关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：051085993256 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（１ο c a t i o n ） : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 Ｓ O H O B 座 2 0 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(te1) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 中文要把女空换热热器制造设体有中十十十 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 020009 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅作为宏盛股份公司披露非经营性资 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-003 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 800.00 | | 合计 | 800.00 | 年度审计确认的金额为准。） 三、 计提资产减值准备履行决策的程序 公司存货按照资产负债表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得 到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事 会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-002 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 公司控股子公司宏盛北美有限公司需要租赁房屋用于开展轻型制造、储存和 1 行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一个新公司，对房屋租赁协议约定的租 金支付进行担保。具体担保如下： 五年租赁期内累计租金金额约260万加元，宏 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-001 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 29 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董 事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。 会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ； 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2023年12 月31日合并报表范围 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股票简称:宏盛股份 股票代码:603090 股票上市地点:上海证券交易所 信息披露义务人:深圳市薰衣草企业管理合伙企业(有限合伙) 住所:深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场 5 栋 704 通讯地址:深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场 5 栋 704 股份变动性质:股份减少(持股比例下降至 5%以下) 权益变动报告书签署日期:2023年 12 月 20 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称 "《收购管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 --- 权益变动报告书》(以下简称"《准则第15号》")及相关法律、法规编写《无锡宏 盛换热器制造股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称"本报告书")。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-027 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到信息披露义务人深圳市薰衣草企业管理合伙企业（有限合伙）的《关 于减持股份的告知函》，其于 2023 年 12 月 19 日通过大宗交易减持所持有的公 司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 2%。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | | 名称 | 深圳市薰衣草企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披露义务 | 通讯地址 | 深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际 | | 人 | | 广场 5 栋 704 | | | 权益变动时间 | 2023 年 12 月 19 日 | | 权益变动明细 | 变动方式 | 股份种类 减持股数 减持比例 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-026 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,409,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4090 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书龚少平出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、 ...

4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHuAvenue,Wuxi City , 214072, JiangSu, PRC 宏盛股份 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 | 江苏省无锡市太湖西大道 | 电子邮件：shanshiwen@jsthlaw.com | | --- | --- | | 2168 号佳城大厦 411 室 | 电话 TEL. : 86-510-8589-8601 | | 邮编：214072 | 传真 FAX. : 86-510-8589-8602 | 江苏太湖律师事务所 关于 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 12 月 14 日 宏盛股份 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 致：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 （以下称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 14 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 六、 推举参加计票和监票的股东代表； 七、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 八、 统计现场投票结果； 九、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十、 律师宣读法律意见书； 十一、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 2 第7条 公司应在注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少 安排一次独立董事与注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立 董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录人及当事人签字。 第8条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改 聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司注册地证监局和上交所报告。 第9条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议 程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对 需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。 第10条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同 意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询， 由此发生的相关费用由公司承担。 第11条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息， 内幕交易等违法违规行为发生。 第12条 独立董事应当在年报中就年度内公司关联交易、对外担保等可能损害中小股东 ...