证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-034 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情 ...

一、说明会类型 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 05 日前访问网址 https://ese b.cn/1eRVS8LSNwY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-033 杭州热威电热科技股份有限公司 关于举办2024年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 于 2024 年 06 月 05 日（星期三） ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/20 | － | 2024/5/21 | 2024/5/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-031 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次 会议。 本次会议是否有否决议案：无 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0698 号 1 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司于 2024 年 4 月 16 日在上海 证券交易所网站及指定信息披露媒体刊载了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》，公司董事会已提前 20 日通知了公司全体股东本次股东大会会议召开的时 间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事 项。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为418,152,540.13元，同比增长11.64%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为418,152,540.13元，同比增长11.64%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为57,090,849.58元，同比增长37.62%[5] - 公司2024年第一季度净利润为56,785,269.35元，同比增长37.9%[48] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为57,090,849.58元，同比增长37.6%[48] - 公司2024年第一季度营业利润为65,158,714.96元，同比增长49.2%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,015,024.96元，同比下降65.99%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,015,024.96元，同比下降65.98%[37] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为372,563,379.00元，同比下降2.09%[34] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-42,693,708.58元，同比减少32.1%[51] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为47,912,215.88元，同比增加146.0%[52] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为636,180,407.00元，同比增长638.0%[52] 资产与负债 - 公司总资产为2,840,962,346.75元，较上年度末增长2.84%[7] - 公司2024年第一季度资产总计为2,840,962,346.75元，同比增长2.8%[42] - 公司2024年第一季度货币资金为636,345,801.45元，较2023年底增长1.82%[27] - 公司2024年第一季度应收账款为394,597,104.27元，较2023年底增长2.89%[27] - 公司2024年第一季度短期借款为360,211,467.01元，较2023年底增长16.14%[29] - 公司2024年第一季度应付账款为177,133,935.83元，较2023年底下降5.91%[29] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为311,752,548.91元，较2023年底增长1.04%[27] - 公司2024年第一季度应收票据为49,637,807.46元，较2023年底增长58.42%[27] - 公司2024年第一季度预付款项为12,875,024.62元，较2023年底增长104.05%[27] - 公司2024年第一季度负债合计为791,854,151.53元，同比增长3.7%[45] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,043,690,641.92元，较上年度末增长2.53%[7] - 公司加权平均净资产收益率为2.83%，较上年度减少1.08个百分点[7] - 公司综合收益总额为50,111,852.00元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为50,417,432.23元[2] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-6,673,417.35元，同比减少670.8%[48] - 公司报告期末普通股股东总数为20,492人[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,781,936.00元，主要包括政府补助1,876,944.69元和金融资产公允价值变动损益3,223,795.05元[20][21] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，同比增长16.67%[5] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为21,976,951.52元，同比增长0.6%[48]

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 5 月 7 日 - 1 - | 会议资料 | - 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | - 3 - | | 2023 年度股东大会会议议程 | - 5 - | | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | 25 | | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 26 | | 关于 2023 年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 29 | | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 30 | | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 31 | | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 32 | | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | 33 | | 关于开展远期结售汇业务的议案 | 34 | | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 36 | | 关于开展期货套期保值业务的议案 | 37 | | 关于 ...

公司理念与发展前景 - 秉持稳健发展、务实经营理念，做实业提升核心竞争力，以持续健康发展回报投资者，看好公司发展前景 [2] 新能源汽车加热元器件业务 市场拓展 - 技术路线获市场认可，客户与应用车型增加，2023 年新增两个量产客户及法雷奥等定点 [2] 未来规划 - 2023 年增加产能，2024 年继续扩大产能以满足交付要求 [2] - 布局泰国汽零面向北美市场 [2] - 围绕汽车加热应用增加应用场景与产品种类 [2] 股票相关问题 破发影响 - 未提及公司股票破发对再融资的影响 [1] 回购增持 - 目前无法实施回购，未来若实施回购或大股东增持，将按法规及时披露信息 [2] 产能与布局 - 有计划推进产能建设和海外布局，能满足客户需求 [2] 竞争对手与竞争优势 竞争对手 - 业务分民用电器、新能源车用、商用/工业电热元件三个板块，各板块细分领域有不同友商 [2] 竞争优势 - 参阅 4 月 16 日发布的 2023 年度报告第 16 页核心竞争力分析 [3] 行业规划与发展 热泵加热行业 - 看好热泵加热行业长期发展，积极拓展新客户提升市场占有率 [2] 未来业务规划 - 围绕民用电器、新能源车用、商用/工业电热元件三块开展业务 [2] 业务占比与业绩增长 - 2023 年民用电器、商用/工业装备、新能源汽车电热元件和配件及其他业务营收占比分别为 84.03%、6.19%、7.34%和 2.45% [3] - 新能源车电热元件营收同比增长 100.89%，民用电器电热元件业务营收基本持平、利润略有增长 [3] 股东相关 - 股东名单中的 UBS AG 是合格境外机构投资者（QFII），中文名称为瑞银集团 [3]

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （潘磊） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘磊，男，1984 年出生，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师， 2022 年 11 月至今担任公司独立董事。现任海南普利制药股份有限公司独立董事、 浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。潘磊不存在相关法律法规中规定的不 能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 （3）在直接或者间接 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第四条 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应 当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当 选董事、监事。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的 监事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关 规定。 第六条 出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有 与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集 中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的 选举票 ...