董事会秘书设置与聘任 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员和与上交所联络人[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期与董事会一致[3] - 空缺超三个月，由法定代表人代行职责直至正式聘任[4] - 聘任需在会议召开五个交易日前向交易所提供相关文件[4] 董事会秘书职责与管理 - 负责公司信息对外公布和披露事务管理[8] - 负责投资者关系管理和股权管理事务[8][9] - 接受公司董事会、审计委员会及证监会上交所指导考核[11] 其他规定 - 证券事务代表应取得董事会秘书资格证书[5] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[6] - 本制度经董事会审议批准后实施，由董事会负责修订和解释[13]