信息披露人员 - 公司信息披露适用人员包括董秘、董监高、子公司负责人、大股东等[3] 报告披露时间 - 公司应在会计年度前三月、九月结束后三十日内披露季度报告[11] - 公司应在前六个月结束后两个月内披露中期报告[11] - 公司应在年度结束后四个月内披露年度报告[11] 报告审计要求 - 中期报告财务报告一般可不审计，但拟派股票股利等两种情形需审计[11][12] 信息披露媒体和网站 - 公司指定至少一家《中国证券报》等报纸及上交所官网为信息披露媒体和网站[9] 信息披露内容和形式 - 公司信息披露内容包括定期报告、临时报告和再融资相关公告[11] - 公司日常信息披露形式为定期报告和临时报告[11] 定期报告要求 - 公司应按规定格式及编报规则编制定期报告[16] - 定期报告财务报告被出具非标审计报告，董事会应作专项说明[17] - 董监高无法保证定期报告内容或有异议应发表意见并陈述理由[13] 临时公告披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[24] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[32] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[32] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需披露相关情况[21] - 公司控股子公司重大事件视同公司重大事件[27] 子公司信息管理 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[30] - 控股子公司召开董事会等会议就重大事件决议后，应在两个工作日内报董事会办公室[30] 人员股份变动和信息报送 - 公司董事等人员股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[34] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[33][35] - 公司董事等持股5%以上的相关人员应报送关联人名单及关系说明[35] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] 信息披露制度检查 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[36] - 独立董事和监事会应定期检查信息披露制度实施情况[38] 信息报告和职责分工 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[38] - 董事会秘书负责组织协调信息披露、协调投资者关系、保密等事务[40] - 董事会办公室负责起草编制临时报告、完成信息披露申请发布等职责[40] - 董事会证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务[44] 保密义务和责任 - 公司董事、监事等相关人员负有保密义务，可签保密协议[44] - 董事长、总经理等作为各层次保密工作第一责任人应签责任书[44] - 未经董事会批准擅自披露信息，公司将追究相关人员责任[48] 内部审计和投资者关系 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督财务管理和会计核算[48] - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[47] - 投资者关系活动应建立完备档案[49] 违规处分 - 违反制度擅自或未按要求披露信息，公司将处分相关责任人[52]

董事会秘书聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 聘任时需同时聘任证券事务代表[8] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[11] - 为董事会办公室负责人，保管印章[19] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 连续三月以上不能履职，一月内终止聘任[10] 协议与细则 - 聘任时签订保密协议[12] - 细则经董事会批准生效及修改[24]

会议情况 - 2024年6月7日召开第四届董事会第二十四次会议，6月27日召开2024年第一次临时股东大会，选举唐建荣、张礼强为第五届董事会独立董事，任期三年[2] - 2024年度公司召开8次董事会会议，审议通过36项议案，独立董事现场参加4次[4] - 2024年度公司召开3次股东大会，审议通过17项议案，独立董事现场出席2次[4] - 2024年度公司召开6次审计等各类委员会会议，独立董事现场参加7次[6] - 2024年度公司召开1次董事会独立董事专门会议，审议通过1项议案，独立董事现场参加[7] 合规情况 - 独立董事认为公司定期报告真实反映生产经营情况，未损害股东利益[10] - 公司已建立的内部控制体系总体符合规定，执行较好[11] - 公司控股股东及子公司不存在非经营性占用公司资金情况[12] - 公司董事、高级管理人员薪酬发放符合决议，决策程序合规[14] - 中兴华会计师事务所具备审计能力，履行了审计职责[15]

人事变动 - 2024年6月7日提名张礼强为独立董事候选人，6月27日选举通过，任期三年[2] 会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会等多类会议，独立董事参加部分会议[4][6][8] 合规评价 - 独立董事认为定期报告真实，内控体系、担保等合规[11][12][13] - 高管任职资格和薪酬发放符合要求[14][15] - 中兴华会计师事务所具备审计服务能力[16]

会议情况 - 2024年6月7日召开第四届董事会第二十四次会议，6月27日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 2024年度召开8次董事会会议，审议通过36项议案[4] - 2024年度召开3次股东大会，审议通过17项议案[4] - 2024年度召开6次审计等各类委员会会议[6] - 2024年度召开1次董事会独立董事专门会议，审议通过1项议案[7] 合规情况 - 控股股东及子公司无占用公司资金情况[12] - 董事候选人无禁任情形及市场禁入情况[13] - 董事、高管薪酬发放合规[14] - 中兴华会计师事务所具备审计服务能力[15] - 利润分配预案合规，无损害股东利益情形[16]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 1 (3) 公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； (4) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，公司债务担 保的重大变更； (5) 公司发生重大亏损或者重大损失； (6) 公司的董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动，董事长或总经 理无法履行职责； (7) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的 情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公 司相同或者相似业务的情况发生较大变化； (8) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合 并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关 闭； (9) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣 告无效； (10) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； (11) 公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署的有关方 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，做出独立判断。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 因第四届董事会董事的任期届满，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四 次会议，提名唐建荣为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。并于 2024 年 6 月 27 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会选举通过。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。 本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 唐建荣，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学博士学位， 工商管理教授，擅长会计、统计、经济领域。曾任无锡帝科电子材料股份有限公司独立 ...

