东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"天成自控"或"公司"）2019 年非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就公司部分募投项目延期 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]909 号），浙江天成自控股份有限公司向特 定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 499,999,995.62 元，募集资金净额为 486,567,916.69 元，上述 募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-053 浙江天成自控股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下， 将 2019 年非公开发行股票募集资金部分募投项目延期，现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]909 号），浙江天成自控股份有限公司向特 定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 499,999,995.62 元，募集资金净额为 ...

浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第四次会议资料 浙江天成自控股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议 2023年10月31日 1 相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制 度的规定，我们作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第五届董事 会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、公司关于部分募集资金投资项目延期的议案 本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定， 不涉及项目内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该项 议案。 （以下无正文） 浙江天成自控 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-050 浙江天成自控股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 VinFast Trading and Production Joint Stock Company（以下简称"越南 VINFAST 汽 车"）的定点通知。越南 VINFAST 汽车是注册在越南的一家新能源汽车制造商， 本次选择本公司作为其某新能源汽车项目座椅系统的供应商，具体产品供应时间、 价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。 二、对公司的影响 本定点通知的获得标志着越南 VINFAST 汽车对公司乘用车座椅研发及生产 供应等综合能力的认可，是公司在海外乘用车座椅市场的重要突破，有利于公司 乘用车座椅业务的国际布局和持续发展。 《越南 VINFAST 汽车定点函》。 特此公告。 后续公司将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成产品开发与交付工作。 三、风险提示 1、被 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-049 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三) 至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china-tc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日 下午 ...

