证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-003 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议书 面通知于 2024 年 1 月 3 日发出，会议于 2024 年 1 月 8 日上午在浙江省天台县 西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的 议案》 公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-008 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）拟采取简易程序的方式发 行股票。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的 情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 浙江天成自控股份有限公司 2020 年 8 月 20 日，中国证监会浙江监管局出具了《关于对浙江天成自控股 份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（（2020）74 号），具体内容 如下： "经查，我局发现浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）存在以下 问题： 2020 年 1 月 23 日，公司《2019 年度业绩预亏公告》披露，归属于上市公司 股东的净利润为亏损 22,500 万元至 27,000 万元。6 月 17 日，公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江天成自控股份有限公司 提名委员会工作制度 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | 提名委员会的职责 3 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 4 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 5 | | 第六章 | 附则 5 | （1）研究、拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程 序，并提出意见或建议； ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-011 浙江天成自控股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规划浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金 分红有关事项，进一步细化《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》（证监会公告〔2023〕61 号），结合公司的实际情况，公司董事会制定了《浙 江天成自控股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定 性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标， ...

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 18,200.00 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）项目基本情况 本次募集资金投资项目为武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目。 本项目计划建设乘用车汽车座椅生产工厂，项目建筑面积约 26,000 平方米， 主要建设综合生产厂房、原材料库、外协外购件库、成品仓库等，在新建厂房内 新增相关机器设备并形成年产 30 万套乘用车座椅的生产能力。 本项目能够有效提升公司在乘用车座椅业务的产能，切入当地主流汽车企业， 实现就近供货、提升企业效益。 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-010 浙江天成自控股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发［2014］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发［2015］31 号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-009 浙江天成自控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2019 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00 万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为 48,940.00 万元，已 由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，天成自控公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实 反映了天成自控公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。 本鉴证报告仅供天成自控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天成自控公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-012 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-007 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年一月 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"天成自控"、"公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的资本 实力、提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规 范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并 编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江天成自控股份有 限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 1、完善业务布局、提升业务规模 （一）本次发行的背景 公司自成立以来持续拓展座椅领域，目前产品已经涵盖乘用车领域、航空 领域、工程商用车领域、儿童座椅领域等并与与国内主要乘用车厂商、工程机 械设备厂商建立了稳定的业务联系。 公司自 2016 年进入乘用车座椅领域以来，在技术研发、客 ...