公司股权变动 - 信息披露义务人新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司于2025年12月10日通过集中竞价方式减持德新科技股份80.68万股 [1] - 此次减持后，该股东持股数量降至1167.57万股，持股比例由5.35%降至5.00% [1] - 减持后所持股份均为无限售条件流通股，不存在质押、冻结情形 [1] 股东未来计划 - 在未来12个月内，信息披露义务人不排除继续增持或减持公司股份的可能性 [1]

股东权益变动 - 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司于2025年12月10日通过集中竞价方式减持德新科技股份806,800股 [1] - 减持后，该公司持股数量降至11,675,668股，持股比例由5.35%降至5.00% [1] - 本次权益变动后，其所持股份均为无限售条件流通股，且不存在被质押、冻结的情形 [1] 未来计划 - 信息披露义务人未来12个月内不排除继续减持公司股份的可能 [1] - 相关方表示将严格履行后续的信息披露义务 [1]

减持计划执行情况 - 公司股东新疆国投公司于2025年12月10日通过集中竞价方式减持公司股份80.68万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的0.35% [1] 权益变动详情 - 本次减持后，新疆国投公司持有公司股份数量为1167.57万股 [1] - 持有公司股份比例由5.35%减少至5.00% [1] - 本次权益变动触及5%及1%整数倍 [1] 相关公告背景 - 公司曾于2025年11月18日披露新疆国投公司的减持计划 [1]

2025年第二次临时股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年12月19日14点30分召开，现场会议地点在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月15日，登记时间为2025年12月18日10:30至16:30，可通过现场、传真或信函方式在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号公司证券投资部办理登记 [7][8] 股东大会审议议案 - 本次股东大会将审议四项特别决议议案，包括《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等 [6] - 所有四项议案均需对中小投资者单独计票，且不涉及关联股东回避表决 [6] - 上述议案已经公司第五届董事会第四次临时会议及第五届监事会第四次临时会议审议通过，并于2025年12月3日披露于指定媒体 [6][12] 限制性股票回购注销详情 - 公司拟回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，总计287,280股 [19][27] - 回购原因包括：7名激励对象因与公司解除劳动关系（含退休）不再具备资格，1名激励对象出现不得被授予的情形，1名激励对象因2024年个人绩效考核不达标 [25][26] - 对于因离职或不符合资格情形的8名激励对象，共计259,280股股票，回购价格为调整后的授予价格8.07元/股；对于因绩效考核不达标的1名激励对象，其28,000股股票，回购价格为8.07元/股加上银行同期定期存款利息之和 [25][26][29] - 本次回购资金全部来源于公司自有资金，回购注销完成后，公司股份总数将减少287,280股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [30][31] 公司治理结构重大变更 - 公司董事会审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交股东大会审议 [14][41] - 公司系统性修订及制定了多项内部治理制度，包括将原《总经理日常工作规范指引》更名为《总经理工作细则》，并新制定《累积投票制实施细则》、《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等 [44][45] - 修订及制定的制度中，有9项需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [45] 相关会议决议 - 公司第五届董事会第四次临时会议于2025年12月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了关于回购注销限制性股票、变更注册资本及取消监事会、修订治理制度及召开股东大会等四项议案，表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权 [12][13][14][16][17] - 公司第五届监事会第四次临时会议于同日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议通过了关于回购注销限制性股票及变更注册资本并取消监事会的议案，表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权 [38][39][41]

公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月2日召开董事会及监事会临时会议，审议通过了变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 取消监事会后，原监事会的职权将由董事会审计与风险控制委员会承接，相关议事规则废止，现任监事将在股东大会审议通过后解除职位 [2] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过后方能生效 [4] 注册资本变更详情 - 因2021年限制性股票激励计划中9名激励对象不再具备资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的287,280股限制性股票 [1] - 回购注销完成后，公司股份总数将由233,514,680股变更为233,227,400股，注册资本将由人民币233,514,680元变更为人民币233,227,400元 [1] 《公司章程》修订内容 - 修订涉及将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，并整体删除原章程中关于“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述 [3] - 删除的表述将分别修改为审计与风险控制委员会成员、审计与风险控制委员会、审计与风险控制委员会召集人 [3] - 修订旨在完善公司治理制度，促进规范运作，符合《公司法》、《上市公司章程指引》等最新法律法规的规定 [2]

