证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-018 宏昌电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月23日召开第六届董事会第八次会议，以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通 过《关于修订〈公司章程〉（第十一次修订）的议案》、《关于修订〈公司章程〉 （第十二次修订）的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员 工作制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》、《关于修 订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、 《关于制订〈反舞弊与举报制度〉的议案》，2024年4月23日公司召开第六届监 事会第六次会议，以赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于修 ...

宏昌电子材料股份有限公司监事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 监事会议事规则 （草案） -1- | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 3 | | 第三章 | 监事会主席 | 5 | | 第四章 | 监事会的构成及职责 | 6 | | 第五章 | 监事会会议的召开 | 6 | | 第六章 | 监事会的议事和决议 | 8 | | 第七章 | 监事会决议的执行和反馈 | 10 | | 第八章 | 附则 | 11 | 宏昌电子材料股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会的行为， 保证公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人 ...

审计委员会构成 - 2023年公司第六届审计委员会由何志儒等三人组成，何志儒任主任委员[1] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议通过年报、季报等议案[2][3] 审计相关评价 - 公司认为外部审计机构完成委托工作，报告公允[4] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[6] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将审查关联交易等工作[11]

募集资金情况 - 2023年9月发行248,574,462股A股，发行价4.70元/股，募资1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] - 2023年9月28日募集资金到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用393,293,611.95元，专户余额794,470,286.88元[4] - 2023年募集资金总额116,830.00万元，本年度投入39,329.36万元[26] 资金管理与协议 - 公司制定并修订《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》[5] - 开设6个银行专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2023年与相关方签订多个募集资金监管协议并履行[8][9] 项目投资情况 - 珠海宏昌二期项目承诺投资65,021.00万元，调整后50,414.46万元，累计投入33,014.37万元，进度65.49%[26] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目承诺38,395.00万元，调整后30,000.00万元，累计投入3,082.01万元，进度10.27%[26] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目承诺46,584.00万元，调整后35,000.00万元，累计投入3,232.98万元，进度9.24%[26] 资金存储与评价 - 截至2023年12月31日，活期存款余额694,470,286.88元，平安银行定期存款10,000.00万元，期限6个月，利率2.00%[11] - 天职国际认为专项报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[19][20] - 中信证券认为2023年度募集资金存放与使用有瑕疵但未影响投资计划，无重大违规[21]

经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事何贤波、黄 颖聪、何志儒未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，不存在妨碍其进行独立判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等的要求，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事何贤波、黄颖聪、何志儒的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 23 日 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-019 宏昌电子材料股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com）在线召开。 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、 说明会类型 三、 参加人员 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长：林瑞荣 会议召开方式： ...

会议通知与召开 - 会议召开前3日通知全体独立董事并提供材料，紧急情况经同意可随时通知[3] - 半数以上独立董事出席方可举行专门会议[4] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举1名召集和主持，召集人不履职时2名以上可自行召集推举代表主持[4] 事项审议与职权行使 - 特定事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前需经专门会议讨论并全体独立董事过半数同意[5] 会议记录与档案 - 会议记录包含多项内容，独立董事需签字确认[6] - 会议档案至少保存10年[8] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[8] - 制度于2024年4月23日经第六届董事会第八次会议审议通过并生效实施[9]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-021 宏昌电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内容公 告如下： 为提高公司的经营管理水平及融资效率，公司提请股东大会依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营 业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人 民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议 案经相关股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。具体情况如 下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象发行 ...

利润分配 - A股每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 拟以2023年末总股本派发现金红利56,703,925.45元（含税）[3] - 拟派红利占2023年净利润的65.45%[3] 决策进展 - 2024年4月23日董事会通过利润分配预案[6] - 监事会同意提交股东大会审议[7] - 预案需股东大会审议且不影响经营[5][8]

业绩总结 - 2023年环氧树脂产量98,788.21吨，销量98,914.06吨，营收1,423,412,071.96元[2] 数据变动 - 2022 - 2023年环氧树脂平均售价降35.14%[1] - 2022 - 2023年双酚A等原料进价均下降[2] 其他说明 - 报告期内无重大影响事项[4] - 经营数据未经审计[4]