证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-003 广西丰林木业集团股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事刘明、董事会秘书 汪灏分别于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 增持公司股份合计 75,600 股，占公司总股本的 0.0066%。 公司于 2024 年 2 月 7 日收到监事刘明、董事会秘书汪灏的通知，上述两名 人员通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，现将本次增持 股份情况公告如下： 一、增持主体基本情况 | 增持人员 | 职务 | 增持前持股数（股） | 增持前持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 刘明 | 监事 | 0 | 0 | | 汪灏 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 上述增持人员在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 | 增持人员 | 职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开公司第六届董事会第八次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集 团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。 一、 本次变更签字注册会计师的情况 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-002 广西丰林木业集团股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度 财务审计和内部控制审计工作产生不利影响。 ...

担保情况 - 本次为百色丰林担保6600万元，担保后余额1.26亿元[1][3] - 2023年新增对外担保最高限额3亿，剩余可用额度0.86亿[3] - 担保方式为连带责任保证，期限2024.2.4 - 2025.2.3[6] - 截至披露日，公司对外担保总额3.10亿元，占比11.02%[9] 百色丰林财务数据 - 2022年末资产4.93亿，负债1.12亿，净额3.82亿[4] - 2023年9月末资产5.33亿，负债1.33亿，净额4.00亿[4] - 2022年营收3.99亿，2023年1 - 9月营收3.11亿[4] - 2022年净利润327.07万，2023年1 - 9月1814.47万[5] 其他 - 公司不存在逾期担保情况[9]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等[5] 审计业务限制 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[7] 更换与保存 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[10] - 文件资料保存至少10年[13] 信息披露与制度 - 应在年报披露服务年限、审计费用等信息[13] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[15][16]

新策略 - 公司拟组建广西丰林科技有限公司，注册资本1亿元[3][6] - 丰林集团认缴9000万元，持股90%；广西大学和中南林大各认缴500万元，持股5%[3][6] - 2023年12月22日董事会通过成立科技子公司议案[5] 未来展望 - 三方围绕绿色家居建创新平台，投资长远有积极影响[9][10] - 设子公司面临宏观、市场、经营等不确定因素[4][11]

会议情况 - 董事会会议通知和资料于2023年12月21日送达全体董事[1] - 董事会会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于〈丰林集团会计师事务所选聘制度〉的议案》[2] - 审议通过《关于拟成立丰林集团科技子公司的议案》[4] 新策略 - 拟成立丰林集团科技子公司，注册资金1亿元[4] - 丰林集团、广西大学、中南林业科技大学分别认缴9000万、500万、500万[4]

募资情况 - 向7名特定投资者非公开发行191,296,800股新股，募资644,670,216元，净额632,883,919.2元[2] 资金使用 - 2022年用不超6亿闲置募资补流，2023年归还[3] - 拟用不超7,200万闲置募资补流，期限不超12个月[1][7][8][10] 项目变更 - 2023年募投项目由北海变更为钦州年产50万m³超强刨花板生产线项目[5] 项目投资 - 截至2023年12月14日，钦州项目总投资89,800万元，已投83,296.09万元，募资账户余额7,281.45万元[6] 决策通过 - 2023年12月15日董事会、监事会审议通过使用部分闲置募资补流议案[9][10]

募资情况 - 公司向7名特定投资者非公开发行191,296,800股新股，募资644,670,216.00元，净额632,883,919.20元[2] 资金使用 - 2022年5月同意用不超6亿闲置募资补流，2023年3月归还[3] - 截至2023年12月14日，项目累计使用募资62,508.30万元[6] - 截至2023年12月14日，募资余额7,281.45万元[6] 新策略 - 2023年12月董事会通过用不超7,200万闲置募资补流[8] - 保荐机构认为本次补流合规，无损害股东利益情况[10]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-041 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 2 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司下属公司的生产经营需要，根 据授信银行（或其他金融机构）要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董事会同意自上述议案审议通过之日起 一年内，授权公司可新增对外担保最高限额人民币 3 亿元（包括公司向子、孙公 司提供担保，子、孙公司间互相提供担保）。该额度在授权时间内可循环使用（若 新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期， 该次担保需重新计算额度。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度 担保预计的公告》（公告编号：2 ...

业绩总结 - 公司三季度套期保值盈利80,138元[2] - 公司前三季度净利润同比增长65.35%[2] 产量与销售 - 2023年前三季度刨花板产量80万立方米，同比增62%[3] - 2023年前三季度刨花板销量79万立方米，同比增90%[3] - 2023年前三季度刨花板产销率达98%，同比提高14个百分点[3] 工厂情况 - 钦州工厂2023年前三季度累计产量35万立方米，同比增243%[3] - 钦州工厂2023年优等品率较上年提高14个百分点[3]