会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议通知于2024年8月12日发出[2] - 会议于2024年8月22日在南京召开[2] - 应到董事9人，实到9人，2人现场参会，7人通讯参会[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[3][5] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[6][7]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据 - 营业收入292,742,251.79元，较上年同期增长24.53%[12] - 归属于上市公司股东的净利润56,681,417.75元，较上年同期增长11.96%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,917,535.97元，较上年同期增长11.90%[12] - 经营活动产生的现金流量净额39,903,258.69元，较上年同期减少38.37%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,479,354,292.63元，较上年度末增长1.40%[12] - 报告期末总资产1,763,968,522.39元，较上年度末增长0.68%[12] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.28元/股，同比增长10.71%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.28元/股，上年同期0.25元/股，同比增长12.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率3.81%，上年同期3.62%，增加0.19个百分点[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2484.57万元[13] - 非流动性资产处置损益45704.74元，计入当期损益的政府补助1461677.39元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5199523.87元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回21177.00元[14] - 2024年上半年公司实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，其中化学原料和化学制品制造业利润总额2041.1亿元，比上年增长2.3%[41] - 2024年上半年营业收入2.93亿元，同比增长24.53%，营业成本1.76亿元，同比增长19.35%[48] - 管理费用、研发费用分别同比增长42.01%、43.43%，主要因职工薪酬、折旧费用及吉林美思德研发投入增加[47][48] - 经营活动现金流量净额3990.33万元，同比下降38.37%，因吉林美思德试生产购原材料现金支出增加[47][48] - 预付款项、使用权资产分别较上年末下降41.58%、40.25%，存货、其他应收款分别增长39.53%、53.29%[49] - 短期借款较上年末增长267.13%，主要是美思德（吉林）公司银行借款增加[50] - 境外资产3898.56万元，占总资产比例为2.21%[51] - 货币资金受限金额3600.81万元，用于开具银行承兑票据保证金及建设工程质量保证金[51] - 以公允价值计量的金融资产期末数4.12亿元，本期公允价值变动损益86.48万元[54] - 美思德新材料、美思德精细化工业绩良好，美思德（吉林）公司净利润为 - 1811.08万元[55] - MAYSTA INTERNATIONAL GMBH营业收入4284.33万元，净利润236.31万元[55] - 报告期末应收账款账面价值为1.08亿元，占资产总额的6.17%[59] - 2024年6月30日货币资金为276990043.78元，较2023年12月31日的365668877.24元减少[113] - 2024年6月30日交易性金融资产为381518705.81元，较2023年12月31日的328653905.69元增加[113] - 2024年6月30日应收账款为107973457.17元，较2023年12月31日的97616446.27元增加[113] - 2024年6月30日存货为137494048.97元，较2023年12月31日的98539527.24元增加[113] - 2024年6月30日流动资产合计986625878.93元，较2023年12月31日的974867273.98元增加[113] - 2024年6月30日在建工程为125975130.42元，较2023年12月31日的106415792.04元增加[113] - 2024年6月30日公司资产总计17.64亿美元，较2023年12月31日的17.52亿美元增长0.68%[114] - 2024年6月30日负债合计2.797亿美元，较2023年12月31日的2.915亿美元减少4.05%[115] - 2024年6月30日所有者权益合计14.84亿美元，较2023年12月31日的14.61亿美元增长1.59%[115] - 母公司2024年6月30日流动资产合计4.052亿美元，较2023年12月31日的4.484亿美元减少9.63%[117] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计8.973亿美元，较2023年12月31日的8.390亿美元增长6.95%[117] - 母公司2024年6月30日资产总计13.03亿美元，较2023年12月31日的12.87亿美元增长1.25%[117] - 母公司2024年6月30日流动负债合计6682万美元，较2023年12月31日的5278万美元增长26.69%[117] - 2024年6月30日短期借款2001万美元，较2023年12月31日的545万美元增长267.32%[114] - 2024年6月30日应付票据1.220亿美元，较2023年12月31日的1.292亿美元减少5.50%[114] - 2024年6月30日未分配利润5.965亿美元，较2023年12月31日的5.760亿美元增长3.56%[115] - 2024年上半年营业总收入2.93亿元，较2023年上半年的2.35亿元增长24.53%[119] - 2024年上半年营业总成本2.27亿元，较2023年上半年的1.82亿元增长25.18%[119] - 2024年上半年营业利润6482.99万元，较2023年上半年的5770.56万元增长12.34%[120] - 2024年上半年净利润5541.37万元，较2023年上半年的5058.34万元增长9.55%[120] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5668.14万元，较2023年上半年的5062.70万元增长11.96%[120] - 2024年上半年综合收益总额5526.99万元，较2023年上半年的5074.05万元增长8.93%[121] - 2024年上半年基本每股收益0.31元/股，较2023年上半年的0.28元/股增长10.71%[121] - 2024年上半年稀释每股收益0.31元/股，较2023年上半年的0.28元/股增长10.71%[121] - 2024年上半年负债合计6931.92万元，较之前的5575.40万元增长24.33%[118] - 2024年上半年所有者权益合计12.33亿元，较之前的12.32亿元增长0.12%[118] - 2024年上半年营业收入为1.0436009525亿元，2023年上半年为8604.026112万元，同比增长约21.3%[122] - 2024年上半年净利润为3776.677915万元，2023年上半年为2984.023374万元，同比增长约26.6%[123] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2.7817927626亿元，2023年上半年为2.3216892377亿元，同比增长约19.8%[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3990.325869万元，2023年上半年为6474.895166万元，同比下降约38.4%[124] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为6.9796467025亿元，2023年上半年为8.1931094602亿元，同比下降约14.8%[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5353.253925万元，2023年上半年为 - 1.2797715445亿元，亏损有所减少[125] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1454.926559万元[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2216.369579万元，2023年上半年为 - 2579.833204万元，亏损有所减少[125] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为119.079353万元，2023年上半年为72.871821万元[125] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1.8098195448亿元，2023年上半年为1.8583483548亿元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计92915935.86元，较2023年同期106666498.10元有所下降；经营活动现金流出小计119790716.73元，较2023年同期126924483.84元有所下降[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 26874780.87元，2023年同期为 - 20257985.74元[127] - 2024年上半年投资活动现金流入小计552066235.59元，较2023年同期648668101.28元有所下降；投资活动现金流出小计510946785.87元，较2023年同期679340981.67元有所下降[127] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为41119449.72元，2023年同期为 - 30672880.39元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计36229547.80元，较2023年同期25678257.46元有所上升；筹资活动产生的现金流量净额为 - 36229547.80元，2023年同期为 - 25678257.46元[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 20966338.46元，2023年同期为 - 76379372.16元[127] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为90111334.75元，2023年同期为95856989.26元[127] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加23598176.04元，其中归属于母公司所有者权益增加20469114.61元，少数股东权益增加3129061.43元[129] - 2024年上半年综合收益总额为55269874.32元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为56537632.94元，少数股东权益综合收益为 - 1267758.62元[129] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为36229547.80元[129][130] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为14.00966086亿元，较期初余额13.7558625736亿元增加253.7982864万元[131][132] - 2024年上半年公司母公司所有者权益合计期末余额为12.3319618951亿元，较期初余额12.3164851722亿元增加15.4767229万元[133][134] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加15.71243万元[131] - 2024年上半年公司未分配利润增加2526.632938万元[131] - 2024年上半年公司母公司其他综合收益增加1.044094万元[133] - 2024年上半年公司母公司未分配利润增加153.723135万元[133] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）分配金额为2536.068346万元[131] - 2024年上半年公司母公司利润分配中对所有者（或股东）分配金额为3622.95478万元[134] - 2024年上半年公司少数股东权益减少4.362504万元[131] - 公司实收资本（或股本）为1.83147692亿元，较期初无变动[131][132][133][134] - 本年期初所有者权益合计为11.9526502296亿元，本期期末为11.9974457324亿元，增加447.955028万元[135][136] - 本期综合收益总额为2984.023374万元，利润分配为 - 2

