募资情况 - 公司首次公开发行6,607万股A股，发行价12.30元/股，募资总额8.12661亿元，净额7.3033959亿元[1] 项目投资调整 - 高性能钕铁硼产业化等5个项目调整前拟投入8.181亿元，调整后7.303396亿元[4] 会议与决策 - 2025年4月23 - 24日相关会议审议通过调整议案[6][7] - 独立董事等同意调整募投项目拟投入金额事项[8][9][11] - 本次调整不属募资用途变更，无需股东大会审议[1][7]

会计政策变更 - 公司按财政部规定执行《企业会计准则解释第17号》和第18号[3][5][6] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[7] - 公告日期为2025年4月26日[9]

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永 ...

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年除乐视网案外无执业担责[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等多种措施[5] 公司合作 - 2025年1月23日公司续聘信永中和为2024年度审计机构[10] - 信永中和对公司2024年度财务等审计并出报告[11] - 公司认为信永中和2024年度审计表现良好[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点30分在包头召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行，有不同时段要求[3][4] - 本次股东大会审议11项议案，4月26日已披露[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为议案10，部分议案单独计票、关联股东回避[9] - 应回避表决的关联股东有9个主体[9] 其他 - 股权登记日为2025年5月23日[13][14] - 会议登记时间为2025年5月26日，有多种登记方式[17] - 公司有多份制度修订议案[27]

会议情况 - 包头天和磁材第三届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][11][16][25] - 《关于公司2024年年度利润分配方案》拟不进行利润分配[11] - 《关于取消监事会的议案》通过，取消后职权由董事会审计委员会行使[28]

会议信息 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月29日召开2024年年度股东大会[60] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意待股东大会审议[4][7][10][16][21][26][33][37][40][43][45] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意4票回避[28] - 《关于公司董事会对独立董事独立性情况评估的议案》6票同意3票回避[32] 财务相关 - 2024年度拟不派发现金红利等[16][18] - 公司及下属子公司拟申请不超15亿综合授信额度并接受关联方无偿担保[21][24] - 2024年度募集资金存放与使用合规[38] 其他事项 - 公司将不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》[43] - 多项制度修订议案表决通过，部分待股东大会审议[45] - 董事会认为2025年第一季度报告编制和审议合规[56]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润136,085,416.34元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润752,347,008.56元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[3] - 分配方案待股东大会审议[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6,607万股，发行价12.30元/股，募资总额8.12661亿元，净额7.3033959亿元[1] - 2024年度使用募集资金0元，12月31日专户余额7.5477473亿元[2] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，各募投项目使用资金均为0元[4] - 高性能钕铁硼等项目投入进度均为0.00%[28][29] - 所有项目承诺投资合计818,100,000元[29]

包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie ShineWi Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025QDAA2B0124 包头天和磁材科技股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称天和磁材公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 ...