会议安排 - 会议由第四届董事会第十四次会议决定召开，4月27日发布通知[4] - 5月17日以现场和网络投票结合方式召开，现场在公司701会议室[8] 人事变动 - 5月8日林辉被认定不符合独立董事任职条件[5][6] - 5月9日取消林辉独立董事候选人提名[7] - 黄冠雄等5人当选第五届董事会非独立董事[33] - 李建波等2人当选第五届董事会独立董事[34] - 宋琪、张玉琴当选第五届监事会非职工代表监事[35][36] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.8511%，反对占比0.1489%，弃权占比0%[13][14][15][16] - 2023年度利润分配等多项议案中小投资者股东同意占比97.9234%，反对占比2.0766%[17][19][20][23][24][27][29][30] - 议案（十二）、（十三）、（十四）为特别决议议案通过[36] - 其余为普通决议议案通过[36] - 议案（十五）、（十六）、（十七）采取累积投票制[36] - 议案（五）等11项对中小投资者股东表决单独计票[36] 参会股东 - 出席会议股东及委托代理人14人，代表股份91,899,388股，占总股本50.7317%[10] - 现场会议股东及委托代理人10人，代表股份91,730,288股，占总股本50.6384%[10] - 网络投票股东4人，代表股份169,100股，占总股本0.0933%[10]

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603041 江苏·南京 二○二四年五月 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 8 | 2023 | | 议案 | 2：关于公司 年度董事会工作报告的议案 9 | 2023 | | 议案 | 3：关于公司 年度监事会工作报告的议案 21 | 2023 | | 议案 | 4：关于公司 年度财务决算报告的议案 24 | 2023 | | 议案 | 5：关于公司 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案 | 6：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 29 | | | 议案 | 7：关于公司 年度董事薪酬的议案 3 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-024 江苏美思德化学股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职异议函暨 2023 年年度 股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603041 | 美思德 | 2024/5/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 16.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | | 林辉 16.01 | | 2、 取消议案原因 2024 年 4 月 25 日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名林辉先生为第五届独立 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-023 江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 05 月 09 日（星期四）上午在 南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司八楼会议室以现场结合 通讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 05 月 08 日以电话等 方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事。公司因情况紧急需要立即召开 董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本 次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法 ...

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到 公司独立董事林辉先生转来其收到的中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》 （〔2024〕36 号）。林辉先生在江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"宏图 高科"）担任独立董事期间（2016 年 8 月至 2019 年 8 月），因宏图高科 2017 年至 2018 年信息披露存在违法违规行为，依据 2005 年《证券法》第一百九十三 条第一款，中国证券监督管理委员会对林辉给予警告，并处以十万元的罚款。 林辉先生自 2021 年 5 月以来担任本公司独立董事，上述行政处罚事项与本 公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 2024 年 05 月 08 日 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-022 江苏美思德化学股份有限公司 关于独立董事非因本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10143 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 "招 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10143 号 江苏美恩德化学股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"美思德股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZH10141 号的【无保留意见】审计报告。 美思德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 任职资格符合多项法律法规规章要求[2] - 不属于特定股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 专业背景 - 具备丰富会计专业知识和副教授资格[5]

江苏美恩德化学股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。" "扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 江苏美恩德化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称美思德 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是美思德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...

募集资金情况 - 公司实际非公开发行42,264,852股股票，发行价每股10.08元，募资总额426,029,708.16元[11] - 扣除发行费用后，实际募资净额416,157,920.75元[11] - 截至期末应结余与实际结余募集资金均为4,867,683.52元，差额为0元[14] - 2023年度投入募集资金总额为15,851.35万元，累计投入41,656.2万元[37] - 至期末投入进度为100.10%[37] 资金使用情况 - 2022年用募集资金置换自筹资金11098.12万元，含募投项目1087.53万元、发行费用110.59万元[20] - 2022年同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 报告期内，购买理财产品认购25000万元，赎回本金25000万元，收益117.65万元[23][24] 制度与协议 - 2022年修订募集资金管理制度，经董事会和股东大会审议通过[15] - 2022年5月，公司及子公司与银行和保荐人签三方监管协议，严格按协议使用资金[17] 项目进展 - 2023年10月项目竣工投产进入试生产阶段，达预定可使用状态[39] 合规情况 - 立信会计师认为公司2023年度募集资金报告如实反映情况[7] - 报告期内，无闲置资金补流、超募资金相关使用、项目变更等情况[22][25][26][28]

江苏美思德化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏美思德化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江苏美思德化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司聘任或者解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，亦不得干预审计委员会独立 ...