千禾味业食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603027 2024 年 2 月 1 日 千禾味业食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 千禾味业食品股份有限公司 年第一次临时股东大会议程 2 2024 | | --- | | 议案一《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 3 | | 议案二《关于回购注销部分限制性股票的议案》 4 | 1 千禾味业食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 千禾味业食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、时间： （一）现场会议时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）上午 10:00，会期一天。 （二）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、地点：四川省眉山市东坡区 千禾味业食品股份有限公司会议室 三、主持人：董事长伍超群 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2024-008 千禾味业食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

注：上述质押自相关融资归还完毕后可提前解除质押。 2、股东股份累计被质押的情况 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-007 千禾味业食品股份有限公司 关于控股股东补充质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"或"千禾味业"）控股股 东伍超群先生于 2023年 6月 20日、2023年 6月 26日将其持有的共计 95,960,000 股公司股份进行了质押，质押融资资金用于认购公司向特定对象发行的股票， 本 次 质 押 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《千禾味业食品股份有限公司关于控股股东部分股 份质押的公告》（临 2023-048）。公司于 2024 年 1 月 8 日接到公司控股股东伍超 群先生的通知，伍超群先生将其所持有的公司部分股份进行了补充质押。具体 情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是 | 否 | ...

千禾味业食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第 四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》等议案。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，激励 对象郭江因 2023 年度个人绩效考评结果不合格，其第一个解除限售期中 2 万股 不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。同时，公司第四届董事会 第二十次会议和第四届监事会第十九次会议已审议通过回购注销 7 万股限制性 股票相关事项，连同本次拟回购注销的 2 万股限制性股票，合计 9 万股限制性股 票回购注销事项办理完毕后，公司股份总数将由 1,027,821,086 股变更为 1,027,731,086 股，注册资本将相应变更为人民币 1,027,731,086 元。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少， ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-001 3、2022 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 12 日，公司对本激励计划激励对象的 姓名和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励 计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 13 日，公司监事会披露了《监 事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 4、2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司 实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符 合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票情况的自查报告》。 千禾味业食 ...

关于千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京市金杜（深圳）律师事务所 致：千禾味业食品股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受千禾味业食品股份有限 公司（以下简称千禾味业或公司）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律 法规）、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）、 《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就 本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简 称本次回购注销）所涉相关事宜，出具本法律意见书。 本所律师 ...

关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-003 千禾味业食品股份有限公司 2023 年前三季度公司各项业务顺利开展，业绩增长良好，实现归属于上市 二、利润分配预案的合理性 公司股东的净利润 387,129,258.14 元，同比增长 106.6%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 386,138,400.46 元，同比增长 111.82%。公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投 资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，增强股东的获得感、提振市 场信心。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响， 不存在损害股东、各相关方利益的情形，与公司实际情况相匹配。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 三、董事会审议情况 本次利润分配以实施权益分派股权登 ...

千禾味业食品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 通知于2023年12月23日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2024 年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名， 实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经过监事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《关于设立分公司的议案》 为顺应市场发展趋势以及消费方式的变革、促进公司电子商务进一步发展， 提升公司综合竞争力，同意公司在眉山市东坡区设立分公司。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-006 实施。 公司2022年限制性股票激励 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-004 千禾味业食品股份有限公司 关于设立分公司的公告 为顺应市场发展趋势以及消费方式的变革、促进公司电子商务进一步发展， 提升公司综合竞争力，公司拟在眉山市东坡区设立分公司，拟设立分支机构情况 如下： 1、名称： 千禾味业食品股份有限公司东坡区一分公司 上述设立分支机构事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司 本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。上述设立分支机构事项 经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法 规限制或禁止的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 2、性质：不具有独立企业法人资格 3、营业场所：眉山市东坡区白马镇龚村安置区五号楼 5 幢*单元-1-2 层 5 号 4、经营范围： 食品销售 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-005 千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知于2023年12月23日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于 2024年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 2、审议并通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 为积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感，提振 市场信心，在保证公司正常经营和长期可持续发展的前提下，同意公司实施2023 年前三季度利润分配，向实施利润分配股权登记日登记在册的全 ...