二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事江涛、王珂、鲁骎的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合中国证 监会规定、证券交易所业务规则以及《公司章程》对独立董事的任职要求。 上海全筑控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司现任独立 董事江涛先生、王珂先生、鲁骎先生对自身的独立性情况进行了自查并分别提交 了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，自查结果显示，公司现任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 上海全筑控股集团股份有限 ...

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制进行审计[3] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月25日[11] 公司与事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000008[20] - 事务所两次转制批文及日期[20] 经营相关 - 市场主体每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[21] - 经相关部门批准方可开展经营[21]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长、董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 处理原则含快速反应等[8][9] 舆情处理流程 - 信息先汇总至证券部核实，再报董秘[10] - 一般舆情证券部灵活处置，重大舆情工作组决策[10] 重大舆情措施 - 包括调查情况、与媒体和投资者沟通等[11] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将受处罚[14]

业绩总结 - 2024年营业收入7.81亿元，同比减24.78%[2] - 2024年净利润 - 1.10亿元[2] - 2024年末资产总计21.81亿元，同比减23.17%[2] 未来展望 - 2025年争取完成经营指标，实现稳步健康发展[12] - 2025年提升规范运作和治理水平，履行披露义务[12] - 2025年做好投资者关系管理，加强沟通[12]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备1515.49万元[1] - 2024年预计冲回信用减值损失3851.48万元[1][3] - 2024年预计计提资产减值损失 - 5366.97万元[1] - 计提减值准备预计减少2024年归母净利润1633.94万元[5] 决策事项 - 2025年4月25日董事会、监事会通过《关于计提减值准备的议案》[6][7]

业绩情况 - 2024年末未分配利润 -145,470.7589万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] - 2024年重整后首年亏损，业务转化营收未达预期[3] 未来策略 - 调整优化产业结构，坚持新发展战略[4] - 拓展客户渠道，巩固合作，加大海外市场拓展[6] - 利用人工智能技术，提升项目质量与运营效率[6]

业绩数据 - 2024年上会会计师事务所收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2] - 2024年为72家上市公司提供审计服务，收费0.81亿元[2] 人员与处罚 - 截至2024年底，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券报告185人[1] - 近三年事务所受罚8次，19名从业人员受罚11次[2] 审计相关 - 2024年续聘上会为审计机构，出具标准无保留意见报告[3][4] - 2025年审议通过《公司2024年年度报告》[6]

财务资助 - 2024年5月公司向科舸全筑提供不超2800万元资助，年利率6%，期限至2024年12月31日[3] - 2024年12月31日科舸全筑归还2456万元，余额435.88万元展期至2025年6月30日[3][4] - 2025年2月25日科舸全筑提前全额归还2800万元本金及利息[5]

股东持股 - 控股股东朱斌持股143,578,861股，占总股本10.90%[2] - 朱斌及其一致行动人合计持股248,578,861股，占总股本18.87%[2] - 大有科融（北京）科技中心（有限合伙）持股105,000,000股，占总股本7.97%[5] 股份质押 - 朱斌本次解除质押4,500,000股，占其持股3.13%，占总股本0.34%[2] - 朱斌累计质押108,000,000股，占其持股75.22%，占总股本8.20%[4] - 解除质押后，朱斌及其一致行动人累计质押108,000,000股，占其持股43.45%[2] - 大有科融（北京）科技中心（有限合伙）累计质押0股[5] 司法冻结 - 朱斌本次解除司法冻结22,030,000股，占其持股15.34%，占总股本1.67%[2] - 朱斌及其一致行动人累计司法冻结0股[2]

2024年第四季度新签合同金额 - 设计季末累计新签1.1114429589亿元[3] - 施工季末累计新签5.3271473765亿元[3] - 海外季末累计新签1.60168637亿元[3] - 其他季末累计新签0.4945335871亿元[3] - 总计季末累计新签8.5348102925亿元[3] 2024年第四季度已签约未完工合同金额 - 设计累计已签约未完工1.7607578079亿元[3] - 施工累计已签约未完工9.7578995304亿元[3] - 海外累计已签约未完工1.4亿元[3] - 其他累计已签约未完工0.2620892645亿元[3] 2024年第四季度施工新签流转中合同金额 - 施工新签流转中合同金额为1.0712513亿元[3]