公司核心事项公告 - 公司发布关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的债权人通知公告，以及2025年第二次临时股东大会决议公告 [1][8] 回购注销详情 - 公司因9名激励对象不再具备资格，将回购注销其已获授但尚未解除限售的287,280股限制性股票 [2] - 回购注销完成后，公司总股本将由233,514,680股减少至233,227,400股，注册资本由233,514,680元减少至233,227,400元 [3] - 本次回购注销不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，且根据公司经营和财务状况，不会对经营、财务和未来发展产生重大影响 [3] 债权人相关安排 - 因回购注销涉及注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [4] - 债权申报期间为2025年12月20日起45天内，可通过现场、邮寄或电子邮件方式进行，并提供了详细的联系方式和材料要求 [5][6][7] 股东大会召开情况 - 公司于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，召集、召开和表决程序符合相关规定 [9] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次股东大会 [10] 议案审议结果 - 股东大会审议通过了全部12项议案，无否决议案 [11][13] - 通过的议案包括《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》及一系列关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度的议案 [12][13] - 议案表决情况已剔除公司董监高人员，所有议案均获通过 [13] 法律意见 - 本次股东大会由北京市天元律师事务所上海分所律师见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [13][14]

公司治理与资本结构变动 - 公司于2025年第二次临时股东大会上审议通过了多项议案，包括《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订的议案》以及《关于修订的议案》等 [1] - 议案涉及公司股份回购注销、注册资本变更及监事会架构的重大调整，表明公司正在进行内部治理结构和资本层面的重要优化 [1]

业绩相关 - 2025年12月会议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 9名激励对象不具资格，公司将回购注销287,280股限制性股票[3] 数据变更 - 回购注销后总股本由233,514,680股变为233,227,400股[4] - 回购注销后注册资本由233,514,680元变为233,227,400元[4] 债权申报 - 债权人申报期限2025年12月20日起45天内（工作日特定时段）[8] - 申报方式有现场、邮寄或邮件，后两者需致电确认[8]

会议时间 - 公司董事会于2025年12月2日召开会议，12月3日发出股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2025年12月19日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共292人，持有有表决权股份113,566,708股，占比48.6336%[8][10] - 现场会议股东及代表2人，持有有表决权股份112,043,228股，占比47.9812%[10] - 网络投票股东290人，持有有表决权股份1,523,480股，占比0.6524%[10] 议案表决 - 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等四个议案均通过[17][18][21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意113,268,588股，占比99.7374%等多个议案表决情况[22][23][25][26][27][28][29][30][32][33] 会议合规 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[34] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定[35]

会议信息 - 2025年12月19日在乌鲁木齐召开股东大会[2] - 292人出席，持有表决权股份113,566,708股，占比48.6336%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%，5%以下股东相关议案同意超90%，均获通过[5][9][8] 其他 - 北京市天元律师事务所上海分所见证程序合法有效[11] - 公告2025年12月20日由公司董事会发布[14]

减持计划 - 2025年11月18日披露新疆国投公司减持计划[2] - 减持期间为2025年12月9日 - 2025年12月17日[6] 减持情况 - 减持前新疆国投公司持股12,482,468股，占总股本5.35%[2] - 累计减持2,335,100股，占总股本1%[3] - 减持后持股10,147,368股，占总股本4.35%[4] 减持数据 - 减持价格区间18.21 - 18.89元/股，总金额43,329,076元[6] - 原计划减持不超1%，实际减持1%[6]

公司股东减持 - 公司股东新疆国投公司于2025年12月17日通过集中竞价交易方式减持公司股份约153万股 [1] - 在本次减持计划期间，新疆国投公司累计减持公司股份约234万股，占公司总股本的1%，该减持计划已实施完毕 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：制造业占比80.17%，服务业占比9.49%，贸易占比6.0%，其他业务占比4.34% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1]