（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2023-026） 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-048 浙江天成自控股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,803.00 万元的自有资金，以不超过 16.01 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量不低于 150 万股（含）且不超过 300 万股（含），回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-047 浙江天成自控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800 号文核准，本公司由主 承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元，共计募集资金 50,710.00 万元， 坐扣承销费和保荐费 1,014 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入628,155,125.41元，上年同期750,121,615.25元，同比减少16.26%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,991,047.48元，上年同期22,533,416.73元，同比减少46.79%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,825,030.68元，上年同期25,146,512.08元，同比减少49.00%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -49,167,512.13元，上年同期71,126,731.01元，同比减少169.13%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产903,822,154.37元，上年度末912,903,754.12元，同比减少1.00%[18] - 本报告期末总资产2,524,629,321.51元，上年度末2,384,796,414.53元，同比增加5.86%[18] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.06元/股，同比减少50.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.06元/股，同比减少50.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，上年同期0.07元/股，同比减少57.14%[19] - 2023年上半年公司营业收入628,155,125.41元，同比下降16.26%；营业成本493,720,358.57元，同比下降16.66%；销售费用14,885,461.87元，同比下降19.73%；管理费用77,637,206.71元，同比增长9.90%；财务费用 -15,844,553.19元，同比下降214.55%；研发费用41,697,254.20元，同比增长35.58%[38] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 -49,167,512.13元，同比下降169.13%；投资活动产生的现金流量净额 -70,626,223.19元，同比下降21.99%；筹资活动产生的现金流量净额163,128,931.90元，同比下降18.29%[38] - 货币资金期末数240,639,943.89元，占总资产9.53%，较上年期末增长17.89%[41] - 应收票据期末数70,633,298.57元，占总资产2.80%，较上年期末减少24.81%[41] - 应收账款期末数392,967,190.00元，占总资产15.57%，较上年期末增长7.51%[41] - 2023年1 - 6月，郑州天成汽车配件有限公司营业收入100477041.37元，净利润 - 3324307.11元；南京天成自控汽车系统有限公司营业收入53320601.07元，净利润 - 1186034.43元等[59][60] - 2023年6月30日，郑州天成汽车配件有限公司资产总额405616254.43元，净资产61303566.18元；南京天成自控汽车系统有限公司资产总额105736843.48元，净资产2915212.72元等[59][60] - 2023年6月30日货币资金为240,639,943.89元，较2022年12月31日的204,115,379.62元有所增加[113] - 2023年6月30日交易性金融资产为4,076,606.22元，较2022年12月31日的7,059,488.82元减少[113] - 2023年6月30日应收票据为70,633,298.57元，较2022年12月31日的93,935,583.47元减少[113] - 2023年6月30日应收账款为392,967,190.00元，较2022年12月31日的365,532,901.57元增加[113] - 2023年6月30日存货为397,289,926.46元，较2022年12月31日的344,139,649.95元增加[113] - 2023年6月30日流动资产合计1,282,176,331.00元，较2022年12月31日的1,163,735,147.70元增加[113] - 2023年上半年公司资产总计25.25亿元，较2022年的23.85亿元增长5.86%[114] - 2023年上半年公司负债合计16.21亿元，较2022年的14.72亿元增长10.12%[115] - 2023年上半年母公司资产总计26.10亿元，较2022年的23.35亿元增长11.76%[118] - 2023年上半年母公司负债合计14.72亿元，较2022年的12.37亿元增长19.05%[119] - 2023年6月30日母公司流动资产合计20.13亿元，较2022年12月31日的17.34亿元增长16.07%[117] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5.96亿元，较2022年12月31日的6.00亿元下降0.65%[118] - 2023年上半年短期借款2.68亿元，较2022年的1.80亿元增长48.96%[114] - 2023年上半年长期借款3.93亿元，较2022年的2.91亿元增长35.05%[114] - 2023年上半年实收资本3.97亿元，与2022年持平[115] - 2023年上半年未分配利润为 -5.00亿元，较2022年的 -5.12亿元亏损有所减少[115] - 2023年半年度营业总收入628,155,125.41元，较2022年半年度的750,121,615.25元下降约16.26%[121] - 2023年半年度营业总成本616,627,716.50元，较2022年半年度的729,590,514.20元下降约15.48%[121] - 2023年半年度净利润11,991,047.48元，较2022年半年度的22,533,416.73元下降约46.78%[122] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为 -9,195,929.94元，较2022年半年度的 -473,272.60元大幅下降[122] - 2023年半年度综合收益总额2,795,117.54元，较2022年半年度的22,060,144.13元下降约87.29%[123] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年半年度均为0.06元/股，下降50%[123] - 2023年母公司半年度营业收入513,914,260.21元，较2022年半年度的502,688,047.98元增长约2.23%[125] - 2023年母公司半年度净利润51,082,511.05元，较2022年半年度的30,195,874.23元增长约69.17%[126] - 2023年半年度税金及附加4,531,988.34元，较2022年半年度的3,378,688.91元增长约34.13%[121] - 2023年半年度研发费用41,697,254.20元，较2022年半年度的30,755,264.75元增长约35.58%[121] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金555,210,589.55元，2022年半年度为727,665,761.82元[128] - 2023年半年度收到的税费返还2,583,601.53元，2022年半年度为34,352,837.76元[128] - 2023年半年度经营活动现金流入小计571,047,476.59元，2022年半年度为769,147,982.73元[128] - 2023年半年度经营活动现金流出小计620,214,988.72元，2022年半年度为698,021,251.72元[128] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -49,167,512.13元，2022年半年度为71,126,731.01元[129] - 2023年半年度投资活动现金流入小计596,003.73元，2022年半年度为1,344,104.76元[129] - 2023年半年度投资活动现金流出小计71,222,226.92元，2022年半年度为91,879,750.55元[129] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计395,383,473.13元，2022年半年度为768,323,877.08元[129] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计232,254,541.23元，2022年半年度为568,679,992.68元[129] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额60,583,855.45元，2022年半年度为179,722,330.20元[129] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为912,903,754.12元[135] - 2023年本期增减变动金额为 - 9,081,599.75元[135] - 2023年综合收益总额为2,795,117.54元[135] - 2023年所有者投入和减少资本为11,876,717.29元，其中股份支付金额为2,287,218.63元[136] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为903,822,154.37元[137] - 2022年上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,037,289,993.82元[137] - 2023年实收资本（或股本）为397,100,000.00元[135][137] - 2023年资本公积为977,950,901.08元[137] - 2023年库存股为14,163,935.92元[135][136][137] - 2023年未分配利润为500,432,869.55元[137] - 2023年期初实收资本为397,100,000.00元[145] - 2023年期初其他权益工具对应金额为975,663,682.45元[145] - 2023年本期增减变动中综合收益总额为51,082,511.05元[145] - 2023年本期增减变动中所有者投入和减少资本为2,287,218.63元[145] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为2,287,218.63元[145] - 2023年其他权益工具对应金额使所有者投入和减少资本减少14,163,935.92元[145] - 2023年期末实收资本为397,100,000.00元[146] - 2023年期末其他权益工具对应金额为977,950,901.08元[146] - 2022年期初实收资本为370,225,434.00元[146] - 2022年本期增减变动中所有者权益合计增加176,156,781.23元[146] - 2023年半年度综合收益总额为30,195,874.23元[147] - 2023年半年度所有者投入和减少资本分别为26,874,566.00元、119,086,341.00元、145,960,907.00元[147] - 2023年半年度期末余额涉及397,100,000.00元、972,991,908.59元、29,613,147.63元、131,611,782.65元、1,268,093,273.57元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年主营业务收入占营业总收入的比例达94.79%[26] - 2023年上半年公司工程机械及商用车座椅业务销售收入3.63亿元，同比增长7.55%；乘用车座椅业务收入1.71亿元，同比下降26.3

浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议书 面通知于 2023 年 8 月 14 日发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午在浙江省天台 县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-045 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《浙江天成自控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-044 浙江天成自控股份有限公司 一、基本情况概述 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了英国子公司 ACRO AIRCRAFT SEATING LIMITED（以下简称"ACRO"）的通知：ACRO 与 西班牙 Volotea S.L签署了意向协议（Letter of Intent,以下简称"意向协议""LOI"）。 该意向协议规定了本次采购和供应座椅计划的主要条款，在开展具体合作业务时， 双方需另行签署具体合同。 根据意向协议内容，该客户分批向 ACRO 采购适用于空客 A319、A320 等 型号的 67 架飞机座椅及配件，预计合同总金额 1600 万欧元-2100 万欧元（约人 民币：1.27 亿元-1.67 亿元）。同时 Volotea S.L 会依据其经营计划追加采购飞机座 椅及配件。 以上意向协议的订立系公司主营业务发生的日常经营行为，已履行公司内部 关于子公司签署日常经营重大销售意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...