证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-022 上海北特科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-015 上海北特科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海北特科技股份有限公司 （ 以下简称" 公 司 "） 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 50,868,626.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为 237,097,140.11 元。经公司董事会审议通过，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 358,730,089 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,806,345.16 元（含税）。本年度现金分红总额占 2023 年度本公司合并报表 归属于上市公司股东净利润的 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-017 上海北特科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资 子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称"上海光裕"）、控股子公 司江苏北特汽车零部件有限公司（以下简称"江苏北特"）。 ●特别风险提示：被担保人江苏北特资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 风险。 ●本事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证公司的生产 经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范 ●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计 2024 年度公司拟 为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不 超过人民币 90,000 万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额 为人民币 7,008 万 ...

关于上海北特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话：021-62190266-6 III ZHONGHO 关于上海北特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国机格市模江新城新业箱8号UDC时代大量A速5-8回。12层,23层 Room 5-8, 12 and 23. Mode A. UDC Times Building, No. B Kiryer Rozal, Quarylang hind City, Haroghou Twil DS71-89679900 Twil 0671-8967000 www.zhopa.cn 关于上海北特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3175号 上海北特科技股份有限公司全体股东: 委托单位：上海北特科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,审计了上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3174号无保留意见的 ...

关于上海北特科技股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日本 " 技告编码:济 一、会计估计变更的鉴证报告 二、会计估计变更的说明 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 1-3 关于上海北特科技股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 景 目 中汇会鉴[2024]3166号 上海北特科技股份有限公司全体股东 ...

关于江苏北特铝合金科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 浙243F52PT1G 目 景 页 次 一、关于江苏北特铝合金科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于江苏北特铝合金科技有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的说明 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou T ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，本人作为上海北特科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了 解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见， 切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪宇泰，男，1974 年 5 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居 留权。1998 年-2011 年，卧龙电气集团股份有限公司，任财务总监、董事会秘 书；2011 年-2020 年，卧龙控股集团有限公司，任董事、副总裁、财务总监； 2020 年-2022 年，沄柏资本，任联席总裁、管理合伙人；2022 年-至今，金研 财务顾问事务所（杭州）合伙企业，任总经理。2020 年 12 月 21 日起担任公司 独立董事。 （ ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-019 上海北特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 （5）执行事务合伙人：余强 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （7）2022 年经审计的收入总额 10.2896 亿元，其中审计业务收入 9.4453 亿元，证券业务收入 5.2115 亿元，上市公司审计收费 1.3684 亿元。 第 1 页 共 4 页 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 重要内容提示： 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙） ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，本人作为上海北特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履 行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾建军，男，1972 年 9 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2011 年-2016 年，上海金融学院会计学院，任副院长；2016 年-2018 年，上 海立信会计金融学院会计学院，任副教授；2019 年-至今，上海科技大学创业与 管理学学院，任副教授。另外现兼任上海汇得科技股份有限公司独立董事。2018 年 2 月 28 日起担任公司独立董事。 2024 年 2 月本人任期届满 6 年。公司于 202 ...

上海北特科技股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海北特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事贾建军先生、倪宇 泰先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾建军先生、倪宇泰先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性 的情形。 ...