（三）独立董事：荆林峰先生、彭晓洁女士、黄厚平先生 公司第五届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不是失信被执行人。 二、第五届董事会专门委员会组成情况 （一）审计委员会：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员； 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-027 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届 选举的相关议案， ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-023 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,966,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京江宁经 ...

&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京音飞储存设备(集团)股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所受贵公司董事会的委 托,指派本所律师出席贵公司 2023年第一次临时股东大会,并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-024 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任 委员组成如下： （1）战略与投资委员会委员：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主 任委员。 （2）提名委员会委员：黄厚平、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员。 （3）审计委员会委员：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 14 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 ...

2023年8月14日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 监事会接到公司工会通知，根据《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月14 日召开了职工代表大会，选举郑洁女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职 工监事，任期三年。 特此公告。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-026 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 职工监事简历： 郑洁，女，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017 年毕业南京大 学信息技术与管理专业。2003 至今就职于南京音飞，目前负责销售管理工作。 - 1 - ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-025 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯 方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第五届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举洪书城先生为公司第 五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 洪书城，男，中国国籍，199 ...

经审核，未发现徐秦烨女士存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，徐秦烨女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚 以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行 政法规及《公司章程》相关规定。同意聘任徐秦烨女士为公司董事会秘书、财务 总监，任期与公司第五届董事会任期一致。 独立董事：荆林峰、彭晓洁、黄厚平 2023 年 8 月 14 日 二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审核，未发现金跃跃先生存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，金跃跃先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚 以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行 政法规及《公司章程》相关规定。同意聘任金跃跃先生为公司总经理，任期与公 司第五届董事会任期一致。 三、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》的独立意见 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.12亿元，同比增长4.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4753.82万元，同比增长118.26%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1616元/股，同比增长118.38%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.12亿元，较2022年第一季度的2.03亿元增长4.45%[11] - 2023年第一季度营业总成本2.08亿元，较2022年第一季度的1.99亿元增长4.41%[11] - 2023年第一季度净利润4752.95万元，2022年同期为2181.53万元[12] - 2023年第一季度基本每股收益0.1616元/股，2022年同期为0.0740元/股[13] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产31.99亿元，较上年度末增长5.23%[5] - 2023年3月31日资产总计31.99亿元，较2022年12月31日的30.40亿元增长5.22%[9] - 2023年3月31日负债合计18.88亿元，较2022年12月31日的17.73亿元增长6.49%[10] - 2023年3月31日所有者权益合计13.11亿元，较2022年12月31日的12.66亿元增长3.53%[11] - 2023年3月31日应收账款6.35亿元，较2022年12月31日的6.83亿元下降7.06%[8] - 2023年3月31日存货9.40亿元，较2022年12月31日的8.39亿元增长11.98%[9] - 2023年3月31日合同负债7.90亿元，较2022年12月31日的6.44亿元增长22.51%[9] 财务指标变动情况 - 加权平均净资产收益率为3.70%，增加1.82个百分点[5] - 应收款项融资变动比例为58.10%，主要因报告期内收到的银行承兑汇票增加[6] - 预付款项变动比例为65.83%，主要因报告期内在实施项目增多，采购付款增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21354[7] - 景德镇陶文旅控股集团有限公司持股9018.08万股，持股比例29.99%，部分股份质押[7] - 山东昌隆泰世科技有限公司持股4062.09万股，持股比例13.51%[7] 费用与收益情况 - 2023年第一季度研发费用778.40万元，较2022年第一季度的676.74万元增长14.99%[11] - 2023年第一季度投资收益255.82万元，较2022年第一季度的59.61万元增长329.16%[11] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.48亿元，2022年同期为2.83亿元[14] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计2.48亿元，2022年同期为3.23亿元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额20.17万元，2022年同期为 - 3990.27万元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计2.11亿元，2022年同期为2.13亿元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.94亿元，2022年同期为5.43亿元[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额1649.92万元，2022年同期为 - 3.30亿元[15] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4945.98万元，2022年同期为9270万元[15] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计4933.72万元，2022年同期为696.85万元[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-013 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2022年年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:30-17:00； 会议召开地点：同花顺路演平台（网址： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId =1004971）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页—更多— 特色服务—路演平台）； 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004971）或 同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页—更多—特色服务—路演平台） 会议召开方式：网络在线互动 一、说明会类型 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.s ...

