股权结构 - 联明集团持股177,765,652股，占比69.92%[2][4] - 联明集团及其一致行动人合计持股184,704,792股，占比72.65%[2] - 吉蔚娣持股6,699,200股，占比2.63%[5] - 联明保安持股239,940股，占比0.09%[5] 股份质押 - 2024年2月2日，联明集团解除质押27,120,000股[3] - 解除质押后，联明集团及其一致行动人累计质押0股[2] - 联明集团本次解除质押股份有后续再质押计划[4]

会议信息 - 公司于2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会及第六届监事会第一次会议[1] - 会议通知于2023年11月27日书面发向公司监事[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 同意选举余国香为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满[1] - 3名监事表决，同意3票，反对0票，弃权0票[1] 主席信息 - 余国香1976年出生，本科学历，中级会计师[4] - 余国香历任联众包装设计（上海）有限公司财务经理等职[4] - 余国香现任上海联明机械股份有限公司监事等职[4]

会议信息 - 董事会于会议召开15日前在上海证券交易所网站公告通知各股东[2] - 2023年12月8日下午14：00在上海浦东新区召开股东大会[3] 参会情况 - 参加表决的股东及委托代理人共5名，代表股份178,265,652股，占公司股份总数的70.1131%[4] 表决情况 - 无新临时提案，采取现场与网络投票结合的表决方式[6] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[3][6][7]

董事会选举 - 选举徐涛明为公司第六届董事会董事长[1][2] - 选举宋力为公司第六届董事会副董事长[2][3] - 选举产生董事会专门委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任林晓峰为公司总经理[4] - 聘任钟定辉、杨明敏为公司副总经理[5] - 聘任姜羽琼为公司财务总监[7] - 聘任杨明敏为公司董事会秘书[8] - 聘任段银玉为公司证券事务代表[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-027 上海联明机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,265,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1131 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票 的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 3288 号 ...

股票情况 - 2023年12月4 - 6日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[5] - 未发现需澄清媒体报道或传闻，不涉及热点概念[6] - 控股股东等在异常波动期无买卖公司股票情况[6] 指定媒体 - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等及上交所网站[8]

信息确认 - 控股股东确认除已公告事项外无影响股价异常波动重大未披露信息[2] - 实际控制人确认除已公告事项外无影响股价异常波动重大未披露信息[5] 时间信息 - 控股股东和实际控制人回函日期为2023年12月6日[3][6]

关于上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控 股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"本集团公司"），除上 市公司已公告事项外，截至目前，本集团公司确认不存在影响上市公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 上海联明投资集团有限公司 2023 年 11 月 29 日 关于上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实 际控制人，除上市公司已公告事项外，本人确认不存在影响上市公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 1 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、逐项审议下列议案。 议案一： 关于修订《上海联明机械股份有限公司独立董事制度》的议案 议案二： 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案 议案三： 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 议案四： 关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 5、计票人统计表决情况。 6、宣读表决结果。 7、宣读本次股东大会决议。 8、宣读本次股东大会法律意见书。 9、主持人宣布大会结束。 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-023 上海联明机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 - 1 - 附件：第六届监事会职工代表监事简历 本次选举产生的 1 名职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事的任期 与第六届监事会任期一致。 王喆的简历详见附件。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月二十一日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了职工代表会议，选举王喆为公司第六届监事会 职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。 王喆女士，1976 年出生，历任上海商威商务发展有限公司财务助理，上海 一创服饰有限公司财务主管，香港创作时装有限公司上海办事处会计，上海凯顿 酒店管理有限公 ...