会议安排 - 公司于2025年5月8日召开职工代表大会和第二届董事会第十二次会议[1] 人事变动 - 刘艳舒任第二届董事会职工董事[2] - 钟勤川、刘艳舒补选任战略与发展委员会委员[3] 委员会构成 - 各专门委员会明确主任委员和委员[3] 人员信息 - 刘艳舒1986年8月出生，现任采购副总监等职[5] 公告时间 - 公告于2025年5月9日发布[4]

资金运作 - 2024年10月31日买4000万建行结构性存款，赎回本金4000万，收益31.47万，年化1.54%[3][6] - 2025年4月16日通过部分闲置募集资金现金管理议案[5] 资金数据 - 最近12个月现金管理投入14.04亿，收回10.4亿，收益429.09万，未收回3.64亿[8][9] - 最近12个月单日最高投入4.75亿，占近一年净资产23.71%[9] - 最近12个月现金管理收益占近一年净利润1.24%[9] - 已用理财额度3.64亿，未用1.06亿，总额4.7亿[9]

关联交易数据 - 2024年向安徽省顺安食品采购商品16217万元，占比7.77%[6][9] - 2024年向安徽顺安农业预计采购20000万元[6] - 2025年预计采购10000万元，占比4.79%[9] - 2025年初至4月30日已发生交易3618万元[9] 关联方情况 - 安徽省顺安食品2024年总资产7550.29万元等[10] 交易相关决策 - 2025年5月8日通过新增日常关联交易预计议案[3] 交易说明 - 交易按市场价格协商，不损害公司及股东利益[11][4][12] 差异原因 - 本次预计金额与上年差异大因业务调整[9]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月18日决议召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议于2025年5月8日13:00在上海闵行区召开[4] - 网络投票时间为2025年5月8日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东及代理人94名，代表342,379,230股，占比82.6482%[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票占99.9919%[8] - 2024年度财务决算报告同意票占99.9951%[8] - 2024年度利润分配预案同意票占99.9911%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票占99.8810%[8] - 2025年度财务预算报告同意票占99.6641%[8] - 公司董事2025年薪酬标准议案同意票占81.6498%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票占99.9127%[9] - 公司向银行申请综合授信额度及担保议案同意票占99.9417%[9] - 部分募投项目终止并变更等议案同意票占99.9198%[9] - 补选第二届董事会非独立董事议案同意票占93.0617%[10] 其他 - 议案6和8关联股东已回避表决[10] - 股东大会召集和召开程序合规，表决结果有效[11] - 本所同意公告法律意见书[11]

参会情况 - 出席会议股东和代理人94人，持有表决权股份342,379,230股，占比82.6482%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数342,351,630，比例99.9919%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数342,351,530，比例99.9919%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数342,362,630，比例99.9951%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数342,348,830，比例99.9911%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数342,362,630，比例99.9951%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数14,615,523，比例99.8810%[8] - 2025年度财务预算报告同意票数341,229,430，比例99.6641%[8] - 公司董事2025年薪酬标准议案同意票数5,116,533，比例81.6498%[9] - 补选第二届董事会非独立董事钟勤川会议有效表决权比例99.3426%[14] - 2024年度利润分配预案同意票数32,408,474，比例99.9062%[15] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数14,376,424，比例99.8791%[15] - 公司董事2025年薪酬标准议案同意票数5,116,533，比例81.6498%[15] - 续聘会计师事务所议案同意票数32,410,574，比例99.9127%[15] - 公司向银行申请综合授信额度及担保议案同意票数32,419,974，比例99.9417%[15] - 部分募投项目相关议案同意票数32,412,874，比例99.9198%[15] - 钟勤川相关议案同意票数30,188,170，比例93.0617%[15] 议案特殊情况 - 议案11为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[16] - 议案6、8涉及关联股东回避表决[16] - 议案4、6、8、9、10、14、15对中小投资者单独计票[16]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月8日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知时限的议案》等5项议案9票同意通过[3][4][5][7] - 《关于新增日常关联交易预计的议案》7票同意通过，2位关联董事回避[8]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占1/2以上[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[6] 主任委员职责 - 由董事长提名，董事会聘任，负责主持工作[6] - 不能履职时由半数以上委员推举他人代行职务[6] 委员任期 - 任期与董事任期一致，可连选连任[7] 会议相关 - 非主任委员提议，主任委员5天内召集会议[13] - 会议通知提前3日发出，紧急情况确认全员收到可开临时会[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为记名投票，可现场或通讯表决[18] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面报董事会[15] - 工作制度自董事会审议通过之日起生效[27]

交易制度 - 制度适用于公司及子公司衍生品交易业务，子公司未经审批不得操作[3] - 开展衍生品交易须遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得用募集资金交易[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需董事会审议后提交股东会审议[10] 审查监督 - 董事会审计委员会审查衍生品交易必要性等情况[11] - 财务部为经办部门，审计部审查监督，证券部审查合规性并披露信息[14] 操作流程 - 交易操作流程包括下单、确认、交割、账务登录[14] 风险处理 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[16] - 出现紧急事件应启动风险应急处理机制[19] - 衍生品交易业务亏损达规定情形应临时公告披露[21] - 套期保值业务出现规定亏损需重新评估并披露情况[22]

股份转让限制 - 上市1年内董事和高管不得转让所持股份[4] - 离职半年内董事和高管不得转让所持股份[4] - 任职期间每年转让股份不超总数25%[5] - 持股不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售股当年可转让25%[5] 股票买卖限制 - 不得6个月内买卖公司股票[6] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 信息披露要求 - 计划转让股份需提前15日报告披露[6] - 股份变动2日内公告[9]

组织架构 - 公司设立董事会战略与发展委员会，成员五名董事[4][6] - 下设战略投资小组，总经理任组长[6] 人员产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任委员由董事长提名，董事会聘任[6] 职责分工 - 委员会研究重大事项提建议并检查实施[8] - 小组负责决策前期准备及提供资料[11] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五日通知[13] - 2/3以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式为记名投票，可现场或通讯[14] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过生效[18]