证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-042 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第三季度业绩和经营情况， 公司于 2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30-12:00，通过同花顺路演平台， 以网络文字互动方式，召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 15 日上午 10:30-12:00，公司董事&总经理金跃跃先生、董事 会秘书&财务总监徐秦烨女士等相关人员参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年第三季度业绩和经营情况，在线与投资者进行了互动沟通交流，并对投资者普 遍关注的问题进行了交流。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-041 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,975,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5332 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-040 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1008588 或同 花顺手机 APP 通过首页顶端搜索功能，直接搜索"路演平台"，进入路演 主页，点击"音飞储存"）； 会议召开方式：网络在线文字互动。 一、说明会类型 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情 况，公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30-12:00 召开公司 2023 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的公司 2023 年前三 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10 时 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2023 年 11 月 7 日 五、会议登记日：2023 年 11 月 9 日和 11 月 10 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘 ...

营收情况 - 本报告期营业收入2.71亿元，同比增长26.38%；年初至报告期末营业收入9.69亿元，同比增长33.90%[5] - 年初至报告期末营业收入增长33.90%，主要系销售订单增多，前期在手项目推进顺利，完成验收的项目增加[9] - 2023年前三季度营业总收入9.69亿元，较2022年前三季度的7.23亿元增长33.90%[20] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1233.40万元，同比减少20.18%；年初至报告期末为9368.87万元，同比增长3.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1575.72万元，同比减少32.66%；年初至报告期末为7718.49万元，同比增长17.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少20.18%，主要系合肥井松的股价变动导致投资收益及公允价值同比大幅减少[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少17.51%，主要系验收确认了部分毛利率较低但销售额较大的项目[9] - 年初至报告期末投资收益受出售合肥井松、诺德物流股票影响，分别减少461.86万、156.31万[9] - 年初至报告期末公允价值变动收益减少75.75%，主要系股价下降，合肥井松和诺德物流公允价值变动收益减少[9] - 2023年前三季度营业总成本9.03亿元，较2022年前三季度的6.75亿元增长33.67%[20] - 2023年前三季度研发费用4044.45万元，较2022年前三季度的2337.26万元增长73.05%[21] - 2023年前三季度净利润9364.74万元，较2022年前三季度的9019.09万元增长3.83%[21] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额76.17万元，较2022年前三季度的455.45万元下降83.27%[22] - 2023年前三季度综合收益总额9440.91万元，较2022年前三季度的9474.53万元下降0.35%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.3185元/股，较2022年前三季度的0.3066元/股增长3.88%[22] - 2023年前三季度稀释每股收益0.3185元/股，较2022年前三季度的0.3066元/股增长3.88%[22] 资产情况 - 本报告期末总资产33.04亿元，较上年度末增长8.70%；归属于上市公司股东的所有者权益13.29亿元，较上年度末增长5.36%[6] - 2023年9月30日货币资金为173582090.71元，较2022年12月31日的210758045.20元有所减少[16] - 2023年9月30日应收账款为770650146.67元，较2022年12月31日的683177321.57元增加[16] - 2023年9月30日存货为975517629.59元，较2022年12月31日的839096202.19元增加[16] - 2023年9月30日资产总计为3304256917.87元，较2022年12月31日的3039719153.16元增加[17] - 2023年9月30日短期借款为40000000元，较2022年12月31日的30025000元增加[17] - 2023年9月30日合同负债为917630701.12元，较2022年12月31日的644479861.62元增加[17] - 2023年9月30日长期借款为193644000元，较2022年12月31日的120024000元增加[17] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益13.29亿元，较上一报告期的12.62亿元增长5.36%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计13.35亿元，较上一报告期的12.66亿元增长5.40%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19.699万[12] - 前10大股东中，景德镇陶文旅控股集团有限公司持股90180800股，占比29.99%，部分股份质押[12] - 山东昌隆泰世科技有限公司和金跃跃是一致行动人[13] 借款情况 - 年初至报告期末长期借款增长61.34%，主要系收到中国银行并购借款[10] 现金流量情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为728,443,216.67元，2022年同期为775,967,247.65元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为18,186,986.72元，2022年同期为25,740,968.53元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为796,268,307.02元，2022年同期为833,083,880.14元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 35,265,797.02元，2022年同期为53,622,035.18元[24] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为319,836,093.21元，2022年同期为529,664,400.00元[24] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为29,965,625.32元，2022年同期为3,965,847.93元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为412,205,214.13元，2022年同期为965,895,658.41元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 30,974,105.65元，2022年同期为 - 432,253,890.48元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为33,048,804.98元，2022年同期为97,654,141.78元[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 30,663,584.60元，2022年同期为 - 273,606,042.23元[25]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-036 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第四次会议于2023年10月24日以通讯方式发出会议通知，于2023 年 10 月 27 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 董事一致认为公司编制2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站（http ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章前言 第一条 为保证南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的各有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（一）项所列 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 二○二三年十月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会日常工作联络工作和会议组织等工作均由公司董事会办 公室负责。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监及《公司 章程》约定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-039 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...