激励计划会议 - 2022年7月10日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月26日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年9月30日审议通过预留授予限制性股票议案[14] 回购注销与调整 - 2023年9月15日审议通过回购注销及调整回购价格等议案[15] - 2024年10月25日审议通过回购注销及调整回购价格议案[15] - 1名激励对象离职，28.8万股限制性股票将被回购注销[17] 权益分派 - 2024年5月16日披露权益分派实施公告，每股派现金红利0.15元[18] 价格相关 - 2022年限制性股票首次及预留授予价格为2.91元/股，调整后回购价2.76元/股[18] - 首次授予部分1名激励对象限制性股票回购价含年利率2.10%[19] 资金与人数 - 公司支付回购价款834,381.23元，用自有资金[19] - 回购注销后，2022年激励计划首次授予部分激励对象剩23人[19]

审计机构相关 - 公司2024年4月25日和5月16日续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[1] - 原签字会计师张盈退休，立信改派蒋承毅为签字注册会计师[2] 新签字会计师情况 - 蒋承毅2006年取得执业资格，同年在立信执业[3] - 2021 - 2023年为山西仟源医药、2021 - 2022年为苏州新区高新担任签字会计师[4] 变更影响 - 变更系审计机构内部调整，不影响2024年度审计工作[6]

担保额度 - 公司拟为客户提供2.5亿元融资租赁回购担保[2] - 担保额度自2024年第一次临时股东大会通过至2024年度董事会召开日有效[5] 担保现状 - 截止公告披露日，客户回购担保余额为0元[3] - 公司及子公司对外担保总额22.14亿元，占比61.30%[9] - 公司为子公司提供担保总额4.94亿元，占比13.68%[9] 会议情况 - 2024年10月25日第五届董事会第十二次会议审议通过担保议案[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月11日14点召开[3] - 会议地点为上海市新康路889号[3] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年11月5日[17] - 登记时间为11月8日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] - 登记地点为上海市青浦区新康路889号公司证券办公室[18] - 本次股东大会会期半天[21] 议案情况 - 议案1、2于2024年10月26日经相关会议审议通过[10] - 议案3.00于2024年7月30日经相关会议审议通过[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[28] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[28] - 某投资者100股在各议案表决权情况[29] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[29]

财务相关 - 2024年度新增日常关联交易金额不超1.15亿元[2] - 对外担保额度预计为2.5亿元[4] 会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议审议通过多项议案，表决均为6票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

激励计划审议 - 2022年7 - 9月多次会议审议通过激励计划相关议案[17][18] - 2023 - 2024年多次会议审议回购注销及解除限售议案[20][21][26] 权益分派 - 2024年5月16日披露2023年年度权益分派公告，每股派0.15元[23] 回购注销 - 首次授予部分1名离职对象28.8万股票将被回购注销[26] - 回购价格调整为2.76元/股，离职回购付利息[23][27] - 拟用自有资金回购，尚需披露信息和办手续[28][24][29]

回购情况 - 2024年10月25日公司审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[1] - 因1名激励对象离职，回购注销28.8万股限制性股票[5] - 调整后回购价格为2.76元/股，回购价款834,381.23元[7][8] 数据变化 - 回购后公司股份总数由650,760,000股变为650,472,000股[9] - 回购后公司注册资本由650,760,000元变为650,472,000元[9] - 有限售条件股份由4,584,000股减至4,296,000股[10] 其他说明 - 本次回购注销不影响公司财务、经营及激励计划实施[11] - 独立财务顾问认为相关事项合规，不损害股东利益[15]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月25日召开，3名监事均到会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等三项议案[1][2][3][4] 项目进展 - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目已建成投入使用[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募资总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[2] - 截至2024年10月15日，累计投入募资10.548863亿元，账户余额3199.08万元[8] 项目投资情况 - 年产300台采掘机械设备建设项目总投资4.194亿元，投入进度104.95%[5][10] - 技术研发中心建设项目总投资7110万元，投入进度93.83%[5][10] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目总投资1.415亿元，投入进度94.44%[5][10] 资金安排 - 拟将节余募资3199.08万元永久补充流动资金[11] - 该事项已通过董事会、监事会审议，拟提交股东大会审议[14] - 保荐机构认为符合规定，无异议[14]

项目制度 - 制度适用于集团及全资、控股子公司单项预算≥50万元的基建等项目[2] 立项申请 - 每年12月20日前对下一年度单项预算≥50万元大宗固定资产投资项目提申请[11] 项目招标 - 立项项目单个子项目预算＜10万元工程可议标，供应商不少于两家[15] 项目监督 - 新建基建项目引入工程监理监督质量及施工[15] 项目评估 - 单项金额＞200万元重大和特殊投资项目必要时聘外部单位评估[22] 项目验收 - 验收填设备验收单，明确整改时间，结束后资料归档[23] 项目结算 - 验收后负责人向财务部提竣工结算和决算，重大项目需专项审计报告[23] 预算管理 - 财务部对超预算部分要求追加审批手续，否则不予报账[24]