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-036 江苏美思德化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 08 月 12 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2024 年 08 月 22 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月02日16:00 - 17:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4] 提问预征集 - 2024年08月26日至08月30日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱zqsw@maysta.com进行[2][5] 其他 - 2024年08月24日发布2024年半年度报告[2]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行42,264,852股股票，每股面值1元，发行价10.08元，募资总额426,029,708.16元，净额416,157,920.75元[3] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金4,892,296.14元，实际结余相同，差额0元[5] - 募集资金总额（扣除发行费用）为41,615.79万元，本年度投入0万元，累计投入41,656.21万元[27] 资金使用与收益 - 截至2024年1月1日，累计项目投入416,562,086.50元，银行手续费支出4,801.48元，利息收入935,930.05元，理财收益4,340,720.70元[4] - 2024年1 - 6月，累计项目投入0元，银行手续费支出400元，利息收入25,012.62元，理财收益0元[5] - 截至2024年6月30日，累计项目投入416,562,086.50元，银行手续费支出5,201.48元，利息收入960,942.67元，理财收益4,340,720.70元[5] 账户余额 - 截至2024年6月30日，中信银行南京分行等账户合计余额4,892,296.14元[10] 资金置换与使用规定 - 2022年5月同意用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金共11,098.12万元[13] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2023年4月同意用不超5,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[16] 项目情况 - 4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）投入进度为100.10%，差额40.42万元[27] - 募投项目2024年上半年营业收入为1,374.22万元[28] 其他 - 吉林美思德在2024年8月取得《安全生产许可证》[28]

股权与注册资本 - 公司持有吉林美思德93%股权[3] - 吉林美思德注册资本10000万元[11] 财务数据 - 2023年末吉林美思德总资产72221.49万元，负债63365.95万元等[12] - 2024年一季度吉林美思德总资产74787.78万元等[12] 担保情况 - 公司为吉林美思德2000万元敞口限额提供担保[4] - 已实际为吉林美思德担保余额1999.54万元[4] - 公司对控股子公司担保余额占净资产1.37%[21]

股份解质 - 2024年8月14日控股股东德美集团解除330万股无限售流通股质押[3] - 解质股份占德美集团持股4.41%，占总股本1.80%[3] 股权情况 - 德美集团持股7486.5万股，占总股本40.88%[3][4] 剩余质押 - 解质后德美集团剩余质押242万股，占其持股3.23%，占总股本1.32%[3][4] 后续计划 - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于6月14日发布[4] - 现场会议7月1日15:30召开，由董事长孙宇主持[5] - 交易系统和互联网投票时间公布[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人15人，代表股份91,778,528股，占比50.6650%[7] 议案投票结果 - 《关于补选独立董事的议案》同意91,619,688股，占比99.8269%[10]

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,778,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.6650 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事陈青女 士出席本次会议； ...

会议资料 证券代码：603041 江苏·南京 二○二四年七月 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案：关于补选独立董事的议案 6 | 1 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 和《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一 ...