公司上市与股份 - 2024年10月23日公司首次向社会公众发行人民币普通股6607万股[3] - 2025年1月3日公司在上海证券交易所上市[3] - 公司设立时发行股份总数为17800万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为26428万股，股本结构为普通股26428万股[4] 公司治理与决策 - 2025年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》和部分制度的议案[1] - 2025年4月24日召开第三届监事会第二次会议，审议通过取消监事会的议案[1] 股东与股权权益 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关部门对违规人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需于事实发生当日向公司书面报告[8] 交易与担保决策 - 公司审议购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%需审议[10] - 公司拟与关联人发生金额（除担保）超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易需审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东大会[11] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当时上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[14] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名[25] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[25] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定报酬和奖惩事项[25] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[31] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[31] - 独立董事连续任职不得超过6年[31] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[33] 公司报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[40] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[41] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[44] - 公司合并、分立、减资均需10日内通知债权人，30日内进行公告[44] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[45]