担保情况 - 2024年1月29日为福达科技银行授信签8000万元保证合同[3] - 截至披露日担保总额93758.92万元，占2022年净资产104.25%[9] 授信额度 - 2023年度公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信[3] 福达科技业绩 - 2022年营收219280.06万元，净利润3054.85万元[5] - 2023年1 - 9月营收197914.62万元，净利润3979.72万元[5] 福达科技资产 - 2022年末总资产185206.79万元，净资产78664.15万元[5] - 2023年9月末总资产209800.90万元，净资产82642.03万元[5]

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-009 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议选举童意平先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第七届监事会届满之日止。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 19 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以专 人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 1 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议经出席会议的监 事推选由童意平先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230746-1 号 致：福达合金材料股份有限公司 北京德恒律师事务所受福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金" 或"公司"）委托，指派本所律师出席福达合金 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《福达 合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福达合金材料 股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-008 福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,757,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.6149 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方 ...

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长 提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书。因 柏小平先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，但柏小平先生已参加 最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，将在取得任职资格后正式履职。 在此之前，由公司董事柏小平代行公司董事会秘书职责。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-007 福达合金材料股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，柏小平先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会 秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。柏小 平先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。 联系方式：0577-55888712 电子邮箱：bxp@china-fuda.com 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 柏 ...

福达合金 2024 年第一次临时股东大会 福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 福达合金 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间 四、 会议议程。 1 1、 现场会议：2024 年 1 月 18 日下午 14:30 2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 | 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 2 | | 议案一：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 3 | | 议案二：关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 4 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 1 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-003 福达合金材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书离任情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼董 事会秘书陈松扬先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任公司董事、董事会 秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 二、关于董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《聘任董 事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小 平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 柏小平先生简历如下： 柏小平：男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 教授级高级工程师。历任福达合金研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、 技术总监。现任福达合金董事、技术研发负责人；兼任全国电工合金标委会委员 兼秘书长、全国有或无电气继电器 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-001 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通 知，并于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，拟聘任柏小平先生为 公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和上海证 ...

福达合金材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治 理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《福达合金材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开。 出现《公司法》规定的下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东大会: （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-006 福达合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...