资金支取与协议终止 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，公司及银行应通知保荐机构[4] - 银行3次未及时向保荐机构出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[4] 资金使用限制 - 置换自筹资金距募集资金到账时间不得超六个月[6] - 闲置资金补充流动资金单次最长不超12个月[8] - 超募资金每12个月内累计用于永久补流和还贷金额不超总额30%[9] 信息披露 - 公司与相关方签协议后2个交易日报上交所备案并公告[3] - 公司董事会会议后2个交易日报告上交所并公告置换自筹资金情况[6] - 开立或注销产品专用结算账户，公司2个交易日报上交所备案并公告[7] - 公司用闲置资金投资产品或补流，董事会会议后2个交易日公告相关内容[7][8] - 补充流动资金到期前归还资金，全部归还后2个交易日公告[9] - 拟变更募集资金用途应在提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[14] - 对外转让或置换募集资金投资项目，应在董事会审议通过后2个交易日内公告并提交股东大会审议[15] 用途变更规定 - 变更募集资金用途需经董事会审议、股东大会决议通过，且保荐机构、监事会发表明确同意意见[14] 节余资金处理 - 节余募集资金低于100万元人民币或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可豁免履行相关程序[17] - 节余募集资金低于500万元人民币或低于募集资金净额5%，可豁免履行相关程序[18] - 全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金占募集资金净额10%以上，使用需监事会、保荐机构同意，董事会、股东大会审议通过[20] 监督检查 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每半年检查一次[23] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[25]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7.13亿元，较2023年增长2.46%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4935.94万元，较2023年下降8.22%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4925.24万元，较2023年下降6.78%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2023年下降6.89%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5.78亿元，较2023年末增长3.35%[22] - 2024年末总资产8.79亿元，较2023年末增长7.32%[22] - 2024年基本每股收益0.49元/股，较2023年的0.54元/股下降9.26%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.71%，较2023年的9.91%减少1.20个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计107,020.39元，2023年为944,344.44元，2022年为1,256,927.66元[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.39亿元、1.80亿元、2.00亿元、1.94亿元[27] - 2024年公司实现营业收入7.13亿元，净利润4973.32万元[29] - 报告期公司实现营业收入71303.58万元，同比增长2.46%，营业利润6094.57万元，同比下降14.07%，净利润4973.32万元，同比下降10.65%，归属于母公司股东的净利润4935.94万元，同比下降8.22%[44] - 截止报告期末，公司总资产87950.59万元，同比增长7.32%，净资产59508.76万元，同比增长3.30%，归属于上市公司股东的净资产57848.52万元，同比增长3.35%[44] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额10398.75万元，同比下降6.89%，投资活动产生的现金流量净额 - 4262.22万元，同比下降94.55%，筹资活动产生的现金流量净额 - 6252.30万元，同比下降246.75%[44] - 销售费用20904931.15元，同比下降5.40%，原因是电商业务调整致促销和售后费用下降[45] - 管理费用48191458.76元，同比增长29.63%，原因是新增境外机构管理费用增加[45] - 通用设备制造业本期成本477,593,709.04元，较上年同期增长3.29%[49] - 电气机械和器材制造业本期成本35,480,893.98元，较上年同期下降27.61%[49] - 销售费用本期20,904,931.15元，较上期下降5.40%；管理费用本期48,191,458.76元，较上期增长29.63%；研发费用本期33,148,488.49元，较上期增长6.83%；财务费用本期 -2,144,204.27元，较上期增长25.37%[52] - 本期研发投入33,148,488.49元，占营业收入比例4.65%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期103,987,457.62元，较上期下降6.89%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -42,622,162.48元，较上期下降94.55%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -62,522,969.43元，较上期下降246.75%[57] - 应收票据本期期末数为3,036,216.88元，占总资产比例0.35%，较上期期末变动比例306.22%[59] - 长期股权投资本期期末数为15,035,382.22元，占总资产比例1.71%，较上期期末变动比例3,928.13%[59] - 应付账款本期期末数为123,142,029.43元，占总资产比例14.00%，较上期期末变动比例43.67%[60] - 应交税费本期期末数为5,303,341.56元，占总资产比例0.60%，较上期期末变动比例242.89%[60] - 租赁负债本期期末数为7,804,005.61元，占总资产比例0.89%，较上期期末变动比例5,210.42%[60] - 2024年12月31日公司资产总计879,505,893.87元，较2023年的819,513,322.73元增长7.32%[176][177][178] - 2024年末流动资产合计577,790,184.51元，2023年末为543,931,874.85元，增长6.23%[176] - 