公司股份 - 公司设立时发行普通股3000万股，面额股每股金额1元[6] - 已发行股份总数为268,677,106股，均为人民币普通股[6][7] 股份交易与限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高所持股份在特定时间内有转让限制[9] - 持有公司股份5%以上股东等6个月内买卖股份收益归公司[9] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[35] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1/3[49] 决策权限 - 股东大会决定公司经营方针等重大事项[14] - 董事会有权决定公司对外投资等事项，超授权需提交审议[36] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[52] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[54] 其他事项 - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[57] - 公司解聘会计师事务所提前10天通知[58]

提名事项 - 提名人提名张冠鹏为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月11日[8] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性要求 - 特定持股及任职人员不具独立性[3][4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5]

董事会提名 - 公司董事会提名薛玉莲为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不能在特定股东处任职[4] - 最近36个月内无相关处罚和批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 其他 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人于2025年7月11日作出声明[9]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上等相关人员无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受处罚等人员有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2025年7月11日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名张永吉为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属无独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形不符要求[4] 不良记录 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月11日[8]

候选人资格要求 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] 其他情况 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2025年7月11日[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月28日14点在河南郑州中牟县华立股份运营总部5楼召开[2] - 网络投票7月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议取消监事会等多项议案，选举非独立董事4人、独立董事3人[4] 投票相关 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[5] - 对中小投资者单独计票议案有5项[5] - 股东按议案组为候选人投票，持股对应选举票数[21] 其他信息 - 股权登记日7月21日[11] - 会议登记7月25日，地点在广东深圳福田区[11] - 联系部门董事会办公室，电话0769 - 83338072[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年7月11日召开[2] - 会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 公司决策 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[3] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接行使[3] - 《监事会议事规则》将废止[3] 表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案表决：同意3票，弃权0票，反对0票[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，7名董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过选举第七届董事会非独立董事、独立董事的议案[3][5] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[6] - 审议通过修订公司部分治理制度的8项议案[8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[10] 生效条件 - 议案4.1至4.3需提交公司股东大会审议通过，部分修订需特别决议[9]

行业趋势 - 中国是人造板生产、消费和贸易第一大国，人造板总生产能力约为3.66亿立方米，产品产值达到7640亿元 [2] - 行业产品结构深度调整，企业纷纷加大饰面板产研力度以提高附加值 [2] - 饰面板从"幕后"走向"台前"，成为家居语言的"主角"，承担空间情绪表达功能 [1][5] - 环保属性成为产业底线，ENF级几乎已成入场门槛，无醛添加、可循环、低碳减排成为材料竞争新维度 [7] - 饰面板美学表达从单一纹理走向多维体验，实现感知美学与材料科技融合 [10] 公司动态 - 华立股份2024年饰面板业务收入3.10亿元，同比增长66.71%，增速是复合板业务的六倍多 [4] - 华立股份饰面板业务毛利率升至18.74%，较上年上涨5.37个百分点，成为利润增长关键板块 [5] - 华立股份安徽华富立生产基地一期竣工投产，预计月产能达8万张饰面板 [4] - 华立股份以NX柠芯板、PW多层板与OSB欧松板为三大主力，构建"饰面+连接"一体化家居系统 [8] - 志华推出"EB金属光感3D膜""极光晶透""卡尼亚·流光叠彩"三大系列构建饰面视觉高地 [10] - 壮象推出全国首张4×10尺香杉醇香板，结合非遗榫卯工艺与90天养生流程 [9] 技术创新 - 一家美携香杉FOSB与无醛OSB两大系列亮相，赋予板材抗菌、防霉、负氧离子释放等健康属性 [6] - 德科康以无醛MDI胶打造"德科康醇板"与"FOSB3香杉"形成绿色双基座 [6] - 非常面子木业以ENF级无醛工艺打造全新FOSB/OSB饰面体系 [6] - 饰面工艺功能性突破成为展会核心看点，推动基材向更高密度、更强稳定性迭代 [7][8] 市场驱动 - 定制家居融合发展是饰面板"进化"的重要驱动因子 [5] - 饰面板高度适配定制家居市场对设计、风格、功能、效率的极致追求 [11] - 饰面板与定制家居的协同演进推动一板到底、无拼接一体化趋势 [15] - 材料定义空间时代加速到来，材料选择由平台、整装与材料商共同驱动 [15]