本次以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏美思德化学股份有限公司（以下简 称"公司"）应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-006 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 数，计算合计拟派发现金红利人民币 36,229,547.80 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟派发现金红 利金额占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.94%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转 债转股、回购股份 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名林辉先 生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美思德化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 被提名人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李建波，已充分了解并同意由提名人江苏美思德化学股 份有限公司董事会提名为江苏美思德化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏美思德化学股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加上市公司独立董事有关培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料，本人承诺在本次提名后，将参 ...

江苏美思德化学股份有限公司 内部审计制度 江苏美思德化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活 动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全。 第四条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏美思德化学股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐 机构"）对美思德 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，公司本次实际非公开发行 人民币普通股 42,264,852 股，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。2022 年 04 月 18 日，中信建投 证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。 （二） ...

江苏美思徳化学股份有限公司 独立董事工作制度 江苏美思徳化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《江苏美思德化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，原则上最多在三家境内上市公 司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事三名。 第六条 独立董事出现不符合独 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求江苏美思德化学股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋剑春、邓德强、林辉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 04 月 25 日 江苏美思德化学股份有限公司董事会 经核查独立董事蒋剑春、邓德强、林辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-007 江苏美思德化学股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授 权公司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超5亿自有闲置资金管理[5] - 期限自2024年4月25日起12个月，可循环使用[7] - 方式为买不超12个月稳健型理财产品[5] 风险与控制 - 投资受市场影响，有操作及监控风险[12] - 公司将跟踪投向等控制风险[14] 财务处理 - 本金计资产负债表，利息计利润表，以审计为准[17]

产量销量 - 2023年硬泡匀泡剂产量14,501.68吨、销量14,362.22吨[2] - 2023年软泡匀泡剂产量3,819.12吨、销量3,590.76吨[2] - 2023年有机胺系列产品产量667.71吨、销量47.25吨[2] - 2023年公司产品总产量18,988.51吨、总销量18,000.23吨[2] 营业收入 - 2023年硬泡匀泡剂营业收入36,737.03万元[2] - 2023年软泡匀泡剂营业收入11,303.00万元[2] - 2023年有机胺系列产品营业收入250.88万元[2] - 2023年公司总营业收入48,290.91万元[2] 价格情况 - 2023年硬泡匀泡剂平均销售价格2.56万元/吨，较2022年下降8.24%[8] - 2023年软泡匀泡剂平均销售价格3.15万元/吨，较2022年下降2.78%[8] - 2023年有机胺系列产品平均销售价格5.31万元/吨[8] - 2023年有机硅单体采购价格1.34万元/吨，较2022年下降41.99%[5] - 2023年烯丙醇聚醚采购价格1.33万元/吨，较2022年下降10.74%[5] - 2023年二元醇类采购价格0.83万元/吨，较2022年下降8.79%[5]