证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-004 江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等 方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事 会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号 汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司 本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 5 人现场参会，3 人通讯参 会，董事张伟先生委托董事孙宇先生代为出席本次董事会会议并表决。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体监事和高 级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-008 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1 | | 支付信息披露费用 | B6 | 245,283.02 | | --- | --- | --- | --- | | 本 期 累 计 发 生额 | 项目投入 | C1 | 158,513,511.61 | | | 银行手续费支出 | C2 | 2,618.08 | | | 利息收入 | C3 | 427,020.73 | | | 理财收益 | C4 | 1,176,428.08 | | 截 至 期 末 累 计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 416,562,086.50 | | | 银行手续费支出 | D2=B2+C2 | 4,801.48 | | | 利息收入 | D3=B3+C3 | 935,930.05 | | | 理财收益 | D4= ...

江苏美思德化学股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | × | | --- | | | | 江 苏 美 思 德 化 学 股 份 有 限 公 司 章 程 江苏美思德化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为了维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他法律、法规等的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定，由有限责任公司整体 变更设立的股份有限公司。公司在南京市市场监督管理局注册登记，统一社会 信用代码为：91320192724594588N。 第三条 公司于 2017 年 03 月 03 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 03 月 30 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏美思德化学股份有限公司。 公司英文名称：JIANGSU MAYSTA CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所：南京经济技 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-020 江苏美思德化学股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会 议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

上述选举产生的两名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-016 江苏美思德化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展监 事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下： 一、非职工代表监事 公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名宋琪女士、张玉琴 女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历请详见附件），该议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。 （一）非职工代表监事候选人简历 1、宋琪女士，1 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓德强） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 作为公 ...

未来展望 - 2024 - 2026年可现金、股票或二者结合分配股利，优先现金股利[3] - 满足条件原则上每年年度股东大会后现金分红一次，可提议中期分红[5] 分红策略 - 无重大资金支出，年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[6] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6] 其他规定 - 重大资金支出界定[9] - 董事会每三年重新审阅股东分红回报规划[11] - 规划经股东大会通过生效，由董事会解释[13][14]

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-018 江苏美思德化学股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司章程的修改情况 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 行使下列职权： | 行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | …… | …… | | （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事 | （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事 | | 项； | 项和第一百一十条规定的财务资助事项； | | …… | … ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-014 江苏美思德化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名唐婉虹 女士为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...