财务业绩 - 2022年度营业收入15.41亿元，较上年同期增长52.75%[12] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，较上年同期增长5.13%[12] - 2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，较上年同期增长34.07%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额6661.89万元，较上年同期减少20.84%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.62亿元，较上年同期末增长9.86%[12] - 2022年基本每股收益为0.4507元，较2021年的0.4287元增长5.13%[13] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3868元，较2021年的0.2885元增长34.07%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为11.04%，较2021年减少0.52个百分点[13] - 2022年第四季度营业收入为8.1779493704亿元，远高于其他季度[14] - 2022年非经常性损益合计为1881.010739万元，较2021年的4125.181841万元减少[17] - 2022年实现营业收入15.41亿元，同比增长52.75%，净利润1.33亿元，同比增加5.13%，扣非净利润1.14亿元，同比增加34.07%[19] - 2022年新签订单额约24.61亿，同比增长36.72%[19] - 2022年新能源行业订单额同比增长约147.00%[19] - 2022年冷链行业订单额同比增长71.00%[19] - 2022年电商行业订单额约2.48亿元，同比增长213.15%，其中跨境电商订单额同比增长461.26%[19] - 2022年纸产品制造行业订单额3.63亿元，同比增长336.07%[19] - 2022年纺织行业订单额1.35亿元，同比增长424.48%[20] - 2022年公司业务收入154,125.77万元，同比增长52.75%；归属上市公司股东净利润13,259.47万元，同比增长5.13%；扣非净利润11,378.46万元，同比增长34.07%[36] - 营业收入同比增长52.75%，因新签订单增长，前期在手项目推进顺利，完工项目陆续验收[37] - 营业成本同比增长54.03%，与营业收入同步增长[38] - 销售费用同比增长24.56%，因销售订单增长、战略扩张及合并罗伯泰克全年销售费用[39] - 管理费用同比增长42.81%，因合并罗伯泰克全年管理费用[39] - 财务费用同比增长30.59%，因本期借款增加致利息支出增加[39] - 研发费用同比增长68.45%，因研发项目投入、人员及薪酬增加，合并罗伯泰克全年研发费[40] - 经营活动现金流量净额同比减少20.84%，因新签销售订单增长，经营活动现金流出增加[41] - 服务收入为6452951.37元，较上年减少17.68个百分点[44] - 货架/自动化系统集成生产量122579.20吨，销售量113078.02吨，库存量70376.96吨，分别较上年增减10.88%、28.96%、15.61%；搬运机器人生产量1789.00台套，销售量1689.00台套，库存量253.00台套，分别较上年增减68.46%、40.87%、65.36%[45] - 研发投入合计62298359.89元，占营业收入比例4.04%，研发人员235人，占公司总人数13.92%[49] - 2022年度公司营业收入为15.41亿元，较上年度增加52.75%[147] - 2022年12月31日货币资金为2.11亿元，2021年12月31日为5.05亿元[153] - 2022年12月31日交易性金融资产为1.81亿元，2021年12月31日为0.35亿元[153] - 2022年12月31日应收账款为6.83亿元，2021年12月31日为4.65亿元[153] - 2022年12月31日应收款项融资为0.19亿元，2021年12月31日为0.25亿元[153] - 2022年12月31日预付款项为0.45亿元，2021年12月31日为0.17亿元[153] - 2022年12月31日其他应收款为0.18亿元，2021年12月31日为0.08亿元[153] - 2022年12月31日存货为8.39亿元，2021年12月31日为7.63亿元[153] - 2022年12月31日合同资产为1.01亿元，2021年12月31日为0.89亿元[153] - 2022年末公司资产总计30.3971915316亿元，较2021年末的27.0833093604亿元增长12.23%[154][156] - 2022年末公司负债合计17.7337667147亿元，较2021年末的15.5531553398亿元增长14.02%[155][156] - 2022年末公司所有者权益合计12.6634248169亿元，较2021年末的11.5301540206亿元增长9.83%[156] - 2022年末母公司资产总计24.1125348565亿元，较2021年末的22.2157002921亿元增长8.54%[157][158] - 2022年末母公司流动负债合计11.3277297997亿元，与2021年末的11.3260083725亿元基本持平[158] - 2022年末母公司非流动负债合计1.3793639302亿元，较2021年末的0.1625016782亿元增长748.82%[158] - 2022年公司应收账款为5.0713008458亿元，较2021年的3.8309958068亿元增长32.37%[157] - 2022年公司存货为5.3355984648亿元，较2021年的4.8546873652亿元增长9.91%[157] - 