人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务审计报告注会超500人[1] 审计相关 - 2023年8、9月会议通过续聘大信为2023年度审计机构，聘期一年[2] - 审计服务费100万，财报审计80万，内控审计20万[2] - 大信审计2023财报及内控有效性，核查关联方资金占用并出专项报告[3] - 审计期间大信就多项事项与公司沟通[3] - 大信认为财报编制合规，公司保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为大信恪尽职守完成审计工作[5]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》[12] 现金分红条件 - 实施现金分红需满足年度盈利且母公司报表未分配利润为正[7] - 最近一年审计报告非无保留意见或资产负债率高于70%可不分配[7] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年净利润的30%[8] - 不同发展阶段与资金安排对应不同最低现金分红比例[8] 利润分配流程 - 方案由董事会拟定，经董事过半数通过后提交股东大会[10] - 股东大会审议听取中小股东意见，出席股东表决过半数通过[11] - 股东大会决议后两个月内完成股利（或股份）派发[11]

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广西丰林木业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 丰林集团 董事会议事规则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会秘书为证券部负责人，保管董事会印章。证券事务代表协 助董事会秘书开展工作，董事会秘书不能履行职责的时候，由证券事 务代表代为履行职责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-010 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担 保的议案》，同意公司为下属子公司融资需求提供连带责任保证担保，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2024-006） 2024 年 3 月 22 日，公司与兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称"兴 业银行南宁分行"）签订《保证合同》，对广西百色丰林人造板有限公司（以下简 称"百色丰林"）2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日期间与兴业银行南宁分 行发生的主债权本金人民币 900 万元债务，提供连带 ...

关于公司董事会秘书辞职的公告 公司及公司董事会对汪灏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到汪灏先生的书面辞职报告。汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第 六届董事会董事会秘书的职务；辞职后，汪灏先生不再担任公司及子公司的任何 职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董 事会秘书之前，将由公司董事李红刚先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新 任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履 行信息披露义务。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-009 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 ...

新策略 - 公司拟出资3000万元设立100%持股的科技子公司[1] - 公司完成科技子公司设立登记手续[2] 科技子公司信息 - 子公司名称为广西丰林创智科技有限公司[2] - 成立时间为2024年3月19日[2] - 住所为南宁市吴圩镇明阳大道26号[3]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-007 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担 保的议案》，同意公司为下属子公司融资需求提供连带责任保证担保，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2024-006） 2024 年 3 月 15 日，公司与华夏银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称 "华夏银行金湖支行"）签订《保证合同》，对广西丰林人造板有限公司（以下简称 "丰林人造板"）2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 15 日期间与华夏银行金湖支 行发生的主债权本金人民币 3,000 万元债务，提 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-006 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。本次担保不涉及关联交易。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为百色丰林担保金额合计为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日， 公司为百色丰林提供的担保余额为人民币 17,600 万元。 2、本次为丰林人造板担保金额合计为人民币 6,000 万元。截至本公告披露 日，公司为丰林人造板提供的担保余额为人民币 11,000 万元。 3、本次为丰林供应链担保金额合计为人民币 500 万元。截至本公告披露日， 公司为丰林供应链提供的担保余额为人民币 1,000 万 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-005 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 广西丰林木业集团股份有限公司 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司及下属子公司申请融资的议案》 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年3月12日以企业微信的方式送达全体董 事。 （三）经全体董事会一致同意，本次会议于2024年3月13日以通讯表决方式 召开。 简称"中信银行南宁分行"）申请不超过人民币 3,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、500 万元的融资额度。 董事会授权公司管理层在上述额度内办理银行融资相关工作，具体融资金额 以合同约定为准。 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 2、审议通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》 为满足公司下属子公司办理银行融资需要，董事会 ...

新策略 - 2023年12月22日拟成立丰林科技，注册资本10000万元，丰林集团等三方认缴[2] - 2024年2月28日同意变更丰林科技股东及出资额，丰林集团持股100%，注册资本3000万元[2] - 对外投资变更对公司财务和经营成果无重大影响[4]