公司股东持股变动 - 新疆国投公司于2025年12月10日通过集中竞价方式累计减持德新科技806,800股 [1] - 此次减持股份数量占公司总股本的0.35% [1] - 减持后，新疆国投公司持股比例由5.35%降至5.00% [1] - 此次减持行为触及了5%及1%整数倍刻度 [1]

核心观点 - 公司持股5%以上股东新疆国投公司通过集中竞价减持了部分股份 其持股比例从5.35%下降至5.00% 触及了5%及1%整数倍的权益变动刻度 本次减持是其已披露计划的正常实施 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1][3] 权益变动基本情况 - **变动时间与方式**：新疆国投公司于2025年12月10日通过集中竞价方式减持公司股份 [3] - **减持数量与比例**：累计减持806,800股 占公司总股本的0.35% [3] - **变动后持股情况**：本次权益变动后 新疆国投公司持有公司股份11,675,668股 占公司总股本的比例为5.00% [3] - **变动幅度**：持有公司股份比例由5.35%减少至5.00% 权益变动触及5%及1%整数倍 [3] 背景与计划关联 - **计划依据**：公司曾于2025年11月18日披露了新疆国投公司的减持计划 [3] - **计划一致性**：本次权益变动是新疆国投公司履行此前已披露的减持计划 减持事项与已披露的计划、承诺一致 [3] 股东身份与影响说明 - **股东性质**：新疆国投公司不属于公司控股股东、实际控制人 [3] - **对公司影响**：本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [3] - **交易性质**：本次权益变动不触及要约收购 不涉及资金来源 [3] 信息披露与后续 - **合规披露**：信息披露义务人已严格按照相关法规编制简式权益变动报告书 并予以上海证券交易所官网披露 [4] - **计划状态**：本次权益变动后 新疆国投公司仍处于其减持计划实施期间 将继续遵守规定履行信息披露义务 [4]

会议信息 - 现场会议登记时间为2025年12月19日10:30－16:30时，未完成登记可于会议当日14:00时在会议签到处登记[6] - 现场会议召开时间为2025年12月19日14:30时[11] - 网络投票起止时间为2025年12月19日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室[11] 议案内容 - 本次股东大会审议12项议案，包括《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等[17] - 公司拟回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的287,280股限制性股票[30][33] - 其中8名激励对象的259,280股以8.07元/股回购注销，1名激励对象的28,000股以8.07元/股加银行同期定期存款利息之和回购注销[34][39] - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险控制委员会承接[45] - 《公司章程》修订中“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改[47] 股份与资本 - 2023年6月12日实施权益分派，每10股转增4股[34] - 调整后回购价格P＝P0÷(1＋n)＝11.3÷（1 + 0.4）＝8.07元/股[34] - 回购资金来源为公司自有资金[36] - 回购注销后，有限售条件股份从1,851,640股减至1,564,360股，股份总数从233,514,680股减至233,227,400股[37][38] - 注册资本将由233,514,680元变更为233,227,400元[44] 公司制度 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[52] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[52] - 公司依照规定收购本公司股份，有多种情形及相应处理要求[54] - 公司董事、高级管理人员在任职、股份转让等方面有相关限制规定[54] 股东权益与责任 - 股东有多种权利，如请求董事会执行规定、诉讼等，也有遵守法规章程等责任[55][56][57][58] - 控股股东等有行使权利、履行承诺等要求，不得利用关联关系损害公司利益[58][59][60] 股东会与董事会 - 股东会是权力机构，有选举更换董事、审议报告等职权，部分重大事项需股东会审议[60][61][62] - 董事会由9名董事组成，行使多项职权，部分事项需经三分之二以上董事出席的董事会决议[82][83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司每年以现金方式分配的利润有相关要求，多种情形下可少分或不分现金红利[100][101] 制度修订 - 公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度进行系统性梳理与修订[118][121][124][126][129][132][135][138] - 公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》[141][144]