2024年末非流动资产合计301,715,709.36元，2023年末为275,581,447.88元，增长9.5%[176][177] - 2024年末负债合计284,418,259.53元，2023年末为243,444,786.46元，增长16.83%[177] - 2024年末流动负债合计271,771,852.29元，2023年末为238,515,553.00元，增长13.94%[177] - 2024年末非流动负债合计12,646,407.24元，2023年末为4,929,233.46元，增长156.56%[177] - 2024年末所有者权益合计595,087,634.34元，2023年末为576,068,536.27元，增长3.29%[178] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计578,485,274.03元，2023年末为559,752,594.03元，增长3.34%[178] - 2024年末少数股东权益为16,602,360.31元，2023年末为16,315,942.24元，增长1.75%[178] - 2024年应收账款为257,821,852.78元，2023年为217,803,119.97元，增长18.37%[176] - 2024年末资产总计450,993,945.46元，较2023年末的416,356,404.39元增长约8.32%[179][180] - 2024年末流动资产合计142,798,494.59元，较2023年末的98,154,231.50元增长约45.48%[179] - 2024年末非流动资产合计308,195,450.87元，较2023年末的318,202,172.89元下降约3.14%[180] - 2024年末负债合计17,833,325.72元，较2023年末的25,183,053.52元下降约29.2%[180] - 2024年末所有者权益合计433,160,619.74元，较2023年末的391,173,350.87元增长约10.73%[180][181] - 2024年度营业总收入713,035,811.94元，较2023年度的695,929,588.42元增长约2.46%[182] - 2024年度营业总成本633,658,859.00元，较2023年度的615,375,484.19元增长约2.97%[182] - 2024年度营业利润60,945,692.59元，较2023年度的70,923,666.52元下降约14.07%[182] - 2024年度利润总额60,751,793.22元，较2023年度的70,726,214.10元下降约14.1%[182] - 2024年利息费用3,799,825.14元，较2023年的3,455,066.14元增长约9.98%；利息收入3,988,123.98元，较2023年的1,840,314.60元增长约116.71%[182] - 2024年净利润为49733181.29元，2023年为55661738.21元[183] - 2024年归属于母公司股东的净利润为49359425.00元，2023年为53779616.34元[183] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，2023年均为0.54元/股[183] - 2024年营业收入为20734625.44元，2023年为7495755.06元[185] - 2024年营业利润为72037267.97元，2023年亏损9929806.48元[185] - 2024年利润总额为71987268.87元，2023年亏损9976931.76元[185] - 2024年经营活动现金流入小计为604610414.60元，2023年为707318718.14元[188] - 2024年经营活动现金流出小计为500622956.98元，2023年为595637945.87元[188] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为103987457.62元，2023年为111680772.27元[188] - 2024年收回投资收到的现金为90000001.00元[188] - 2024年经营活动现金流入小计78,511,766.87元，2023年为104,890,634.61元[191] - 2024年经营活动现金流出小计34,434,588.02元，2023年为14,136,134.46元[191] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44,077,178.85元，2023年为90,754,500.15元[191] - 2024年投资活动现金流入小计820,000.00元，2023年为13,400.00元[191] - 2024年投资活动现金流出小计12,923,111.24元，2023年为48,267,977.49元[191] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -12,103,111.24元，2023年为 -48,254,577.49元[191] - 2024年筹资活动现金流出小计30,000,000.00元，2023年为50,257,555.55元[192] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -30,000,000.00元，2023年为 -50,257,555.55元[192] - 2024年现金及现金等价物净增加额1,978,005.12元，2023年为 -7,956,781.47元[192] - 2024年末所有者权益合计较期初增加19,019,098.07元[194] - 所有者投入普通股金额为800,454.06[195] - 利润分配中提取盈余公积7,198,726.89，对所有者（或股东）分配-30,000,000.00[195] - 其他综合收益本期变动额为-739,663.54[197] - 2024年期初实收资本（或股本）为100,000,000.00，资本公积为222,342,803.61，其他综合收益为-10,461.29，盈余公积为26,825,474.11，未分配利润为186,842,588.53，少数股东权益为13,095,215.75，所有者权益合计为549,095,620.71[200] - 2024年期末实收资本（或股本）为100,000,000.00，资本公积为222,342,803.61，其他综合收益为-664,633.56，盈余公积为34,024,201.00，未分配利润为222,782,902.98，少数股东权益为16,602,360.31，所有者权益合计为595,087,634.34[200] - 2024年本期其他综合收益增减变动额为-27,427.27，未分配利润增减变动额为23,779,616.34，少数股东权益增减变动额为3,220,726.49，所有者权益合计增减变动额为26,972,915.56[200] 各条业务

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第四届董事会独立董事张莉女士、辛小标先生，第五届董事会独立董 事唐建荣先生、张礼强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 ...