第一条 为维护杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 体股东及公司债权人的合法利益，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一 步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东，指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者 持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。本办法所称关联方范围以《上海证券交易所股票上市 规则》及本公司的《关联交易管理制度》等规定为准。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： 杭州热威电热科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理办法 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股 ...

为促进公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2024 年度资金计划，公司 （含子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 39 亿元的综合授信额度，综合授 信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司 的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际 发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理 确定。 二、相关期限及授权 授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会及股东大会审议通过本议案 后，授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文 件。授权有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审 议预计银行授信额度事项时为止。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-022 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限 ...

独立董事按照协议约定领取独立董事津贴（每人每年 7 万元（含税））， 自任期开始之月起按月发放。 二、2024 年度监事薪酬方案 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-017 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，在审议《关于 2024 年度董事薪酬 方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》时，全体董事、监事已 回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；《关于 2024 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》已经第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事 吕越斌、钱锋、张亮在审议时回避表决。 根据相关法律法规和《公 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对热威 股份 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人民 币 92,423.10 万元 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的 产品及原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证 产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的 业务能够控制风险，持续稳定增长。公司及子公司拟开展商品期货套期保值 业务。 交易品种及交易方式：公司及子公司套期保值的期货品种范围为公司生 产经营所需主要原料如铜、镍等，在境内合规并满足公司套期保值业务条件 的各大期货交易所进行交易。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期 保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 240 万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万元或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行的审议程序：本议案已经公司已与 2024 年 4 月 15 日召开第二届 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州热威电热科技股份有限公司 （下称"公司"）募集资金 的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州热威电热科 技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集人通知的其他合 适地点。 股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式召开。现场会议 时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对热威 股份 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人民 币92,423.10万元，扣 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合相关法律法规中关于独立 性的规定，并已将自查情况报告提交公司董事会。经自查，不存在下述影响独立 性的情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （胡春荣） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡春荣，男，1965 年出生，本科学历，经济师、会计师，2021 年 10 月至今 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...