担保情况 - 拟为宏盛北美提供不超553,950加币连带责任担保至2027年12月31日[3] - 截至披露日已提供担保余额为0，对控股子公司担保总额为0元[3][10] - 2024年11月13 - 14日会议通过担保议案，无需提交股东大会[4] 宏盛北美数据 - 公司持有宏盛北美80%股份[5] - 2024年9月30日资产总额21,055,492.19元，负债14,337,513.45元，净额6,717,978.74元[6] - 2024年1 - 9月营收9,050.34元，净利润 - 3,268,616.18元[6] 未来展望 - 宏盛北美设立基于全球战略布局，担保风险可控[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年11月14日召开，5名董事全出席[1] 担保事项 - 拟为控股子公司宏盛北美提供不超553,950加币连带责任担保[2] - 担保自协议签订日至2027年12月31日止[2] 表决结果 - 担保议案表决5票赞成，0票反对，0票弃权[4]

重大事项 - 控股股东、实际控制人目前无影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息，含并购重组等[1]

股价情况 - 公司股票2024年11月8 - 12日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][7] 自查核实 - 公司经营正常，无影响股价异常波动重大事项[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[4] 其他情况 - 无需澄清的媒体报道或传闻，董监高等无买卖股票情况[4][5] - 董事会确认无应披露未披露事项[6] 提醒 - 提醒投资者注意交易风险，以指定渠道公告为准[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日召开[2] - 现场会议14点在无锡公司会议室举行[8] - 网络投票11月15日9:15 - 15:00进行[8] 会议相关 - 审议修订《公司章程》议案[8] - 召集人为董事会，董事长主持[8] - 投票方式为现场与网络结合[8]

股东持股与减持 - 截止2024年11月9日，常州中科持股3,499,400股，占总股本3.4994%[3][6][10] - 拟减持不超3,000,000股，不超总股本3.00%[3][7] - 集中竞价减持不超1,000,000股，大宗交易减持不超2,000,000股[7] 减持规则与期限 - 集中竞价30日内减持不超1%，大宗交易不超2%[3] - 大宗交易减持期为2024/12/2 - 2025/3/1[7] 股份锁定与减持限制 - 上市12个月内股东不转让发行前股份[8] - 锁定期满后2年内累计减持不超5%[8]

公司基本信息 - 公司于2016年8月4日获批首次发行2500万股普通股，8月31日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1亿元[6] - 公司股份总数为1亿股，每股面值1元[12][14] 股权结构 - 钮玉霞持股5467.5万股，比例72.900%[11] - 钮法清持股464.37万股，比例6.1916%[11] - 常州市中科江南股权投资中心持股375万股，比例5.0000%[11] - 盐城市中科盐发创业投资企业持股375万股，比例5.0000%[11] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事等所持股份在公司股票上市交易之日起一年内等情形不得转让[20] - 董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[29] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计合并报表净资产50%后担保需股东大会审议[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[66] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事1名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[98] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[103] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[112]

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并 得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议 由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召 集和 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-037 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ● 会议召开时间：2024 年 11 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-033 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 ...