股东情况 - 监事陈晨持有公司股份351,000股，占总股本0.13%[3] - 陈晨持股中270,000股通过集中竞价交易取得，81,000股通过其他方式取得[5] 减持计划 - 陈晨拟减持不超过87,750股，占总股本0.03%[4] - 减持时间为2025/3/21～2025/6/20[4][7] - 减持方式为集中竞价交易，价格按市场价格[7] - 减持原因为个人资金需求[7] - 减持计划实施存在不确定性，符合法规规定[8] 历史分配 - 2024年6月公司以资本公积向全体股东每10股转增3股[5]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0008 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

会议基本信息 - [股东大会于2025年2月13日在东莞召开][6] - [出席会议股东773人，持有表决权股份101,842,198股，占比45.6304%][4] 议案表决情况 - [期货交易额度授权议案，A股股东同意票101,383,682，比例99.5498%][7] - [5%以下股东对该议案同意票16,275,445，比例97.2599%][7] 人员出席情况 - [公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人][8] 会议合规情况 - [见证律师事务所为北京国枫（深圳）律所，律师为毛娅婷、龙鑫][10] - [律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效][10]

股东大会安排 - 公司拟于2025年2月13日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票[2]

会议情况 - 公司2025年第二次独立董事专门会议1月23日通讯表决召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案表决 - 全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会[1] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日召开[2] - 现场会议2月13日14点30分在东莞汇富中心9楼会议室举行[2] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 审议关于期货交易额度授权的议案，对中小投资者单独计票[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年2月6日[7] - 会议登记时间为2月11日9:30－16:30，地点在深圳卓越世纪中心1号楼710[7] 其他 - 联系电话0769 - 83338072，邮箱investor@dghuafuli.com[8] - 公告2025年1月25日发布，议案详情见同日相关公告[3][10]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14：30召开，网络投票同日进行[4] - 现场会议地点在广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室[5] - 会议审议《关于期货交易额度授权的议案》[5] 期货套期保值 - 开展PVC粉期货套期保值，投入保证金不超0.5亿，最高合约价值不超3亿[18] - 授权额度有效期自通过之日起十二个月，单笔超期顺延[18] - 资金来源为自有资金，品种为大连商品交易所PVC粉期货[21][22] 管理与风控 - 设立套期保值管理小组，组长为董事长，副组长为分管副总[25] - 制定《套期保值管理办法》，健全审批和执行程序[26][28] - 按会计准则进行会计处理，议案已通过董事会审议并提请股东大会[28]

期货交易安排 - 拟开展PVC粉期货套期保值，投入保证金不超0.5亿元[3][4][6] - 任一交易日最高合约价值不超3亿元[3][4][6] - 保证金可循环滚动使用，授权有效期一年[3][4][6][9] 其他要点 - 资金来源为自有资金，期货品种是大商所PVC粉期货[7][8] - 董事长任套期保值管理小组组长[10] - 套期保值存在市场、政策等风险并按准则处理[12][13]

会议情况 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 关联交易表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

业绩数据 - 2024年6月至10月营业收入132,863,183.25元，营业成本67,432,434.20元，营业利润21,354,670.01元[13] - 利润总额21,341,515.69元，净利润17,988,734.82元，归属于母公司股东的净利润18,694,815.58元[13] - 主营业务收入132,797,234.19元，成本67,403,863.10元；其他业务收入65,949.06元，成本28,571.10元[95] - 税金及附加2,017,227.23元，销售费用11,102,332.26元，管理费用14,432,207.07元[95][96] - 2024年6月1日 - 2024年10月31日其他收益1,536,719.01元，投资收益2,324,850.37元[97] - 公允价值变动收益8,745.40元，信用减值损失 -4,554,094.26元，资产减值损失 -2,350,513.56元[97] - 资产处置收益 -558.39元，营业外收入866.06元，营业外支出14,020.38元[98] - 所得税费用3,352,780.87元，其中当期所得税费用2,732,331.02元、递延所得税费用620,449.85元[98] 公司概况 - 公司成立于2018年10月31日，注册资本20000万元人民币[14] - 会计年度为公历年度，以一年12个月为正常营业周期，以人民币为记账本位币[18][19] 市场扩张与并购 - 东莞市华立实业股份有限公司将收购公司51%股权[16] 财务政策 - 重要应收款项、预收款项、在建工程、子公司等有单项计提坏账准备等标准[22] - 过渡期为2024年6月1日—2024年10月31日[28][32][34] - 企业合并、处置子公司股权、合营安排等有相应会计处理方式[27][28] - 金融资产、负债分类及计量、终止确认有相关规定[33][35][36] - 应收款项、存货、固定资产等有计量、折旧、摊销、减值等规定[38][50][60] - 研发支出、收入确认、合同成本、租赁等有会计处理规定[65][72][74] - 政府补助计量、所得税政策等有相关标准[76][91]