公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏美思德化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月24日董事会审议通过续聘议案[16] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元等[5] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等[8] 审计费用 - 2024年年度财务报表审计费用50万元，内控审计20万元，2025年预计不变[13]

人事变动 - 公司于2024年04月24日审议通过聘任李丰富为副总经理议案[1] - 李丰富任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 李丰富直接持股19.89万股，占总股本0.11%[1] - 李丰富2007年获哈理工硕士，2019年获南工大博士学位[3] - 李丰富2007年加入公司，现任副总经理、研究院副院长[3]

市场扩张和并购 - 公司拟7亿元自有资金向吉林美思德增资，尚需股东大会审议[4][6] - 公司持有吉林美思德93%股权，完成工商变更后将持100%[10] 业绩总结 - 2024年末吉林美思德营收6200.07万元，净利润 -8378.65万元[9] - 2025年一季度营收3153.07万元，净利润 -2466.90万元[9] 股权结构 - 股权转让前后江苏美思德、美思德新材料等持股比例变化[11] - 增资前后江苏美思德、美思德新材料持股比例变化[14] 资金相关 - 增资完成后吉林美思德注册资本将增至8亿元[13]

江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年审计资 质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、聘任2024年度年审会计师事务所履行的程序 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、于2024年05月17日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 二、立信基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月08日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年04月28日至05月07日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年05月08日15:00 - 16:00可在线参与业绩说明会[6] 报告发布信息 - 2025年04月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2]

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，江苏美思德化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李建波先生、唐婉虹 女士、徐志坚先生以及报告期内届满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、 林辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事李建波先生、唐婉虹女士、徐志坚先生以及报告期内届 满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、林辉先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 202 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度[1] - 美思德、吉林美思德拟各申请3亿元，美思德新材料拟申请1亿元[2] 授信相关 - 授信期限自2024年度股东大会通过起12个月[1] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权董事长办理业务[2]

股权与担保 - 截至2025年3月31日，公司持有吉林美思德93%股权[3] - 公司预计为吉林美思德提供不超3亿连带责任保证担保，已担保4231.68万元[3] - 担保有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[8] 财务数据 - 2024年末，吉林美思德净资产428.18万元，营收6200.07万元，净利润 - 8378.65万元[11] - 2025年3月31日，净资产 - 2004.36万元，一季度营收3153.07万元，净利润 - 2466.90万元[13] 其他情况 - 吉林美思德2025年3月31日资产负债率102.57%[8] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例20.01%[8] - 公司对子公司实际担保余额占最近一期经审计净资产2.85%[19] - 公司不存在逾期担保情形[4] - 担保事项需提交2024年年度股东大会审议[7]

关于江苏美思德化学股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐机构"）对美思德 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过 42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次实际 非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费 用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。 2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。 立信会计师事务 ...