担保情况 - 为重庆武骏、涌江实业、涌江加油站本次担保金额分别为20000万元、1000万元、1000万元[2] - 截至2024年5月31日，为三者已提供担保余额分别为109436.35万元、1000万元、1000万元[2] - 对全资及控股子公司等提供担保总额不超65亿元，向重庆武骏提供担保额度不超18亿元[4] - 截至2024年5月31日，公司及子公司对外担保总额为0元，为子公司担保余额229571.23万元[12] 股权与业绩 - 公司持有武骏光能88.38%股权，重庆武骏是其全资子公司[5] - 重庆武骏2023年末营收194406.02万元、净利润10552.84万元，2024年3月末营收43488.52万元、净利润330.92万元[6] - 涌江实业2023年末营收7918.98万元、净利润5704.38万元，2024年3月末营收2103.65万元、净利润1342.88万元[7] - 涌江加油站2023年末营收4040.12万元、净利润208.58万元[8]

四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-045 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会 议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 88 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,065,856,188 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0212号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-044 四川和邦生物科技股份有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.00 亿元 （含），不超过人民币 2.00 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.48 元/股； 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川和邦 生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-039）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回 购股份 11,490,200 股，占公司总股本的比例为 0.13%，购买的最高价为 2.13 元 /股、最低价为 1.98 元/股，支付的金额为 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开 第六届董事会第十一次会议，并于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大 会，均审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 及其摘要，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的《四川和邦生物科技 股份有限公司第三期员工持股计划》（以下简称"《第三期员工持股计划》"）。根 据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司第三期员 工持股计划实施进展情况公告如下： 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-041 公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 确认公司回购专用证券账户所持有的106,086,829股公司股票已于2024年4月24 日通过非交易过户至公司第三期 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川和邦投资集团有限公司 | 1,963,779,103 | 22.24 | | 2 | 四川省盐业集团有限责任公司 | 524,359,246 | 5.94 | | 3 | 四川和邦生物科技股份有限公司回购 | 516,614,172 | 5.85 | | | 专用证券账户 | | | | 4 | 贺正刚 | 412,632,000 | 4.67 | | 5 | 四川和邦生物科技股份有限公司－第 | 277,898,833 | 3.15 | | | 二期员工持股计划 | | | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 143,598,722 | 1.63 | | 7 | 四川和邦生物科技股份有限公司－第 | 106,086,829 | 1.20 | | | 三期员工持股计划 | | | | 8 | 高序磊 | 67,730,096 | 0.77 | | 9 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 | 65,789,803 | 0.74 | | | 交易型开放式指数证 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-040 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 4 月 25 日，公司通过集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回 购，合计 4,049,800 股，占公司总股本的比例为 0.05%，购买的最高价为 2.04 元 /股、最低价为 1.98 元/股，已支付的总金额为 8,157,267.28 元。 上述回购符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年4月25日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回购，合计4,049,800股，占公司总股 本的比例为0.05%，购买的最高价格为2.04元/股、最低价格为1.98元/股，已支 付的总金额为8,157,267.28元。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 24 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-038 四川和邦生物科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了回购股份方案。2024 年 1 月 25 日，公司披露回购报告书，本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回 购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购 股份价格不超过人民币 3.50 元/股；回购期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《四川和邦 生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-009）。 