担保事项概述 - 公司于2025年12月15日与招商银行南京分行及吉林分行签署担保协议，为全资子公司吉林美思德申请总额人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，其中向每家银行申请的授信额度均为2,500万元 [1] - 本次担保无反担保 [1] - 担保债权最高限额为人民币5,000万元 [1] 内部决策程序 - 本次担保事项已履行必要的内部决策程序，分别于2025年4月24日经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，并于2025年5月16日经2024年年度股东大会审议通过 [2] - 股东大会授权公司为子公司吉林美思德向银行申请不超过人民币3.00亿元的综合授信额度提供担保 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人吉林美思德为公司合并报表范围内的子公司 [8] - 经核查，被担保人未被列入失信被执行人清单，无失信情况 [2] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证担保 [1][5][6] - 保证范围包括授信本金（最高限额2,500万元/每份协议）以及相关利息、罚息、复息、违约金、实现债权的费用等 [5][6] - 保证责任期间自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资到期日另加三年止，若展期则保证期间延续至展期届满后另加三年 [6][7] 担保的必要性与合理性 - 本次担保是为满足子公司日常经营需要，有助于公司及子公司的发展 [8] - 决策基于对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况的综合考量 [8] - 公司对子公司有充分控制权，认为担保风险可控，不会对公司及全体股东利益产生不利影响 [8] 董事会意见 - 董事会认为为子公司提供担保有助于其高效筹集资金，提高经济效益，未损害公司及股东利益 [9] - 相关预计及担保程序兼顾了经营决策的高效要求，符合法律法规规定 [9] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币3,023.51万元 [10] - 该担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.03% [10] - 除对合并报表范围内子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保情形 [10]

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-037 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 3023.51 | | 子公司对外担保余额（万元） | | | 对外担保余额占上市公司最近一 | 2.03 | | 期经审计净资产的比例（%） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审 | | 计净资产 | 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超 | | | 过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | | 被担保人名称 | 本次担保 | | 实际为其提供的担保余 | 是否在前 | 本次担保 | | --- ...

股价表现与交易情况 - 12月1日盘中股价上涨2.00%，报12.75元/股，成交1342.99万元，换手率0.58%，总市值23.35亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨20.61%，但近期表现疲软，近20日下跌0.62%，近60日下跌0.31% [1] - 8月22日登上龙虎榜，当日龙虎榜净卖出1249.27万元，买入总额3458.45万元（占总成交额7.21%），卖出总额4707.72万元（占总成交额9.81%） [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入4.66亿元，同比增长4.56%，但归母净利润4516.70万元，同比大幅减少41.83% [2] - 主营业务收入构成为：硬泡助剂77.45%，软泡助剂19.54%，其他3.01% [1] - A股上市后累计派现1.89亿元，近三年累计派现8332.80万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数1.20万，较上期增加11.89%，人均流通股15272股，较上期减少10.62% [2] - 十大流通股东中出现新进机构，诺安多策略混合A（320016）持股124.70万股为第四大股东，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）持股73.35万股为第十大股东 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于2000年11月24日，2017年3月30日上市，主营聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-聚氨酯，概念板块包括绿色建筑、小盘、微盘股、专精特新、有机硅等 [1]

股价与资金表现 - 11月27日盘中股价上涨2.05%，报12.45元/股，总市值22.80亿元，成交1878.13万元，换手率0.83% [1] - 当日主力资金净流入173.66万元，大单买入289.55万元（占比15.42%），卖出115.89万元（占比6.17%） [1] - 年初至今股价上涨17.78%，近5个交易日下跌3.11%，近20日上涨0.08%，近60日下跌3.86% [1] - 8月22日登上龙虎榜，当日净买入-1249.27万元，买入总额3458.45万元（占总成交额7.21%），卖出总额4707.72万元（占总成交额9.81%） [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售，硬泡助剂占比77.45%，软泡助剂占比19.54%，其他占比3.01% [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-聚氨酯，概念板块包括绿色建筑、小盘、微盘股、有机硅、专精特新等 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数1.20万，较上期增加11.89%，人均流通股15272股，较上期减少10.62% [2] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）为新进第四大股东，持股124.70万股；中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）为新进第十大股东，持股73.35万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入4.66亿元，同比增长4.56%；归母净利润4516.70万元，同比减少41.83% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.89亿元，近三年累计派现8332.80万元 [3]

