安徽安孚电池科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第 1 页 共 47 页 目 录 第一章 总则 第 2 页 共 47 页 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第 3 页 共 47 页 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和总 经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名 委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （ ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会审计委员会特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，董事 在任期届满之前，股东大会不得无故解除其职务。期间如有委员不再担任公司董事 职务，则其自动失去委员任职资 ...

重要内容提示： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-075 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资标的名称：ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.（暂定名，最终以当地 主管机关核准登记名称为准） 投资金额：2,000万美元 相关风险提示：本次投资设立新加坡子公司尚需履行境内对境外投资的审 批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在 不确定性；本次拟在新加坡设立全资子公司，未来可能面临国际市场环境变化、 行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）于2023 年12月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于在新加坡投资 设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 基于经营发展和战略规划需要，公司拟在新加坡投资设立全资子公司，投资 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-076 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系人方式； （五）会议通知的日期。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以 及《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称" ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制 订本规则。 第二条 职权 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易、竞拍土地及股权的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）编制公司定期报告或定期报告摘要； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券、申请转板或向境外其他 证券交易所申请股票上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保、委托理财、关联交易等事项； （十）决 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-071 名称：安徽安孚电池科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：安徽省合肥市庐江县文明中路 1 号 法定代表人：夏柱兵 注册资本：壹亿肆仟伍佰陆拾万圆整 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2368 号），已完成本次向特定对象发行股票 的相关工作，公司总股本由 112,000,000 股增加至 145,600,000 股，公司注册资 本由 112,000,000 元增加至 145,600,000 元。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司已于近日完成了相应工 商变更登记事宜，并取得了合肥市市场监督管理部门换发的《营业执照》，相关 信息如下： 统一社会信用代码：9134010015366456 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | | | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大 会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 会议主持人：董事长夏柱兵先生 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。 现场会议议程： 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况； 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人； 三、宣读议案： 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 目录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 ..................................................................................................................... 1 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 ........................................ 3 72 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查账 。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽安孚电池科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 安徽安孚电池科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 中证天通(2023)证专审 21120002 号 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的安徽安孚电 ...