本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营 情 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-039 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益； 资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 1.00 亿元（含），不超 过人民币 2.00 亿元（含）； 回购期限：自四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月； 回购价格：不超过人民币 3.48 元/股，该价格不高于公司董事会审议通 过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 资金来源：公司自有资金； 相关风险提示： 1、公司董监高、实际控制人、持股 5%以上股东四川和邦投资集团有限公司 和四川省盐业集团有限责任公司未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持本公司股份 的计划； 2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施的风险； 3、如对公司股票交易价格产生重 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入882,410.78万元，主营业务收入870,695.58万元，占比98.67%[39] - 公司最近三年平均可分配利润约为270,445.30万元[15] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[16] 股权结构 - 截至2023年12月31日，和邦集团持股196,377.91万股，持股比例22.24%；省盐总公司持股52,435.92万股，持股比例5.94%；贺正刚持股41,263.20万股，持股比例4.67%等[33] - 截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户持有股份31,966.53万股，持股比例3.62%[33] - 截至2023年12月31日，贺正刚及其一致行动人和邦集团质押股份103,500万股，占总股本比例11.72%[34] 资质证书 - 2024年武骏光伏取得安全生产许可证，有效期至2027.01.10[37] - 2024年武骏电力设计取得工程设计资质证书，有效期至2024.12.31[37] - 2024年攀畅建设取得建筑业企业资质证书，有效期至2026.05.08[37] - 2023年和邦生物农药登记证有效期展期至2029.01.20[38] - 2023年涌江加油站危险化学品经营许可证有效期展期至2026.12.24[38] - 2024年润森加气站燃气经营许可证有效期展期至2029.01.20[38] 公司变更 - 贺正刚先生、和邦集团控制的企业新增四川中阳置业有限公司，注册资本134,960万元[40] - 重庆武骏注册资本由50,000万元变更为100,000万元[42] - 新期间内公司于境内新增3家控股子公司和1家分公司[43] - 公司曾持股49%的联营企业四川顺城盐品股份有限公司已对外转让股权[50] 关联交易 - 2023年公司向顺城盐品采购原材料金额为5221.69万元，向吉祥煤业等采购原煤金额分别为11381.79万元等[52] - 2023年公司向顺城盐品等关联方销售商品或提供劳务，金额分别为4185.71万元等[53] - 2023年公司出租办公房屋给巨星农牧，租金26.52万元；涌江实业租办公房屋，租金265.88万元[55][56] - 2023年公司向巨星农牧出售设备金额0.17万元等[58] - 2023年和邦集团为公司提供两笔担保借款，金额分别为10000.00万元和25000.00万元[60] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司不持有交易性金融资产[10] - 公司及其子公司取得三块土地使用权，面积分别为196946平方米等[68] - 截至2024年4月20日，公司及其子公司取得一个注册商标[69] - 截至2024年4月20日，公司及其子公司取得三项专利权[70] - 截至2023年12月31日，公司机器设备原值为1007402.08万元等[71] 借款合同 - 截至2023年12月31日，公司及其控制的公司有6笔5000万元以上借款合同[73][74][75] - 重庆武骏向中信银行重庆分行借款5000万元，期限1年[76] - 阜兴科技向中国工商银行阜阳颍东支行借款2亿元，期限36个月[76] 担保情况 - 和邦盐矿为和邦生物系列债权提供3.25亿元最高额抵押[77][78] - 和邦生物为武骏光能与成都银行重庆分行系列债权提供1.2亿元最高额保证[80] - 和邦生物为武骏光能与银行乐山支行系列债权提供5000万元最高额保证[80] 业务合同 - 和邦生物与成都天保节能环保工程有限公司签订1880万元煅烧炉工业品买卖合同[82] - 和邦农科与攀枝花市众力城实业有限公司签订两份各3360万元黄磷工业品买卖合同[82] - 重庆武骏与润阳新能源（上海）有限公司签订3790.54万元硅太阳能电池片销售合同[83] 工程合同 - 截至2023年12月31日，和邦总部大数据中心项目室内精装修工程合同金额5000万元等[86][87] 应收应付款 - 截至2023年12月31日，公司其他应收款余额为3435.46万元[88] - 截至2023年12月31日，公司其他应付款余额为1506.60万元[90] 财政补贴 - 截至2023年12月31日，涌江实业获补贴449.58万元，阜兴科技获补贴330.00万元[93] 合规情况 - 新期间内公司生产经营无重大违法行为，具备发行可转债主体资格[7] - 公司财务会计报告被出具无保留意见审计报告[10] - 公司不存在不得向不特定对象发行证券情形[11] - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司等不存在重大诉讼、仲裁案件[96] - 截至2023年12月31日，公司及其控制的公司不存在重大违法行为及重大处罚[98] 可转债发行 - 公司本次发行募集资金将用于年产50万吨双甘膦项目[13] - 本次发行的可转换公司债券转股期限为发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至到期日止[18] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于相关均价[19] - 当公司股票满足条件时，董事会有权提转股价格向下修正方案[21] - 发行人在《募集说明书》中约定赎回条款和回售条款[22]