业绩总结 - 2023年度公司营业收入70458.98万元，上年度71322.14万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额70458.98万元，上年度71322.14万元[11] 其他 - 立信对公司2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 注册会计师认为该表如实反映扣除情况[7] - 报告仅供公司披露2023年年度报告使用[8]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 未来展望 - 2024年推进内控规范与日常管理结合，强化内控意识[16] - 2024年优化内控环境，提升内控管理水平[16] - 2024年完善内控评价机制，防范各类风险[16] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略且已落实[13][15][16]

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-011 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"、"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司 首次公开发行募投项目"研发中心建设项目"和非公开发行募投项目"智慧交通与智能驾 驶研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路（上 海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金人民币 646,058,293 ...

公司基本信息 - 公司名称为博通集成电路(上海)股份有限公司[1] - 公司股票简称为博通集成，股票代码为603068[9] - 公司法定代表人为张鹏飞[19] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号41幢101（复式）室2F-3F/102（复式）室[19] - 公司董事会秘书为李丽莉，联系电话为021-51086811 分机8899[19] - 公司网址为www.bekencorp.com，电子信箱为IR@BEKENCORP.COM[19] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号4楼[19] 财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币，共计派发现金7,521,248.30元人民币[4] - 公司2023年营业收入为704,589,752.32元，较上一年下降1.21%[20] - 公司2023年净利润为-94,027,610.86元，较上一年有所增长[20] - 公司2023年研发费用略有增长，以提升研发实力和产品竞争力[23] - 公司2023年底存货金额有所下降，持续消化既有库存并更新产品[22] - 公司2023年第四季度净利润为-3,682,194.93元，较前三个季度有所改善[24] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产变动等，合计金额为29,889,417.15元[25] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产当期变动为-4,292,575.00元[26] - 公司2023年度实现营业收入7.05亿元，下降1.21%，实现归属于上市公司股东的净利润为-0.94亿元[27] - 公司2023年度研发费用金额为29,894.86万元，与上一年度相比增加3.92%，研发费用占当期收入比例高达42.43%[28] - 公司2023年度员工人数为375人，较上年末员工人数净增加20人，公司团队进一步发展壮大[28] 产品与市场 - 公司专注于无线通讯集成电路芯片的设计与研发，已成为国内领先的芯片设计公司[35] - 公司在无线数传类产品和无线音频类产品领域具有领先地位[37] - 公司产品性能优势体现在高质量、性价比优势，市场占有率领先[53] - 公司在新兴市场技术方面具有先发优势，推出符合新兴市场要求的新产品[56] 财务指标 - 公司主营业务收入为70,458.98万元，同比减少1.21%[62] - 公司主营业务成本为48,893.91万元，同比减少7.72%[62] - 无线数传类产品营业收入为50,060.45万元，毛利率比上年增加6.99个百分点[69] - 无线音频类产品营业收入为20,398.53万元，毛利率比上年增加6.64个百分点[69] - 公司在大陆地区营业收入为39,188.54万元，毛利率比上年增加4.58个百分点[69] - 公司在大陆以外地区营业收入为31,270.44万元，毛利率比上年减少7.62个百分点[69] - 公司直销模式营业收入为10,381.58万元，毛利率比上年减少40.96个百分点[69] - 公司经销模式营业收入为60,077.40万元，毛利率比上年增加11.80个百分点[69] 公司治理 - 公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，共召开7次董事会会议[99] - 公司设监事会，共召开了7次监事会会议[103] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细列示，总持股量为29,551,806股[106] - 公司董事长Pengfei Zhang具有丰富的工作经历，包括在博通有限公司担任董事长、总经理[107] - 公司董事高秉强具有丰富的教育背景和工作经历，包括在香港科技大学工学院担任院长[108] - 公司董事初家祥具有多年的投资和管理经验，曾担任普讯创新股份有限公司董事长、总经理[109] - 公司独立董事钱佩信具有清华大学本科学历，曾担任清华大学微电子所所长[110] - 公司独立董事杨莞平具有丰富的财务管理经验，曾担任多家公司的财务总监[111] - 公司独立董事卢坤材具有会计师事务所背景，曾担任展源会计师事务所执业会计师[112] - 公司独立董事张翼具有多年的市场运营和财务管理经验，曾担任多家公司的高管职位[113] - 公司监事Shu Chen具有多年的工程和管理经验，曾担任多家公司的高管职位[115] - 公司监事Xisheng Zhang具有华山资本投资合伙人和元禾璞华执行合伙人的经历[116] 员工管理与激励 - 公司2023年度员工人数为375人，较上年末员工人数净增加20人，公司团队进一步发展壮大[28] - 公司董事、高级管理人员的报酬标准由股东大会批准，高级管理人员薪酬根据年度经营及考核情况发放[129] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为733.24万元[131] - 公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制，以吸引人才、留住人才[141] - 公司将继续坚持全面薪

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人钱佩信作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司及 全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱佩信先生：1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华本科学历。 1993 年 5 月至 2003 年 3 月，历任清华大学微电子所所长、清华大学信息科 学技术学院副院长、清华大学北方微电子学研究开发基地集成电路开发和工业试 验线主任。于 2023 年 11 月不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规 ...

业绩总结 - 2023年度合并营业收入70,458.98万元，同比减少1.21%[7] - 2023年度合并营业利润-9,581.78万元，同比减少60.89%[7] - 2023年度合并净利润-9,838.17万元，同比减少59.24%[7] - 2023年度归属于母公司股东的净利润-9,402.76万元，同比减少60.50%[7] 分红情况 - 2023年度每10股派发现金股利0.5元，共派7,521,248.30元[9] - 2024年半年度盈利满足条件时授权董事会制定中期分红方案[11] 资金安排 - 拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品或存款类产品[20] - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[22] - 拟对全资子公司香港博通提供不超1亿美元无偿担保额度[22] 会议相关 - 2023年度股东大会拟于2024年6月21日14:30在上海浦东新区召开[24] - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][12][13][14][15][16][17][18][21][22][23][25]

博通集成电路（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12057 号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称 "博通集成"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是博通集成董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，博通集成于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 优先采用现金分红，可中期分配[3][4] - 三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] 规划审议与调整 - 规划经董事会制定、独立董事发表意见后提交股东大会审议[6] - 调整需董事会论证说明，经独立董事审议后提交股东大会通过[6]

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为博通 集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对博通集成 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核 查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年 4 月首次公开发行募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】354 号"《关于核准博通集成 电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共 募集资金人民币 646,058,293.92 元；扣除发行费 用后，募集资金净额为 6 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2022年度股东大会审议通过12项议案，2023年第一次临时股东大会审议通过4项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会4次，亲自出席4次，出席股东大会2次[6] - 独立董事参加审计等委员会会议共计6次[7] 合规情况 - 2023年无对外担保及资金占用情况[12] - 闲置募集资金使用等合规，部分募投项目延期不影响生产[13] - 高级管理人员薪酬及提名程序合规[14] - 利润分配方案及决策程序合规，未损害投资者利益[15] - 2023年公司及股东承诺履行事项均遵守[16] - 内部控制完整、合理、有效[17] 审计安排 - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构并提交审议[20] 未来期望 - 独立董事希望公司规范运作，增强盈利能力回报股东[21]