股价表现与交易数据 - 11月19日盘中下跌2.05%，报12.88元/股，成交1738.26万元，换手率0.73%，总市值23.59亿元 [1] - 当日主力资金净流入17.22万元，大单买入88.16万元（占比5.07%），卖出70.93万元（占比4.08%） [1] - 今年以来股价上涨21.84%，但近5个交易日下跌2.50%，近60日下跌4.02% [2] - 8月22日登上龙虎榜，当日净买入额为-1249.27万元，买入总额3458.45万元（占总成交额7.21%），卖出总额4707.72万元（占总成交额9.81%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为江苏美思德化学股份有限公司，成立于2000年11月24日，于2017年3月30日上市 [2] - 主营业务为聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售，收入构成为硬泡助剂77.45%、软泡助剂19.54%、其他3.01% [2] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-聚氨酯，概念板块包括微盘股、小盘、有机硅、绿色建筑、专精特新等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入4.66亿元，同比增长4.56% [2] - 2025年1-9月归母净利润为4516.70万元，同比减少41.83% [2] - A股上市后累计派现1.89亿元，近三年累计派现8332.80万元 [3] 股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，股东户数为1.20万，较上期增加11.89% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股为15272股，较上期减少10.62% [2] - 诺安多策略混合A（320016）新进为第四大流通股东，持股124.70万股 [3] - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）新进为第十大流通股东，持股73.35万股 [3]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长孙宇先生主持 [2] - 公司9名在任董事中8人出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书付佳慧女士出席 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》审议通过 为特别表决事项 获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [4][5] - 议案2《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》逐项审议通过 包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 本次股东大会不涉及关联股东回避表决 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京植德（上海）律师事务所律师崔白、吴雨欣见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

会议信息 - 会议由第五届董事会第八次会议决定召开，2025年10月30日发通知[6] - 现场会议2025年11月14日15:00召开，网络投票同日进行[7] 投票情况 - 98人代表93,106,628股投票，占比51.3981%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案高比例通过[11][12][13][15][16] - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》含5项子议案[12] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》高比例同意[17] 决议情况 - 议案（一）为特别决议，其余为普通决议[17] 结果认定 - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[18][19]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人98人[4] - 出席股东所持表决权股份93,106,628股，占比51.3981%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案A股同意比例超99.97%[6][7][8] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》A股同意比例99.9377%[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意比例99.6432%[8] 会议合法性 - 见证律师认为会议召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月14日14:30签到、15:00召开[10] - 网络投票11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长孙宇[10] - 出席对象为11月10日收盘后登记在册股东等[10] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》[4] - 制定和修订公司部分管理制度[4] 公司股份 - 设立时发行股份总数7500万股，面额股每股1元[21] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[22] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[23] - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[22][23] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[24] 股东会权力 - 选举和更换非职工代表董事并决定报酬[26] - 审议批准董事会报告等多项事项[26] - 可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超年末净资产20%股票[27] 董事会权力 - 收到独立董事提议10日内反馈是否开临时股东会[27] - 决定非关联交易资产总额占比10%以上等事项[39] 董事任职 - 多种限制条件下不能担任董事[34] - 董事连续两次未出席董事会需说明披露[36] 独立董事 - 不得委托非独立董事投票[42] - 需具备四项条件[43] 审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名[45] - 每季度至少开一次会[46] 利润分配 - 提取10%利润列法定公积金，达注册资本50%以上可不再提[47] - 当年盈利等条件下现金分配利润不少于20%[48] 重大事项 - 一年内购买等重大资产超总资产30%需股东会审议[27] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会[52] 制度修订 - 拟修订多项管理制度，全文2025年10月30日在上海证券交易所网站披露[56]

机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有6个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为8469.45万股，占公司总股本的46.24% [1] - 机构投资者包括佛山市顺德区德美化工集团有限公司、舟山世创长荣股权投资有限公司等 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.36个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，为诺安多策略混合A，持股增加占比达0.34% [1] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计3个，包括中信保诚多策略混合(LOF)A、中加专精特新量化选股混合发起式A、摩根动态多因子混合A [1] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计19个，主要包括光大保德信量化股票A、兴全沪深300指数增强(LOF)A等 [1]