募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] 协议终止与专户注销 - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[6] 募投项目论证与置换 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司重新论证[11] - 公司自筹资金预投项目，6个月内可用募集资金置换[12] 闲置资金使用限制 - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补流单次不超12个月，到期归还后2日公告[13][14] 超募资金使用规则 - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超总额30%[14] - 用超募资金补流后12个月内不进行高风险投资等[14] 节余资金处理方式 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 项目完成后节余超净额10%，经董事会和股东大会审议[15] - 项目完成后节余低于净额10%，经董事会审议[15] 募投项目变更要求 - 募投项目变更需董事会决议、保荐机构同意并股东大会审议[17] - 仅变更实施地点，董事会审议并公告及保荐机构意见[17] 核查与报告 - 董事会半年核查募投进展，出具《募集资金专项报告》[20] - 二分之一以上独立董事等可聘会计师事务所鉴证，公司配合付费[20] - 保荐机构半年现场调查，年度出具专项核查报告[21] - 董事会在报告中披露保荐和会计师报告结论[22]

会议与议案 - 公司于2025年7月23日召开第五届董事会第三十次和监事会第十八次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 承诺与公告 - 公司承诺发行股票过程中无向投资者提供财务资助或补偿情形[2] - 公告发布时间为2025年7月25日[4]

融资情况 - 2020年4月20日公开发行可转债，募集资金总额3.84亿元，净额3.7435亿元[11] - 2021年向特定对象发行股份，认购股款1.3999998776亿元，净额1.3672640286亿元[12] 资金使用 - 2020年可转债募资置换前期自筹资金9229.818203万元[20] - 2021年定增募资置换前期自筹资金13764.15万元[21] - 2020年可转债多次用闲置募资补充流动资金，金额740万元到2亿元[26][27][28][29][30] 项目情况 - 2020年可转债募投项目结项，结余27385.17万元补充流动资金[32] - 2021年定增用于收购全筑装饰18.50%股权，投资13672.64万元[38] 效益数据 - 恒大项目累计产能利用率19.95%，实现效益506.09万元，承诺效益13.65万元[39] - 金茂项目累计产能利用率35.08%，实现效益345.90万元，承诺效益617.98万元[39] - 宝矿项目累计产能利用率56.79%，实现效益266.53万元，承诺效益110.80万元[39]

公司处罚事件 - 浙江省一建建设集团有限公司因未按规定处置施工产生的固体废物被杭州市西湖区综合行政执法局罚款18万元 [1][2] - 违法行为发生在2025年4月1日杭州市西湖区三墩镇三墩北单元A-R21-24地块人才共有产权保障房工程项目 [1][2] - 处罚依据为《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条第二款及第一百一十一条第一款第四项 [1][2] 公司背景 - 公司为上市公司浙建集团重要成员 前身为1949年创立的浙江建筑公司 历经12次机构改革和名称变更 2001年6月完成整体改制 [3][4] - 在职员工1700余人 建筑从业人员3万余人 拥有国家注册建造师 造价师等专业人才 [4] - 业务涵盖建筑安装 装饰装修 幕墙 钢结构 地基基础 市政工程等多元化领域 [4] 公司业绩与荣誉 - 参与建设北京人民大会堂 中国国家博物馆 毛主席纪念堂等国家级重点项目 [5] - 承建9项亚运场馆及阿里达摩院湖畔实验室等浙江省重点工程 [5] - 获得全国先进施工企业 全国500家最佳经济效益建筑企业等国家级荣誉30余项 省部级奖项170余项 [5] 公司近期动态 - 2025年7月举办智能建造在建筑行业中的应用专题培训 [8] - 2025年6月荣获西湖区建设行业安全知识竞赛二等奖 [8] - 2025年6月在缙云县和苍南县分别举办建筑施工安全生产月现场观摩会 [8]

破产进程 - 2024年8月全筑公司申请破产清算[1] - 2024年12月三中院受理破产清算申请[1] - 2025年6月20日法院裁定宣告破产[2] - 2025年6月法院裁定终结破产清算程序[3] 财务数据 - 截至2025年6月20日债权12483459.12元[2] - 截至2025年6月20日归集财产17192.47元[2] 分配情况 - 2025年6月按方案向债权人分配[3]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-7,500万元至-6,000万元，与上年同期相比亏损扩大 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,000万元至-4,500万元 [1] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-334.73万元，归属于母公司所有者的净利润为-830.02万元，扣除非经常性损益的净利润为-2,012.51万元 [1] - 上年同期每股收益为0.01元 [2] 业绩预亏原因 - 主营业务收入下降导致毛利减少 [1] - 期间费用增加 [1] - 本期处置一处资产造成非经常性损失增加 [1]

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约为-7500万元至-6000万元[3][4] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-6000万元至-4500万元[3][4] - 上年同期利润总额为-334.73万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-830.02万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2012.51万元[6] - 上年同期每股收益为0.01元[7] 成本和费用（同比） - 本期业绩预亏原因包括整体毛利率略有下降[8] - 融资成本增加致财务费用上升[8] - 信用减值、资产减值损失及坏账计提比例增加[8] - 本期处置一处资产造成非经常性损失增加[8]

担保情况 - 高昕节能重新申请1000万元贷款，公司提供1000万元连带责任反担保[2][3][14] - 2025年度公司及控股子公司担保额度不超8亿元[4] - 公司及子公司对外担保余额6676万元，占最近一期经审计净资产的7.06%[17] 高昕节能情况 - 高昕节能注册资本5050万元，公司持股60%[5] - 2024年末高昕节能总资产25136.27万元，总负债17061.18万元，资产负债率67.87%[7][8] - 2024年度高昕节能营业收入30136.02万元，净利润909.99万元[8] 科技融资担保公司情况 - 科技融资担保公司注册资本32764.44万元，浦东科创集团持股63.37493%[9] - 2024年末科技融资担保公司总资产55609.12万元，总负债17359.33万元，资产负债率31.22%[11][12] - 2024年度科技融资担保公司营业收入4022.26万元，净利润515.18万元[12] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[17]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月25日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月16日至6月25日15:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@trendzone.com.cn提交问题 [1][3] 会议内容与参与人员 - 说明会重点解读公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及财务指标 [2] - 参会人员包括董事长朱斌、副总经理兼董事会秘书孙海军、财务总监张树祥及独立董事鲁骎 [2] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年4月26日、4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2]

会议信息 - 2025年6月25日15:00 - 16:00举行2024年度和2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 会议在上海路演中心网络互动举行[2][4] - 投资者可在2025年6月16日至25日15:00前提问[2][5] 参会人员 - 董事长朱斌、副总经理兼董秘孙海军等参加[4] 报告披露 - 2025年4月已披露2024年年度和2025年第一季度报告[2] 联系方式 - 说明会联系证券部，电话021 - 33372630，邮箱ir@trendzone.com.cn[6] 查看方式 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看[6]