募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募资9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资5.164215亿元，2023年使用3624.96万元[2][3][5] - 截至2023年12月31日，募资结余3.895446亿元（剔除利息收入）[3] - 截至2023年12月31日，募资活期存款账户余额4951.72万元[7] - 截至2019年12月31日，公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] 结构性存款情况 - 2022年12月22日办理4.4亿元结构性存款，收益798.58万元[13] - 2023年6月22日办理4.1亿元结构性存款，收益663.29万元[13] - 2023年12月21日办理4.1亿元结构性存款，未到期[13] - 挂钩标的为北京时间下午2点彭博BFIX页面交易货币对MID定盘价，预期最高利率3.10%，保底1.54%[14] 其他情况 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[11] - 四川华信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放及使用符合相关规定，披露与实际相符[18] - 公司拟延长绕城项目建设期至2025年末[19] - 公司同意使用最高不超42000万元闲置募集资金进行现金管理[20]

会议召开 - 2023年度召开股东大会2次[3] - 第二届董事会召开董事会会议5次[3] 独立董事履职 - 参加薪酬与考核等委员会会议4次[5] - 多次在董事会会议发表独立意见[6][7] 公司合规运作 - 关联交易按要求预计及披露[11] - 按时编制披露定期及内控报告[11] 其他事项 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构[13] - 12月6日选举新一届非职工代表董事候选人[15]

财务审计 - 审计成都燃气2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 金额数据 - 2023年金额为壹仟叁佰万元[7]

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人严洪，作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 22 日任期届满，任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的 规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，任职期间公司共召开股东大会 2 次，第二届 董事会共召开董事会会议 5 次，本人按时出席了上述会议。 作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力， 专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案， 按时出席公司组织 ...

会议时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月6日[12] 会议地点 - 现场会议在成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室[2] - 登记地点为成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）[14] 会议联系 - 联系电话为028 - 87059930[20] - 联系传真为028 - 87776326[20] - 联系人是郭诚、冯欣豪[20] 会议议案 - 讨论2023年度董事会、监事会、独立董事述职报告等议案[23] - 讨论2023年年度报告及摘要、利润分配预案等议案[23] - 讨论2023财务决算和2024年财务预算等议案[24]

会议情况 - 2023年召开股东大会2次[3] - 2023年第二届董事会召开会议5次[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议1次[4] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[5] 合规运营 - 2023年关联交易按要求预计及披露[12] - 2023年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[12] 审计与选举 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构[14] - 2023年12月6日选举新一届董事会非职工代表董事候选人[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事监督公司规范运作[18] - 2023年独立董事出席会议审议议案[18] - 2023年独立董事发表专业意见并沟通维护权益[18]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露2023年年度报告及相关公告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月9日13:00 - 14:30，方式为网络互动[6] - 网络互动平台地址为上海证券交易所上证路演中心[6] - 参加人员包括董事长王柄皓等，以实际出席为准[7] 投资者参与 - 可在2024年5月8日前将问题发至公司邮箱[8] - 可于2024年5月9日13:00 - 14:30登录上证路演中心参与[8] 后续查看 - 说明会召开后可通过上海证券报“业绩说明会”平台查看[9] - 公司将通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目发布活动记录[9]

审计委员会组织架构 - 2023年1月1日 - 12月22日第二届董事会审计委员会由五名成员组成，12月22日成立第三届[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议[2] - 2023年4 - 10月第二届审计委员会三次会议审议多项议案[3] 审计相关 - 2023年公司外部审计机构为四川华信，审计委员会监督评估[4] - 2023年审计委员会听取内审汇报，未发现重大问题[5] - 2023年审计委员会认为财报真实完整准确，内控执行良好[5] 未来展望 - 2024年第三届董事会审计委员会将发挥监督职能维护权益[7]

会议召开 - 2023年召开股东大会2次，第二届董事会召开会议5次[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议1次，审计委员会会议3次[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[6] 合规事项 - 2023年关联交易按要求预计及披露，程序合法[13] - 2023年按时编制披露报告，信息真实准确完整[13] 机构与选举 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构，程序合规[15] - 2023年12月6日选举新一届董事会非职工代表董事候选人[17] 其他 - 2022年度听取经营成果汇报并考核高管薪酬[18] - 2023年无其他需重点关注事项[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募集资金9.289005亿元，净额9.059661亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.164215亿元，2023年使用3624.96万元，结余3.895446亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金活期存款账户余额4951.72万元[7] 募投项目情况 - 2023年度募投项目投入3624.96万元，截至2023年12月31日累计投入5.164215万元[8] - 截至2019年12月31日，公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] - 投资进度为57.00%[26] 结构性存款情况 - 2022年12月22日办理4.4亿元结构性存款，利率1.82%-3.59%，收益798.58万元[11] - 2023年6月22日办理4.1亿元结构性存款，利率1.54%-3.2%，收益663.29万元[11] - 2023年12月21日办理4.1亿元结构性存款，预期到期利率1.54%-3.1%，2024年6月20日到期[13] 资金使用决策 - 2023年12月14日同意使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2023年8月18日同意使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，未实际使用[15] 其他情况 - 绕城项目因配套场站建设用地问题，拟延长建设期至2025年末[26] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[19] - 四川华信、中信建投认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合规定[20][21]