2022年公司长期借款为1.20024亿元，较2021年的0.0534亿元增长2147.64%[155][158] - 2022年公司合同负债为6.4447986162亿元，较2021年的4.9349056533亿元增长30.59%[155] - 2022年营业总收入15.41亿元，较2021年的10.09亿元增长52.75%[159] - 2022年营业总成本13.95亿元，较2021年的9.13亿元增长52.77%[159] - 2022年净利润1.33亿元，较2021年的1.26亿元增长5.7%[161] - 2022年归属于母公司股东的净利润1.33亿元，较2021年的1.26亿元增长5.14%[161] - 2022年基本每股收益0.4507元/股，2021年为0.4287元/股[162] - 2022年母公司营业收入9.81亿元，较2021年的8.40亿元增长16.88%[163] - 2022年母公司净利润1.00亿元，较2021年的0.91亿元增长10.15%[164] - 2022年负债合计12.70亿元，较2021年的11.55亿元增长9.94%[159] - 2022年所有者权益合计11.42亿元，较2021年的10.67亿元增长7.02%[159] - 2022年研发费用6229.84万元，较2021年的3698.40万元增长68.45%[160] - 2022年综合收益总额为100,168,470.31元，2021年为90,935,533.80元[165] - 2022年经营活动现金流入小计1,419,439,375.87元，2021年为722,794,570.85元；经营活动现金流出小计1,352,820,431.86元，2021年为638,639,750.45元；经营活动产生的现金流量净额66,618,944.01元，2021年为84,154,820.40元[166] - 2022年投资活动现金流入小计651,707,375.65元，2021年为1,468,270,574.92元；投资活动现金流出小计1,105,955,207.59元，2021年为1,518,514,162.13元；投资活动产生的现金流量净额 -454,247,831.94元，2021年为 -50,243,587.21元[167] - 2022年筹资活动现金流入小计183,300,000.00元，2021年为64,630,992.42元；筹资活动现金流出小计106,138,316.23元，2021年为25,928,717.65元；筹资活动产生的现金流量净额77,161,683.77元，2021年为38,702,274.77元[167][168] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,501,549.62元，2021年为 -3,937,022.78元；现金及现金等价物净增加额 -300,965,654.54元，2021年为68,676,485.18元；期末现金及现金等价物余额191,432,704.26元，2021年为492,398,358.80元[168] - 母公司2022年经营活动现金流入小计1,176,196,361.45元，2021年为642,499,007.46元；经营活动现金流出小计1,134,728,802.11元，2021年为595,318,474.02元；经营活动产生的现金流量净额41,467,559.34元，2021年为47,180,533.44元[169] - 母公司2022年投资活动现金流入小计500,297,191.91元，2021年为1,127,328,374.91元；投资活动现金流出小计822,062,653.77元，2021年为1,170,299,524.29元；投资活动产生的现金流量净额 -321,765,461.86元，2021年为 -42,971,149.38元[169] - 母公司2022年筹资活动现金流入小计254,834,400.00元，2021年为57,900,000.00元；筹资活动现金流出小计166,430,266.86元，2021年为19,906,800.15元；筹资活动产生的现金流量净额88,404,133.14元，2021年为37,993,199.85元[170] - 母公司2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,506,196.11元，2021年为 -2,271,179.44元；现金及现金等价物净增加额 -189,387,573.27元，2021年为39,931,404.47元；期末现金及现金等价物余额57,781,866.19元，2021年为247,169,439.46元[170] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为12.66亿元，少数股东权益为458.11万元，所有者权益总计为12.71亿元[177] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.13亿元[172] - 2022年综合收益总额为1.39亿元[172] - 2022年利润分配中提取盈余公积1001.68万元，对所有者（或股东）的分配为2529.95万元[174] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为10.46亿元，少数股东权益为297.78万元，所有者权益总计为10.49亿元[178] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.07亿元[179] - 2021年综合收益总额为1.24亿元[179] - 2021年利润分配中提取盈余公积909.36万元，对所有者（或股东）的分配为1912.17万元[180][181] - 2022年所有者投入普通股173.10万元，其他权益工具持有者投入资本30.00万元[180] - 2