证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-022 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买安徽安孚能源科技有限公司 37.75%的股权，以支付 现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有限公司 5%的股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易存在不确定性，经公司申请，公司股票自 2024 年 3 月 15 日（星 期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2024-017）和《关于筹 划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-018）。 2024年3月25日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见2024年3月26日在公司指定媒体披露的相关公告。经 向上海 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前股票价格波动情况的说明 本次交易停牌前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计上涨 15.72%，剔 除同期上证综合指数（000001.SH）因素影响后上涨 9.71%，剔除万得电气部件 与设备行业指数（882423.WI）因素影响后上涨 1.96%。在剔除大盘因素和同行 业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日期间内的 累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常波动的情况。 公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的保密制 1 度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与聘请的 证券服务机构签订保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义 务。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能 源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟 ...

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁 波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（（有限合伙）持有的安徽安孚能 源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权，拟以安孚能源为实施主 体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（（以下简称（"亚锦科技"） 全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司重大资 产重组管理办法》（ 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 安徽安孚电池科技股份有限公司董事 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | | 议案二 11 | | 议案三 15 | | 议案四 20 | | 议案五 21 | | 议案六 24 | | 议案七 25 | | 议案八 26 | | 议案九 30 | | 议案十 33 | | 议案十一 35 | | 议案十二 37 | | 议案十三 38 | | 议案十四 42 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日 14:00 网络投票时间：2024 年 4 月 2 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东 大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 会议主持人：董事长 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-018 鉴于该事项尚处于筹划阶段，经公司申请，公司股票自 2024 年 3 月 15 日（星 期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹 划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2024-017）。 截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各 方正在就本次交易方案进行协商、论证。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定 性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动， 根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。 截至本公告日，本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协 议，具体交易方案仍在商讨论证中，存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事 会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批，尚存在 不确定性。 公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，有关信息请以公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-017 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的公告 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603031 | 安孚科技 | A 股 | 停牌 | 2024/3/15 | | | | 一、停牌事由和工作安排 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"）正在筹 划以发行股份及支付现金的方式购买安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安 孚能源"）37.75%的股权，以支付现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有限 公司（以下简称"亚锦科技"）5%的股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易" ...

公司基本信息 - 公司代码为603031，公司简称为安孚科技[1] - 公司拟每股派发现金红利人民币0.45元（含税），同时每10股以资本公积金转增4.5股[4] - 公司注册地址位于安徽省庐江县文明中路1号，办公地址在合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801[22] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为安孚科技，股票代码为603031[22] 业绩总结 - 2023年营业收入为43.18亿人民币，同比增长27.62%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11.58亿人民币，同比增长41.93%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.08亿人民币，同比增长76.07%[23] - 2023年第一季度营业收入为1,164,092,835.60元，同比下降10.6%[25] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为44,836,457.09元，同比下降54.5%[25] 新产品和新技术研发 - 公司组建新产品开发团队，自主设计开发具有完整知识产权的新一代聚能环产品[32] - 公司在2023年全面上市了聚能环4代产品，取得历史性突破[33] - 公司通过技术创新与合作推动科技资源整合，提升科技创新水平[33] - 公司优化产品配方和工艺路径，降低成本提升竞争优势[33] - 聚能环4代产品上市销售，再创耐用新纪录，满足消费者需求[33] 市场扩张和并购 - 公司通过两次重大资产重组成功获得亚锦科技51%的控股权，控股了南孚电池，剥离了原百货零售业务[28] - 公司成功向特定对象发行股票，募集资金12.27亿元，提升净资产，降低负债率，优化财务结构[29] - 公司参股子公司合孚能源，优化战略布局，加强技术研发[33] 其他新策略 - 公司持续优化内部管理，降本增效，通过供应链管理、工艺技术创新等方式降低成本[32] - 公司加大品牌建设和推广力度，扩大品牌传播推广[33] - 公司持续推动网点分销建设，满足消费者便捷购买需求[33] - 公司加强线上推广运营，多平台满足用户消费需求[33]

安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mcf.gov.cn）"进行查验 "拼行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查验 1-2 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证审字 21120010 号 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称安孚科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是安孚科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年 1-2 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2024）证审字 21120009 号-1 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对专项报告是 否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合 安孚科技实际情 况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核,我们认为,安孚科技董事会编制的专项报告符合《上市公司监 管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(上证发 中证天通会计 ...

经核查独立董事方福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安徽安 孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事方 福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧的独立性意见进行评估并出具以下意见： 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 ...