会议出席情况 - 2024年股东大会、董事会等各委员会会议均亲自出席，无委托和缺席情况[5][6][7] 公司运营情况 - 2024年未召开独立董事专门会议[8] - 2024年关联交易金额小，未达披露及审议标准[15] - 2024年按时编制并披露定期报告，财务数据详实[18] 人员管理情况 - 2024年聘任高级管理人员程序合规，人员具备专业能力[22] - 董事和高管薪酬符合行业水平和实际经营情况，发放程序合规[23] 独立董事履职情况 - 独立董事履职不受主要股东和利害关系方影响，维护公司及股东利益[24] - 2024年度履职获公司人员积极有效配合支持[24]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券法务部为舆情信息采集部门[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6] - 处理原则为快速响应等[7] - 处理措施含信息披露等[8] 违规追责 - 内部人员违规泄密公司将处罚[10] - 擅自披露信息及恶意媒体公司保留追责权[10] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议批准后生效[12]

会议出席 - 2024年应参加股东大会1次，亲自出席1次[5] - 2024年应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 2024年战略委员会应参加会议1次，亲自出席1次[6] - 2024年提名委员会应参加会议2次，亲自出席2次[6] 公司运营 - 2024年未召开独立董事专门会议[8] - 2024年公司关联交易金额小，未达披露及审议标准[15] - 2024年公司不存在变更或豁免承诺方案的情形[16] - 2024年公司不存在董事会针对收购作出决策及采取措施的情形[17] 财务相关 - 2024年公司按时编制并披露定期报告，财务数据详实[18] - 2024年续聘立信会计师事务所，决策程序合规[20] 人事变动 - 2024年度公司董事会进行换届选举，独立董事同意第五届董事会候选人提名[21] - 公司聘任高级管理人员提名及聘任程序符合规定，人员具备专业能力[21] 履职情况 - 独立董事任职期间遵守规定，履职不受影响，维护公司及股东利益[22] - 2024年度履职获公司人员积极有效配合支持[22]

人员变动 - 2024年5月李建波被选举为第五届董事会独立董事[2] 会议出席 - 2024年应参加股东会、董事会、提名委员会会议均亲自出席[6] 公司运营 - 2024年按时编制披露定期报告，保持有效内控[18] - 报告期内关联交易金额小未达披露标准[15] 合规情况 - 提名补选独立董事程序合法合规[21]

人员变动 - 2024年7月1日，徐志坚补选为公司独立董事[6] - 2025年，徐志坚将继续履职[21] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，均亲自出席[7] - 2024年审计委员会应参加3次，均亲自出席[8] - 2024年未召开股东会和独立董事专门会议[6][8] 公司运营 - 2024年关联交易金额小，未达披露及审议标准[15] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案情形[16] - 2024年不存在董事会针对收购决策及措施情形[17] 财务相关 - 2024年按时编制并披露定期报告，财务数据详实[18] - 2024年未发现非准则变更原因的会计政策变更等[19]

产量与销量 - 2024年硬泡助剂产量21,205.86吨、销量18,629.00吨[4] - 2024年软泡助剂产量3,872.04吨、销量3,869.08吨[4] - 2024年主要产品总产量25,077.90吨、总销量22,498.08吨[4] 营业收入 - 2024年硬泡助剂营业收入46,559.49万元[4] - 2024年软泡助剂营业收入11,748.65万元[4] - 2024年主要产品总营业收入58,308.14万元[4] 价格情况 - 2024年硬泡助剂月均售价2.50万元/吨，较2023年降2.72%[5] - 2024年软泡助剂月均售价3.04万元/吨，较2023年降3.49%[5] - 2024年有机硅单体月均采购价1.23万元/吨，较2023年降8.21%[5] - 2024年烯丙醇聚醚月均采购价1.32万元/吨，较2023年降0.75%[5] - 2024年二元醇类月均采购价0.94万元/吨，较2023年涨13.25%[5] - 2024年醛酮类月均采购价0.59万元/吨[5] - 2024年腈胺类月均采购价0.78万元/吨[5]

现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-011 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 现金管理种类：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限不 超过 12 个月的稳健型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收 益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。 现金管理金额：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。 履行的审议程序：公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交 2024 年年度股东大会进行 审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资的是稳健型理财产品，总体风险可控 ...

产量与销量 - 2025年第一季度硬泡助剂产量5555.91吨、销量5276.58吨[3] - 2025年第一季度软泡助剂产量1001.11吨、销量1222.89吨[3] - 2025年第一季度主要产品总产量6557.02吨、总销量6499.47吨[3] 营业收入 - 2025年第一季度硬泡助剂营业收入12436.90万元[3] - 2025年第一季度软泡助剂营业收入3814.09万元[3] - 2025年第一季度主要产品总营业收入16250.99万元[3] 价格情况 - 2025年1 - 3月硬泡助剂平均销售价格2.36万元/吨，同比降4.84%，环比降2.07%[4] - 2025年1 - 3月软泡助剂平均销售价格3.12万元/吨，同比升10.64%，环比降8.24%[4] - 2025年1 - 3月有机硅单体平均采购价格1.17万元/吨，同比降10.00%，环比升0.86%[4] - 2025年1 - 3月烯丙醇聚醚平均采购价格1.23万元/吨，同比降6.11%，环比降3.91%[4] - 2025年1 - 3月二元醇类平均采购价格0.86万元/吨，同比降9.47%，环比降10.42%[4] - 2025年1 - 3月醛酮类平均采购价格0.56万元/吨，同比升107.41%，环比持平[4] - 2025年1 - 3月腈胺类平均采购价格1.34万元/吨，同比升235.00%，环比升12.61%[4]

会计政策变更 - 公司依据相关准则变更会计政策[4] - 保证类质量保证预计负债核算报表列报项目调整[5] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[7] 影响说明 - 变更不影响财务状况等，不追溯调整[3] - 变更能更客观反映公司情况，不损害股东利益[9]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超5000万元[2][5][9] - 授权自2025年4月24日起12个月内有效，额度可循环[9] - 交易品种含远期结售汇、外汇期权，外币为美元、欧元[2][7][8] 资金与风险 - 资金用自有，不涉及募集或信贷[6] - 交易存在汇率波动等风险[11][12] - 采取减少外币结汇量等风控措施[13] 目的与处理 - 目的是规避汇率风险，保障财务安全[14] - 根据会计准则核算处理[15]