证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-039 杭州热威电热科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州 热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据 公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024年7月1日召开的第二届董事会 第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，同意以2024年7月1日为授予日，向符合条件的86名激励对 象授予限制性股票260.6644万股，授予价格为11.55元/股。该议案已经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，现将有关事项说明如下： 一、公司第一期限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-040 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 1 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 29 日通过书面文件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 理办法》《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，本激励计划授予价格由 12.05 元/股调整为 11.55 元/股。 除上述调整事项外，本次实施的第一期限制性股票激励计划与公司 2024 年 第二次临时股 ...

一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-038 杭州热威电热科技股份有限公司 关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了 《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，该议案已经董事 会薪酬与考核委员会审议通过，现对有关事项说明如下： （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-037 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理 办法》等规范性文件的要求，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对本 次限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息 知情人做了必要登记。 2024年3月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次 会议，审议通过对《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》（以下简称"本次激励计划"）等相关议案，并于2024年3月5日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露了相关文件。 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0973 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派李昊律师、李卉律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第二次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 6 月 19 日 - 1 - | 会议资料 - | 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 - | 3 - | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 -7- | | | 关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 -8- | | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议 | | | 案 -9- | | 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职 ...

杭州热威电热科技股份有限公司监事会 关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 2024 年 3 月 4 日，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本次激励计划"）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn 及 指定信息披露媒体披露了《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要、《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股 票激励计划实施考核管理办法》、《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制 性股票激励计划激励对象名单》等文件。 根据有关规定，公司于 2024 年 3 月 ...

公司基本信息 - 证券代码 603075，证券简称热威股份，为杭州热威电热科技股份有限公司 [1] - 2024 年第一季度业绩说明会于 2024 年 06 月 05 日 10:00 - 11:00 以网络互动方式在价值在线（https://www.ir-online.cn/）召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理吕越斌，财务总监沈园，董事、董事会秘书张亮，独立董事潘磊 [2] 产品业务情况 新能源车电热元件 - 2023 年占比 6.75%，销售收入 1.22 亿元，毛利率 28.40%，为所有产品中毛利率最低 [2] - 毛利率逐年上升，随业务规模扩大将进一步提高 [3] 产品应用客户 - 是新能源车领域二级供应商，主要量产客户为博格华纳，去年量产海信三电、韩国佑理，今年新量产客户法雷奥，已与国内几家主要新能源车热管理系统客户开展合作，通过一级供应商提供给主机厂应用于不同品牌汽车 [4] 收入增长原因 - 2024 年第一季度营业收入较去年同期增加，原因是新能源车领域以及商用与工业电热元件领域营业收入快速增长，民用电器电热元件营业收入较上年同期稳步增长 [3] 公司决策相关 股票增持 - 受公司股票发行比例限制，现阶段无法实行股票增持 [3] 年度分红 - 2023 年年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），实施分红不会对公司经营产生资金压力 [3] 中期分红 - 目前没有考虑中期分红方案，将根据业务发展规划、实际经营情况、分红相关规则等要求确定方案，后续如有计划将及时披露 [4] 股价相关问题 股价破发 - 股价波动受宏观经济环境、市场形势、投资者情绪等多种因素影响，公司生产经营正常，管理层对公司未来增长和发展充满信心，将做好自身经营管理保障投资者利益 [3] - 管理层坚定看好公司未来发展，密切关注二级市场价格变化，积极加强与投资者沟通传递公司价值 [4] 股价套牢 - 大盘 2900 不亏，大盘 3200 套牢 20%，股价波动受多种因素影响，提醒投资者理性看待并注意投资风险 [3]

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-035 杭州热威电热科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并按照杭州热威电热科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事潘磊先生作为征集人就公司拟 于 2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司第一期限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集投票权的起止时间：自2024年6月14日至2024年6月17日（每日 9:30-11:30，13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集提案权为依法公开征集，征集人符合《证券法》《上市公司股 东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集 条件 潘磊， ...