股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月16日召开[2] - 现场会议14点30分在东莞汇富中心9楼会议室举行[2] - 网络投票12月16日进行[2] 议案相关 - 审议续聘2024年度审计机构议案[4] - 议案内容详见11月29日相关公告[4] 其他信息 - 股权登记日为12月10日[8] - 会议登记时间为12月13日[8] - 公告发布于2024年11月29日[11]

会议信息 - 股东大会现场会议2024年12月16日14：30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室[5] - 会议审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[5] 审计机构情况 - 大信2023年末从业人员4,001人，合伙人160人，注册会计师971人[19] - 大信2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[20] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[20] - 大信与公司同行业上市公司审计客户134家[20] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[21] - 大信近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[23] - 42名大信从业人员近三年受行政处罚8人次等[23] 审计费用 - 2023年度财务报表审计费用80万元，内控审计费用30万元，合计110万元[31] - 2024年度财务报表审计费用95万元，内控审计费用35万元，合计130万元[31] 审计独立性 - 项目合伙人等不存在违反独立性要求情形[28] 费用确定原则 - 审计费用按市场公允原则协商确定[30]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年11月28日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》表决全票通过[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年11月28日召开[2] - 会议通知于2024年11月23日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[3] - 议案表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

业绩总结 - 2022年一季度、半年度和前三季度营业收入分别减少1690.72万元、8416.75万元、10869.59万元[2] - 2022年代采建筑材料销售金额2735.40万元，销售成本2402.35万元，按净额法确认营业收入333.05万元[3] - 2023年少计提对福建尚润投资管理有限公司的商誉减值准备169.28万元[4] 其他新策略 - 公司需在收到决定书30日内向广东证监局报送整改报告和内部问责情况并抄报上交所[5] - 若对监管措施不服，可在60日内向证监会申请行政复议或6个月内向法院起诉[5]

合规整改 - 2024年收到广东证监局警示函并整改[1] - 对2022年多份财报进行会计差错更正[2] 业务调整 - 2024年不再开展贸易业务，4月完结存续业务[4] 管理提升 - 梳理贸易业务，固化收入确认方法[4] - 加强人员准则法规学习培训[4] - 了解子公司业务，加强日常经营关注[6] - 后续减值测试考量因素，加强外部沟通[6] - 组织董监高参加法规政策培训[6]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-081 东莞市华立实业股份有限公司 关于对全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于对子公 司融资提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司银行综合授信合计提供不 超过 16 亿元人民币的连带责任担保，实际发生的担保总额以实际发生的授信担 保金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对子公司融资提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-026）。 本次被担保人名称：东莞市华富立装饰建材有限公司（以下简称"东莞华 富立"） 本次担保金额：公司为全资子公司东莞华富立申请银行授信提供最高额 人民币5,000万元的连带责任担保。截至目前，公司已为东莞华富立提供的担保 余额为15,000万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，东莞 ...

业绩总结 - 2022年各阶段营收和成本均减少，前三季度分别减10869.59万元等[1] - 2022年代采建材销售净额法确认营收333.05万元[2] - 2023年少计提商誉减值准备169.28万元[3] 监管相关 - 公司及责任人收广东证监局警示函[1] - 30日内报送整改报告等，抄报上交所[4] - 不服措施可复议或诉讼[4] - 警示函不影响经营，将履行信披义务[6]

市场扩张和并购 - 公司现金35790.78万元收购尚源智能51%股权[3] - 2024年10月相关审议通过、签署协议，完成工商变更[3][4] - 尚源智能注册资本20000万元，成立于2018年[4] - 交易完成后尚源智能纳入合并报表[3][6] - 交易存在业绩不达标、商誉减值风险[6]

股票交易情况 - 公司股票异常波动期间，安徽洪典资本管理合伙企业未买卖公司股票[1] - 公司股票异常波动期间，实际控制人未买卖公司股票[6] 重大事项披露 - 除已披露重大事项外，安徽洪典资本管理合伙企业无应披露未披露重大事项[1] - 除已披露重大事项外，实际控制人无应披露未披露重大事项[6]