公司信息披露政策 - 德新科技在互动平台表示，为保证投资者获得信息的公平性，公司会在定期报告中披露股东户数等信息 [2]

激励计划时间线 - 2021年7月30日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年9月28日完成首次授予登记工作[4] - 2022年9月7日完成预留部分授予登记工作[4] - 2023年4月21日首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通[5] - 2024年3月8日部分限制性股票回购注销完成[5] - 2025年2月5日部分限制性股票完成回购注销[7] - 2025年5月21日部分限制性股票予以回购注销[7] - 2025年6月5日相关解除限售期股票上市流通[8] 回购注销情况 - 拟回购注销9名激励对象287,280股限制性股票[11] - 首次授予部分1名激励对象84,000股以8.07元/股回购注销[10] - 预留授予部分1名激励对象28,000股按特定价格回购注销[10] 价格调整 - 2023年6月12日实施权益分派，转增股本[12] - 激励计划限制性股票回购价格调整为8.07元/股[13] 股份变动 - 回购注销后有限售条件股份减287,280股，总数减287,280股[15] - 回购前后无限售条件股不变，总计股份减少[16] 相关意见 - 监事会同意回购注销部分限制性股票[20] - 律师事务所认为回购注销合规，不影响财务经营[21]

回购注销情况 - 2025年12月2日会议通过回购注销议案[9] - 因不同原因分别回购注销175,280、84,000、28,000股限制性股票[11][12][14] - 回购价格8.07元/股，资金为自有资金[11][16] 影响与合规 - 回购注销对财务和经营无实质影响[16][18][19] - 已获必要批准授权，符合相关规定[10][18][19]

股东会投票规则 - 召开股东会提供网络投票，股权登记日在册股东有权网络投票，同一股份选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[3] - 股东会召开两个交易日前，公司向信息公司提供全部股东数据[9] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[10] - 股东会投票起始日前一交易日，公司登录指定平台核对、确认网络投票信息[10] 投票时间 - 部分股票名义持有人征集意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15 - 15:00[11] - 股东通过交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日上交所交易时间段[13] - 股东通过互联网投票平台投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[15] 投票相关规定 - 采用累积投票制选举董事，公告按非独立董事、独立董事候选人分别列示并提交表决[6] - 多账户股东表决权数量为名下全部账户相同类别普通股数量总和[16] - 仅部分议案网络投票股东视为出席，未表决或不合规投票按弃权计算[21] 投票统计与结果 - 信息公司发送网络投票统计结果及明细，公司可委托合并统计服务[21] - 特定情形信息公司提供全部投票记录，公司按规则统计表决结果[21] - 公司可委托信息公司提供分类统计服务[21] - 公司及其律师确认投票数据合规性并形成表决结果，有异议及时提出[22] - 股东会结束后召集人编制决议公告并及时披露[22] - 审议影响中小投资者利益事项，除特定股东外投票单独统计并披露[24] - 股东会现场投票结束次日股东可查询有效投票结果[24] 其他 - 细则未尽事宜或冲突以相关规定为准[26] - 细则经股东会审议通过后生效，修改亦同[28]

薪酬标准 - 独立董事津贴为5万元/年（税前）[7] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] 发放方式 - 董事津贴按月度发放[10] - 董事、高管基本薪酬按月发放[10] 薪酬调整与管理 - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀、盈利状况等[13] - 可设专项奖励或惩罚[13] 特殊情况处理 - 盈利转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[12] - 违规造成损失取消当年及未归属中长期激励薪酬[12] 审批流程 - 高管定薪和调整方案经委员会审批后董事会审议[13] - 董事经审批后由董事会、股东会审议通过[13]