,439,703.56元减少[15] - 2023年9月30日负债合计262,499,805.22元，较2022年12月31日的312,167,009.87元减少[16] - 2023年9月30日所有者权益合计578,927,827.09元，较2022年12月31日的549,095,620.71元增加[16] - 2023年9月30日货币资金为122,302,731.21元，较2022年12月31日的120,627,240.06元增加[14] - 2023年9月30日应收票据为12,315,451.56元，较2022年12月31日的558,236.87元大幅增加[14] - 2023年9月30日应收账款为235,711,793.66元，较2022年12月31日的262,475,175.34元减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,776人[11] - 前十大股东中钮玉霞持股47,675,000股，持股比例47.68%[11] - 前10名无限售条件股东中，钮玉霞持股47,675,000股，占比最高[12] - 钮法清、钮玉霞为一致行动人，公司未知其他前10名股东之间存在关联关系或一致行动情况[12] 成本与费用情况 - 年初至报告期末营业成本下降10.52%，因本期原材料价格下降[9] - 年初至报告期末销售费用增加63.51%，因锂电池产品网络营销费用增加[9] - 年初至报告期末研发费用增加19.26%，因研发人工增加[9]

1. 问 董事会秘书、财务总监 龚少平 请问公司新能源项目具体是哪些？ 3.问董事会秘书、财务总监 龚少平 领导，您好！我来自四川大决策 董事会秘书、财务总监 龚少平 答： 尊敬的投资者您好！公司目前新能源项目主要包括动力电池、储能柜、风电热管理系统等。谢谢！ 2.问董事会秘书、财务总监 龚少平 请问贵公司在行业的地位如何？有哪些竞争优势？ 董事会秘书、财务总监 龚少平答： 尊敬的投资者您好！公司在铝制板翅式换热器行业具有领先优势，公司的主要客户为境外跨国公 司，拥有优秀的客户资源和深厚的技术积累。谢谢！ 公司储能及动力电池液冷技术目前开发进度是否已经可以应用？是否可以用于近期比较热门讨论 的 AI 服务器液冷散热等方面？ 董事会秘书、财务总监 龚少平答： 尊敬的投资者您好！公司液冷技术已经应用于公司的储能和动力电池产品，公司掌握液冷散热技 术，能够为多种场景提供解决方案。谢谢！ ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-022 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 5500 万元到 6000 万元，同比增加 40%到 53%。 一、2023 年 1-9 月主要经营数据 1、经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入为 5.2 亿元～ 5.5 亿元，较上年同期变动-4%～2%。 2、经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的 净利润为 5500 万元到 6000 万元，同比增加 40%到 53%。 1、2023 年 1-9 月原材料价格下降，增加了产品毛利。 2、2023 年 1-9 月人民币对美元汇率贬值，对公司业绩产生积极影响。 三、风险提示 公司本次经营业绩预计数据系公司基于自身专业判断进行的初步测算，未经 ...