主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.55元 同比下降6.78% 与2022年持平 [1] - 每股净资产5.26元 同比增长5.41% 连续三年保持增长 [1] - 每股未分配利润2.16元 同比增长8.54% 增速较上年提升 [1] - 营业收入52.74亿元 同比增长1.95% 增速较2023年放缓 [1] - 净利润4.89亿元 同比下降7.03% 较2022年下降0.61% [1] - 净资产收益率数据缺失 上年同期为12.41% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股合计持股比例82.66% 较上期增加87.63万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持220万股至376.05万股 持股比例0.42% [2] - 两名自然人股东新进前十大 李少思持股162.16万股 杨益涛持股145.6万股 [2] - 东吴人寿保险股份有限公司和张玉成全数退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟实施10派3元(含税)现金分红方案 [3]

文章核心观点 3月25日晚间成都燃气宣布董秘郭诚因工作调整辞职并继续任副总经理，董事会同意聘任杨剑峰为新任董秘，公司自2019年12月上市后已三度更换董秘 [1][2] 董秘更换情况 - 2021年10月时任董秘熊莉娜以“工作变动”为由辞职，不再担任公司任何职务，职工董事、工会主席青倩短暂代行董秘职责 [2] - 2022年1月青倩转正为董秘，12月初以“工作调整”为由辞职，公司聘任郭诚为董秘 [2] - 2024年3月25日晚间郭诚因工作调整申请辞去董秘职务，继续担任副总经理，公司聘任杨剑峰为新任董秘 [1] 新任董秘情况 - 杨剑峰出生于1974年8月，历任成都市煤气总公司管网所会计等多个职务，具备履行上市公司董秘职责的专业知识、工作经验和管理能力，已通过董秘任职培训，任职资格经上交所审核无异议 [1] - 成都燃气持有空港燃气45%股权，去年5月杨剑峰曾作为空港燃气负责人签下燃气服务承诺书，空港燃气曾收到燃气费用疑问、办事效率问题等投诉，公司回应和解决问题较积极 [1] 董秘选任规则 - 据招股书公司当时董秘由控股股东成都城投集团推荐后董事会选任 [2]

人事变动 - 郭诚因工作调整辞去董事会秘书职务，继续任副总经理[2] - 第三届董事会第十二次会议审议通过聘任杨剑峰为董事会秘书[2] - 杨剑峰任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 杨剑峰1974年8月出生，大学本科学历[7] - 杨剑峰历任成都市煤气总公司管网所会计等职务[7]

会议信息 - 成都燃气第三届董事会第十二次会议于2025年3月25日通讯召开，12位董事全部参会[2] 人事任免 - 董事会同意聘任杨剑峰为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[3] - 董事会同意杨剑峰兼任公司首席合规官，任期至第三届董事会任期届满[5] 议案表决 - 《关于聘任董事会秘书的议案》12票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于高级管理人员兼任首席合规官的议案》12票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金管理 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年12月20日续存4.1亿元结构性存款，预期收益率1.05%-2.40%[3] - 2025年3月20日4.1亿元结构性存款到期获利息246万元[3] - 2025年3月20日以3.9亿元闲置募集资金进行结构性存款[4] 产品信息 - 本次结构性存款收益区间1.05%-2.30%，期限92天，6月20日到期[5] 其他情况 - 公司与成都银行无关联关系[5] - 闲置资金现金管理不影响日常经营可获回报[6] - 公司将加强投资风险控制和监督[7] - 截至公告日，结构性存款未到期余额3.9亿元[8]

会议情况 - 成都燃气第三届董事会第十一次会议于2025年2月12日通讯召开[2] - 应参会董事12人，实际参会12人[2] - 同意豁免本次临时董事会会议提前五日通知义务[3] 组织架构 - 组织架构由15个部室、4个分公司优化为16个部室、4个分公司[4] 人员选举 - 选举邵晓峰为第三届董事会战略委员会委员至任期届满[4] 议案表决 - 三项议案表决均12票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

营业收入与利润 - 公司2024年营业总收入为524,326.39万元，同比增长1.36%[3] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为48,512.40万元，同比下降7.79%[3] - 公司2024年营业利润为58,297.33万元，同比下降6.85%[3] - 公司2024年利润总额为60,327.44万元，同比下降6.66%[5] 天然气销售 - 公司2024年天然气销售量为18.03亿立方米，同比增长6.36%[5] - 公司2024年天然气销售收入为448,679.64万元，同比增长3.29%[5] 财务指标 - 公司2024年加权平均净资产收益率为10.68%，同比下降1.73个百分点[3] - 公司2024年总资产为834,435.57万元，同比增长2.91%[3] - 公司2024年归属于上市公司股东的所有者权益为467,002.80万元，同比增长5.37%[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东持表决权股份724,645,491股，占比81.5225%[4] - 11位董事、5位监事全部出席会议[9] 议案投票情况 - 补选非独立董事议案，A股同意票723,542,591，占99.8478%[10] - 5%以下股东对补选议案同意票3,438,553，占75.7148%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会于2024年12月31日召集[7] - 2025年1月1日公告召开通知，提前15日发通知，股权登记日为1月9日[8] - 现场会议于1月16日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [9][10] 出席情况 - 出席股东及代理人共143人，代表股份724,645,491股，占比81.5225% [11] - 现场6人，代表股份720,139,038股，占比81.0155% [11] - 网络投票137人，代表股份4,506,53股，占比0.507% [11] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意723,542,591股，占比99.8478% [15] - 反对1,087,000股，占比0.15% [15] - 弃权15,900股，占比0.0022% [15] 选举结果 - 邵晓峰当选第三届董事会非独立董事[17]

会议信息 - 2025年1月16日14时在成都燃气总部大楼召开会议[12] - 投票方式为现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 审议补选公司第三届董事会非独立董事议案[12] - 同意补选邵晓峰为候选人[16]