证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-016 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<四川 和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及 规范性文件的要求，为进一步完善公司治理架构，结合公司实际情况，公司决定 取消监事会，由审计委员会行使相关职权，《四川和邦生物科技股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护四川和邦生物科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护四川和邦生物科技股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"） ...

一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事宋英、独立董事胡杨和董事秦学玲 3名成员组成，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事宋英担任。全体成员 均具有能胜任审计委员工作职责的专业知识及商业经验，符合相关规定。 四川和邦生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规及公司内部制度的有关规定开展工作。公司审 计委员会在2024年度工作中勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现就 2024年度履职情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开会议4次，全体委员均出席了会议，具体 情况如下： | | | 召开日期 | | 届次 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 19 | 日 | 第六届董事会审计委 | 《公 ...

募集资金情况 - 2024年10月28日发行4600万张可转换公司债券，总额46亿元，净额45.754009434亿元，11月1日到账[15] - 本年度使用募集资金2.6855041478亿元，累计使用同额[16][27] - 本年度利息收入及手续费支出净额280.83489万元[16] - 截至2024年12月31日，专户存款余额43.0965887752亿元[16][18] 项目投入情况 - 甘氨酸项目承诺投资575,400,943.4元，本年度投入268,550,414.7元，累计同额[27] - 甘氨酸项目投入进度5.87%，与承诺金额差306,850,528元[27] 资金使用合规情况 - 截至2024年12月31日，无先期投入置换等多种违规使用情形[20][21][22] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[23] - 变更用途募集资金总额及比例均为0[27]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-020 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233 号《关于同意四川和邦 生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川和 邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日向不特定对 象 发 行 4,600 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 发 行 总 额 4,600,000,000.00 元，债券期限 6 年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含 税 金 额 人 民 币 24,599,056.60 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,575,400,943.40 元，资金到账时间为 2024 年 11 ...

募集资金情况 - 2024年10月28日发行4600万张可转债，总额46亿元[2] - 扣除费用后实际募集净额45.754009434亿元[2] - 2024年11月1日募集资金到账[2] 资金使用与余额 - 本年度使用募集资金2.6855041478亿元[4] - 截至2024年12月31日专户余额43.0965887752亿元[4] 项目相关 - 广安必美达年产50万吨双甘膦项目总投资167.126576亿元[16] - 可转债募集资金用于该项目[16] - 项目建设期24个月[16]

分拆上市历程 - 2022年3月14日首次审议通过分拆武骏光能上市预案相关议案[2] - 2023年2月20日审议通过分拆武骏光能上市预案（修订稿）相关议案[3] - 2024年4月3日股东大会授权分拆上市相关事宜有效期至2026年4月4日止[4] 终止情况 - 2025年4月28日决定终止分拆武骏光能上市并撤回相关文件[2] - 终止因市场环境变化，对公司无实质影响[5][6] - 终止公告后一个月内不再筹划重大资产重组事项[7]

产品产量与销量 - 2025年第一季度联碱化工类产品产量514,043.53吨、销量346,677.30吨[1] - 2025年第一季度农药及中间体、副产品产量64,403.95吨、销量51,822.68吨[1] - 2025年第一季度营养剂及中间体、副产品产量43,746.52吨、销量54,924.83吨[1] 产品营业收入 - 2025年第一季度联碱化工类产品营业收入31,387.41万元[1] - 2025年第一季度农药及中间体、副产品营业收入54,234.96万元[1] - 2025年第一季度营养剂及中间体、副产品营业收入38,825.12万元[1] 产品均价及变化 - 联碱化工类产品2025年一季度均价905.38元/吨，同比降32.17%、环比升11.26%[2] - 农药及中间体、副产品2025年一季度均价10,465.49元/吨，同比降10.24%、环比降16.22%[2] - 营养剂及中间体、副产品2025年一季度均价7,068.77元/吨，同比升23.41%、环比降8.79%[2] 能源及原料均价及变化 - 天然气2025年一季度均价2.25元/立方米，同比降8.91%、环比升5.74%[3] - 电力2025年一季度均价0.58元/千瓦时，同比升9.43%、环比升24.13%[3] - 原煤2025年一季度均价496.74元/吨，同比降26.70%、环比升0.15%[3] - 黄磷2025年一季度均价21.29元/公斤，同比降3.80%、环比升0.05%[3]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具报告[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]

担保额度 - 2025年度拟新增担保额度不超60亿元[3][4][8] - 向资产负债率70%及以上对象新增担保不超12亿元[4][5][6][8] - 向资产负债率70%以下对象新增担保不超48亿元[4][5][6][8] - 向武骏重庆光能新增担保不超18亿元[5][8] - 广安必美达新增担保12亿元，占净资产6.44%[6] - 乐山和邦农业新增担保48亿元，占净资产25.77%[6] - 新增担保额度占最近一期经审计净资产32.21%[7] 担保现状 - 截至2025年3月31日，担保余额24.55亿元[3][6][7] - 截至2025年3月31日，公司及子公司对外担保总额0元，对子公司担保余额24.55亿元，无逾期担保[17] 公司资产负债 - 乐山和邦农业总资产699,304.48万元，负债111,539.63万元，资产负债率15.95%[10] - 四川武骏光能总资产321,138.15万元，负债69,918.00万元，资产负债率21.77%，公司持股99.75%[10] - 武骏重庆光能总资产349,843.89万元，负债245,119.61万元，资产负债率70.07%[10] - 安徽阜兴新能源总资产63,050.83万元，负债24,275.12万元，资产负债率38.50%，武骏光能持股58.33%[10] - 广安必美达总资产525,897.79万元，负债481,518.35万元，资产负债率91.56%[11] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过对外担保授权议案，尚需股东大会审议[7][16] - 担保预计有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会前一日[6][7] - 公司未签担保协议，具体条款待协商[13] - 董事会提请授权董事长在额度内审批签署文件[14]

人员与业务数据 - 截至2024年底，有合伙人51人，注会134人，签过证券审计报告注会102人[1] - 2024年经审计收入总额16242.59万元，证券期货业务收入13302.69万元[2] 审计业务情况 - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655万元[2] - 审计同行业上市公司10家[2] 其他信息 - 项目质控复核人唐辉近三年受监管措施2次[4] - 执业质量检查周期三年[6] - 截至2024年底，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[9]