市场扩张和并购 - 2024年3月22日，海信网能购买科林电气813,400股，占总股本0.36%，持股表决权增至20.00%[9][12] - 2024年海信网能要约收购科林电气54,502,594股，占总股本20.00%，价格27.17元/股[9][14] - 要约收购期限内，预受要约股东2,753户，股份62,200,351股，占22.8247%，最终收购54,502,594股[15] - 截至2024年7月2日，要约收购清算过户完成，海信网能持股占34.94%，表决权占44.51%[16] - 2024年9月4日，科林电气控股股东变更为海信网能，变更为无实际控制人状态[16] - 科林电气总股本为227,094,140股[12] 未来展望 - 未来12个月内，海信网能暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[29] - 未来12个月内，海信网能暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等计划[30][31] 人员变动 - 上市公司第四届董事会于2023年9月11日任期届满需重新选举，收购人将依法提名董事候选人[32] - 2025年3月5日，上市公司聘任张建军为董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满[32] 组织架构 - 2025年2月24日上市公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过调整组织架构议案[37] 承诺与规范 - 收购人及控股股东承诺避免不必要关联交易，必要关联交易按公平合理条件进行并履行程序和披露义务[19][20] - 本持续督导期内，海信网能及其控股股东无违反规范关联交易承诺情形[20] - 收购人及控股股东承诺与上市公司不存在重大不利影响的同业竞争，关联方未从事相关竞争业务[21][22][24] - 收购人承诺成为控股股东后，新业务机会与上市公司构成同业竞争将优先提供给上市公司[23] - 收购人承诺成为控股股东之日起3年内，将符合要求的相关资产注入上市公司或解决同业竞争问题[23] - 收购人控股股东承诺海信网能成为控股股东后，新业务机会与上市公司构成同业竞争将优先提供给上市公司[24] - 收购人控股股东承诺在海信网能成为控股股东之日起3年内，解决可能存在的同业竞争问题[25] - 收购人及下属企业将积极避免与上市公司实质性竞争，不谋求不正当利益[21][22][23] - 本持续督导期内，海信网能及其控股股东无违反避免同业竞争承诺情形[25] - 收购人、信息披露义务人及收购人控股股东承诺在资产、人员等方面与上市公司保持独立，维护其独立性[27][28] 其他 - 本持续督导期为2025年1月1日至2025年3月31日[10] - 中信证券担任海信网能收购科林电气项目的财务顾问[6] - 截至报告签署日，海信网能暂无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款的计划[34] - 截至报告签署日，海信网能暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[35] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构产生重大影响的调整计划[36] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作出重大变动计划[41] - 截至报告签署日，收购人暂无对上市公司现有员工聘用作出重大变动计划[41] - 持续督导期内，海信网能无对上市公司现有员工聘用作重大变动计划[41] - 持续督导期内，收购人及其关联方无要求上市公司为其提供担保或借款等损害公司利益情形[42] - 持续督导期内，海信网能依法履行收购报告和公告义务，规范运作[43] - 未发现海信网能及其控股股东违反公开承诺情形[43] - 未发现海信网能及其关联方要求上市公司违规提供担保或借款等损害公司利益情形[43]