德力西新能源科技股份有限公司 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次临时会议（以下简称"会议"） 通知和材料于2025年12月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年12月25日以现场结合通讯表决的 方式紧急召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-063 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议： 审议通过公司《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表 董事及专门委员会委员 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，德新科技发布公告称，公司第五届董事会第五次临时会议于12月25日召开， 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-063 德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2025年12月24日以邮件、微信等方 式发出，会议于2025年12月25日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司 全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董 事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于非 独立董事辞职暨选举职工代表董事及专门委员会委员的公告》（公告编号： 2025-064） ...

格隆汇12月25日丨德新科技(603032.SH)公布，公司于近日收到黄远先生提交的书面辞职报告。因公司 治理结构调整，黄远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员 会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。 ...

格隆汇12月25日丨德新科技(603032.SH)公布，公司于近日收到黄远先生提交的书面辞职报告。因公司 治理结构调整，黄远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员 会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-064 德力西新能源科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到黄远 先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，黄远先生申请辞去公司第五 届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会委员职务，该辞 职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。 公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订 后的《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 九十九条规定：公司设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审 议。公司于2025年12月24日召开职工代表大会，选举黄远先生为公司第五届董 事会职工代表董事，任期自 ...

南财智讯12月25日电，德新科技公告，公司于近日收到黄远先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构 调整，黄远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会委员职 务，该辞职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。 ...

公司核心事项公告 - 公司发布关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的债权人通知公告，以及2025年第二次临时股东大会决议公告 [1][8] 回购注销详情 - 公司因9名激励对象不再具备资格，将回购注销其已获授但尚未解除限售的287,280股限制性股票 [2] - 回购注销完成后，公司总股本将由233,514,680股减少至233,227,400股，注册资本由233,514,680元减少至233,227,400元 [3] - 本次回购注销不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，且根据公司经营和财务状况，不会对经营、财务和未来发展产生重大影响 [3] 债权人相关安排 - 因回购注销涉及注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [4] - 债权申报期间为2025年12月20日起45天内，可通过现场、邮寄或电子邮件方式进行，并提供了详细的联系方式和材料要求 [5][6][7] 股东大会召开情况 - 公司于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，召集、召开和表决程序符合相关规定 [9] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次股东大会 [10] 议案审议结果 - 股东大会审议通过了全部12项议案，无否决议案 [11][13] - 通过的议案包括《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》及一系列关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度的议案 [12][13] - 议案表决情况已剔除公司董监高人员，所有议案均获通过 [13] 法律意见 - 本次股东大会由北京市天元律师事务所上海分所律师见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [13][14]

公司治理与资本结构变动 - 公司于2025年第二次临时股东大会上审议通过了多项议案，包括《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订的议案》以及《关于修订的议案》等 [1] - 议案涉及公司股份回购注销、注册资本变更及监事会架构的重大调整，表明公司正在进行内部治理结构和资本层面的重要优化 [1]

业绩相关 - 2025年12月会议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 9名激励对象不具资格，公司将回购注销287,280股限制性股票[3] 数据变更 - 回购注销后总股本由233,514,680股变为233,227,400股[4] - 回购注销后注册资本由233,514,680元变为233,227,400元[4] 债权申报 - 债权人申报期限2025年12月20日起45天内（工作日特定时段）[8] - 申报方式有现场、邮寄或邮件，后两者需致电确认[8]