证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-008 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据《企业会计准则第 1 号—存货》要求，在资产负债表日，存货按照成 本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要 经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同 价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的 ...

董监高薪酬 - 2024年度董事长、总经理孙宇薪酬225.38万元[3] - 2024年度董事、副总经理张伟薪酬119.63万元[3] - 2024年度董监高薪酬合计765.96万元[5]

融资概况 - 公司拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[3] 发行安排 - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 特定对象股票限售6或18个月[6] 其他要点 - 决议有效期至2025年年度股东大会[9] - 融资需经股东大会通过、上交所审核及证监会注册[14]

审计委员会换届 - 2024年5月17日公司换届选举，第五届审计委员会由唐婉虹等三人组成，唐婉虹任主任委员[1] 审计会议召开 - 2024年度审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议多项报告及议案[2][3] 审计评估结果 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[3] - 评估立信会计师事务所独立性和专业性良好[4] - 审阅内部审计资料未发现重大问题[6]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行42,264,852股股票，每股10.08元，募集资金总额426,029,708.16元，净额416,157,920.75元[3] - 截至2024年12月31日，项目投入累计416,562,086.50元，银行手续费支出累计5,201.48元，利息收入累计962,465.10元，理财收益累计4,340,720.70元[5] - 销户前应结余募集资金4,893,818.57元，于2024年8月22日办理注销手续[5] - 截至2024年8月22日，募集资金专用账户余额占募集资金净额的1.18%，已将节余资金转基本账户[11] 资金使用与管理 - 公司修订《募集资金专项存储及使用管理制度》，并严格按规定存放、使用及管理募集资金[6] - 2022年5月公司及子公司与银行、保荐人签订《三方监管协议》，截至2024年12月31日无使用及管理问题[8] - 公司于2022年5月20日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共11098.12万元[13] - 2023年4月27日公司同意使用最高不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回[16] 项目情况 - 4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）累计投入与承诺投入金额差额为40.42万元，投入进度为100.10%[26] - 该项目于2023年10月开始试生产，2024年8月正式生产并开始转固，已达到预定可使用状态[26] - 2024年度该项目实现的效益（净利润）为 - 7792.78万元[26] - 2024年该项目产能利用率为19.79%[27]

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月25 日、2024年05月17日召开公司第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会， 会议审议批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日15点召开[3] - 现场会议在南京汇智科技园A3栋七楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[6] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2025年5月12日[15] - 登记时间为2025年5月15日[19] - 登记地点为公司8楼证券部[19] 议案内容 - 有公司2024年度监事薪酬的议案[27] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜[27]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年04月24日召开，应到实到监事3人[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，含2024年年度报告等，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][7][9][11][14][21] - 通过2024年度募集资金报告、计提资产减值准备、2025年第一季度报告等议案[17][19][28]

会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年04月24日召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决全票通过[3][5][7][9][11][13][27][30][32][36][38][43][46][48][51][53][55] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》7票同意通过[43] 资金安排 - 拟向子公司提供不超过1亿元委托贷款，期限三年[27][29] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[52] 其他事项 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[52]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润6951.87万元[3] - 2024年度归属于上市公司股东净利润64142274.78元[6] - 最近三个会计年度平均净利润84356788.20元[6] 利润分配 - 拟每10股派现1.20元，拟派现金红利21737728.68元[4] - 2024年现金分红总额21737728.68元，2023年为36229547.80元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额83327959.94元[6] 决策进展 - 2025年4月24日董事会审议通过利润分配预案并提交股东大会[9] - 监事会同意利润分配预案，需股东大会审议通过方可实施[10][11]